şəffaflıq reyestri

Şəffaflıq reyestri, şirkətlərin benefisiar sahibləri haqqında müəyyən məlumatların qeyd edilməli olduğu ictimai reyestrdir. Benefisiar sahiblər şirkət kimi görünməsələr belə, nəticə etibarı ilə şirkətin sahibləri və ya nəzarətçiləri olan fiziki şəxslərdir.

Şəffaflıq reyestri çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə mübarizəyə xidmət edir. Şirkətlərin və digər təşkilatların həqiqi sahiblərinin kimliyini üzə çıxararaq, qanunsuz fəaliyyətlər üçün istifadə edilməsinin qarşısını almaq məqsədi daşıyır.

Almaniyadakı şirkətlər və digər təşkilatlar üçün şəffaflıq reyestrində qeydiyyatdan keçmək qanunla tələb olunur. Reyestr Federal İdarəetmə İdarəsi tərəfindən aparılır. Qeydiyyat şirkətin yarandığı gündən 6 ay ərzində aparılmalıdır. Benefisiarlara edilən dəyişikliklər də 6 ay ərzində reyestrə bildirilməlidir.

Şəffaflıq reyestrindəki məlumatlar ictimaiyyət üçün açıqdır və hər kəs baxa bilər. Məlumata tam adı, doğum tarixi, vətəndaşlığı və benefisiarın faydalı maraqlarının xarakteri və həcmi daxildir.

Cərimələrin və ya digər sanksiyaların qarşısını almaq üçün şəffaflıq reyestrində məlumat vermək öhdəliyinə ciddi yanaşmaq və vaxtında qeydiyyatdan keçmək vacibdir. Şəffaflıq reyestrində qeydiyyatla bağlı hər hansı sualınız olarsa, notarius və ya vəkillə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

ətraflı məlumat >>>