Увядзенне
Рэгістрацыя ў рэестры празрыстасці з'яўляецца ключавым пытаннем для кампаній у Германіі, якое становіцца ўсё больш важным. У рамках барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму ўведзены Рэестр празрыстасці для раскрыцця фактычных уладальнікаў юрыдычных асоб і зарэгістраваных таварыстваў. Гэтая мера заклікана дапамагчы ўнесці большую яснасць у структуру ўласнасці кампаній і, такім чынам, зрабіць незаконную дзейнасць больш складанай.
У гэтым артыкуле мы больш падрабязна разгледзім рэгістрацыю Transparency Register. Мы тлумачым, якія кампаніі закрануты, якая інфармацыя патрабуецца і якія тэрміны павінны быць выкананы. Мы таксама вывучаем прававыя асновы і наступствы невыканання патрабаванняў да рэгістрацыі.
Лепшае разуменне патрабаванняў да рэгістрацыі Transparency Register важна не толькі для ўладальнікаў бізнесу, але і для кансультантаў і пастаўшчыкоў паслуг, якія працуюць у гэтай сферы. Празрыстыя структуры могуць спрыяць даверу і сумленнасці ў бізнэсе.
Што такое Рэестр празрыстасці?
Рэестр празрыстасці - гэта цэнтральны рэестр, які змяшчае інфармацыю аб бенефіцыярных уладальніках кампаній і іншых юрыдычных асоб у Германіі. Ён быў уведзены ў 2017 годзе для павышэння празрыстасці ў фінансавым сектары і барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Патрэба ў такім рэестры вынікае з міжнародных стандартаў, устаноўленых Групай распрацоўкі фінансавых мер барацьбы з адмываннем грошай (FATF).
У Рэестры празрыстасці пералічаны ўсе фізічныя асобы, якія ў канчатковым выніку валодаюць кампаніяй або кантралююць яе. Гэта ўключае як прамыя, так і ўскосныя інвестыцыі ў кампаніі. Мэта складаецца ў тым, каб стварыць дакладны агляд таго, хто стаіць за юрыдычнымі структурамі, і такім чынам прадухіліць магчымыя злоўжыванні.
Для многіх кампаній рэгістрацыя ў Рэестры празрыстасці з'яўляецца абавязковай. Да іх адносяцца, у прыватнасці, капітальныя кампаніі, такія як GmbHs і AG, а таксама некаторыя таварыствы. Яны павінны паведаміць аб сваіх рэальных уладальніках на працягу вызначанага перыяду. Інфармацыя ў рэестры з'яўляецца агульнадаступнай, а гэта значыць, што з імі можа азнаёміцца кожны жадаючы.
Яшчэ адным важным аспектам Рэестра празрыстасці з'яўляецца рэгулярнае абнаўленне даных. Кампаніі абавязаны своечасова паведамляць аб зменах у сваёй структуры ўласнасці, каб гарантаваць, што рэестр заўсёды змяшчае актуальную інфармацыю.
У цэлым, Рэестр празрыстасці адыгрывае вырашальную ролю ў барацьбе з адмываннем грошай і прасоўванні празрыстай эканомікі. Гэта не толькі дапамагае ўладам у іх працы, але і стварае давер сярод дзелавых партнёраў і інвестараў.
Прызначэнне і значэнне Рэестра празрыстасці
Рэестр празрыстасці адыгрывае цэнтральную ролю ў барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Гэта служыць для таго, каб зрабіць празрыстымі бенефіцыярных уладальнікаў кампаній і іншых юрыдычных асоб. Рэгістрацыя гэтай інфармацыі гарантуе раскрыццё асобы сапраўдных уладальнікаў, што палягчае ўладам выяўленне і судовы пераслед незаконнай дзейнасці.
Яшчэ адна важная мэта Рэестра празрыстасці - спрыяць даверу і добрасумленнасці ў дзелавых аперацыях. Патрабуючы ад кампаній раскрываць інфармацыю аб сваіх сапраўдных уладальніках, зніжаецца рызыка махлярства і карупцыі. Гэта асабліва актуальна для інвестараў і дзелавых партнёраў, якія хочуць быць упэўненымі, што працуюць з даверанымі суб'ектамі.
Акрамя таго, Рэестр празрыстасці спрыяе ўмацаванню вяршэнства права. Гэта дае кампетэнтным органам лепшы доступ да інфармацыі аб структурах кампаній і ўласнасці. Гэта не толькі спрыяе карпаратыўнай адказнасці, але і падтрымлівае міжнародныя намаганні па барацьбе з ухіленнем ад выплаты падаткаў і фінансавымі злачынствамі.
У цэлым Рэестр празрыстасці з'яўляецца важным інструментам павышэння празрыстасці эканамічнага жыцця. Гэта не толькі абараняе цэласнасць фінансавай сістэмы, але і стварае бяспечнае асяроддзе для законнага бізнесу.
Прававая аснова рэгістрацыі Рэестра празрыстасці
Прававая аснова для рэгістрацыі ў Рэестры празрыстасці ў Германіі ў асноўным замацавана ў Законе аб адмыванні грошай (GwG). Гэты закон быў уведзены для барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму і павышэння празрыстасці карпаратыўных структур. Згодна з GwG, кампаніі павінны зарэгістравацца ў Рэестры празрыстасці, калі яны працуюць як юрыдычныя асобы або зарэгістраваныя партнёрскія адносіны.
Рэестр празрыстасці выкарыстоўваецца для збору інфармацыі аб бенефіцыярных уладальніках кампаніі. Фактычным уладальнікам з'яўляецца любая фізічная асоба, якая ў канчатковым выніку валодае або кантралюе кампанію. Гэта можна зрабіць, напрыклад, за кошт прамых або ўскосных інвестыцый. Абавязак рэгістрацыі распаўсюджваецца на шырокі спектр кампаній, уключаючы акцыянерныя таварыствы, таварыствы з абмежаванай адказнасцю і іншыя карпаратыўныя формы.
Яшчэ адзін важны юрыдычны момант - тэрмін рэгістрацыі. Згодна з GwG, пацярпелыя кампаніі павінны ўнесці сваю інфармацыю ў рэестр празрыстасці на працягу двух тыдняў пасля іх стварэння або адпаведнай змены ў сваёй структуры. Невыкананне можа прывесці да вялікіх штрафаў.
У дадатак да нацыянальных правілаў Германія таксама падпарадкоўваецца еўрапейскім патрабаванням, у прыватнасці, чацвёртай дырэктыве ЕС аб адмыванні грошай. Гэтая дырэктыва заклікае да гарманізацыі правілаў у ЕС і прадугледжвае, што ўсе дзяржавы-члены павінны весці нацыянальны рэестр.
У цэлым прававая аснова для рэгістрацыі ў Рэестры празрыстасці складаная і патрабуе пільнай увагі з боку ўсіх зацікаўленых кампаній, каб пазбегнуць прававых наступстваў і адпавядаць патрабаванням карпаратыўнай празрыстасці.
Каго закранае рэгістрацыя ў Рэестры празрыстасці?
Рэгістрацыя ў Рэестры празрыстасці з'яўляецца важным кампанентам прававога рэгулявання барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Ён выкарыстоўваецца для раскрыцця фактычных уладальнікаў кампаній і іншых юрыдычных асоб. Аднак не ўсе кампаніі абавязаны рэгістравацца ў рэестры празрыстасці. Каго менавіта закранае, вызначана ў адпаведных пастановах.
Перш за ўсё, усе нямецкія кампаніі, створаныя як юрыдычныя асобы, павінны зарэгістравацца. Да іх адносяцца акцыянерныя таварыствы (AG), таварыствы з абмежаванай адказнасцю (GmbH) і зарэгістраваныя кааператывы. Гэтыя кампаніі павінны прадстаўляць інфармацыю аб сваіх бенефіцыярных уладальніках у рэестры празрыстасці. Бенефіцыярным уладальнікам з'яўляецца любая фізічная асоба, якая ў канчатковым выніку валодае больш чым 25 працэнтамі акцый або правоў голасу ў кампаніі або якая іншым чынам ажыццяўляе кантроль.
Такія таварыствы, як таварыствы з абмежаванай адказнасцю (KG) і агульныя таварыствы (OHG), таксама падлягаюць патрабаванням рэгістрацыі, калі яны лічацца юрыдычнымі асобамі. Важна адзначыць, што замежныя кампаніі, якія маюць філіялы ў Германіі, таксама закрануты рэгуляваннем. Яны таксама павінны раскрываць сваіх бенефіцыяраў у рэестры празрыстасці.
Аднак з гэтага правіла ёсць выключэнні. Невялікія кампаніі, якія апускаюцца ніжэй за пэўныя парогі - напрыклад, з менш чым 10 супрацоўнікамі або гадавым абаротам менш за 1 мільён еўра - могуць быць вызвалены ад патрабавання рэгістрацыі. Некамерцыйныя арганізацыі і фонды таксама маюць спецыяльныя палажэнні адносна сваіх абавязкаў у сувязі з Рэестрам празрыстасці.
Падводзячы вынік, можна сказаць, што буйныя і сярэднія кампаніі, а таксама некаторыя віды таварыстваў асабліва абавязаны рэгістравацца ў Рэестры празрыстасці. Дакладныя патрабаванні могуць адрознівацца ў залежнасці ад тыпу кампаніі, таму пажадана атрымаць поўную інфармацыю аб канкрэтных абавязацельствах.
Кампаніі, якія павінны зарэгістравацца
Для многіх кампаній рэгістрацыя ў Рэестры празрыстасці з'яўляецца абавязковай. У прынцыпе, усе юрыдычныя асобы прыватнага права, такія як акцыянерныя таварыствы (AG), таварыствы з абмежаванай адказнасцю (GmbH) і кааператывы, абавязаны зарэгістравацца ў Рэестры празрыстасці. Гэта правіла дзейнічае незалежна ад памеру або абароту кампаніі.
Акрамя таго, зарэгістраваныя таварыствы, такія як таварыствы з абмежаванай адказнасцю (KG) і агульныя таварыствы (OHG), якія зарэгістраваны ў камерцыйным рэестры, таксама павінны прадастаўляць свае даныя ў рэестры празрыстасці. Гэта служыць для забеспячэння празрыстасці ў дачыненні да бенефіцыярных уладальнікаў гэтых кампаній. Фактычнымі ўладальнікамі звычайна з'яўляюцца фізічныя асобы, якія ў канчатковым выніку валодаюць або кантралююць кампанію.
Іншы прыклад - фонды, якія таксама абавязаны рэгістравацца. Гэта юрыдычныя асобы, якія кіруюць актывамі з пэўнай мэтай і часта не арыентаваныя на прыбытак. Яны таксама павінны раскрываць свае эканамічныя структуры. Асабліва для фондаў можа быць важна празрыста растлумачыць, хто стаіць за рашэннямі і якія інтарэсы пераследуюцца.
Аднак ёсць некаторыя выключэнні: малы бізнес і некаторыя некамерцыйныя арганізацыі могуць быць вызвалены ад патрабавання рэгістрацыі. У прыватнасці, калі яны не ажыццяўляюць адпаведнай эканамічнай дзейнасці або працуюць як некамерцыйныя арганізацыі, рэгістрацыя можа не спатрэбіцца. Тым не менш, гэтыя кампаніі павінны пераканацца, што яны старанна правяраюць усе крытэрыі.
Важна адзначыць, што невыкананне гэтых патрабаванняў да рэгістрацыі можа прывесці да сур'ёзных прававых наступстваў. Таму кампаніі павінны гарантаваць, што яны прадстаўляюць усю неабходную інфармацыю своечасова і падтрымліваюць свае дадзеныя ў актуальным стане. Уважлівы агляд структуры вашай кампаніі і рэгулярнае абнаўленне інфармацыі ў рэестры празрыстасці могуць дапамагчы пазбегнуць магчымых юрыдычных праблем і ўмацаваць давер да вашай кампаніі.
Выключэнні з абавязку рэгістрацыі
Абавязак рэгістрацыі ў Рэестры празрыстасці распаўсюджваецца на вялікую колькасць кампаній, але ёсць і пэўныя выключэнні, якія варта адзначыць. Гэтыя выключэнні важныя, каб зразумець, якія кампаніі вызваляюцца ад рэгістрацыі і пры якіх умовах гэта дзейнічае.
Адно з асноўных выключэнняў датычыцца малых прадпрыемстваў, класіфікаваных як мікрапрадпрыемствы. Гэтыя кампаніі часта маюць менш за дзесяць супрацоўнікаў і гадавы абарот менш за два мільёны еўра. У сувязі з невялікім памерам і абмежаваным уплывам на рынку яны не абавязаны рэгістравацца ў Рэестры празрыстасці.
Яшчэ адзін важны момант - вызваленне для кампаній, якія ўжо зарэгістраваныя ў іншых рэестрах. Напрыклад, калі кампанія ўжо зарэгістраваная ў камерцыйным рэестры або аналагічным рэестры і там захоўваецца ўся неабходная інфармацыя, яна можа быць вызвалена ад абавязку рэгістрацыі ў рэестры празрыстасці.
Акрамя таго, пры пэўных абставінах некамерцыйныя арганізацыі і фонды таксама могуць быць вызвалены ад патрабавання рэгістрацыі. Гэтыя арганізацыі часта пераследуюць сацыяльныя або культурныя мэты і таму не павінны адпавядаць тым жа патрабаванням, што і кампаніі, арыентаваныя на прыбытак.
Аднак важна адзначыць, што гэтыя выключэнні падпарадкоўваюцца пэўным крытэрыям. Такім чынам, пацярпелыя кампаніі павінны ўважліва праверыць, ці сапраўды яны вызваленыя ад патрабавання рэгістрацыі, ці яны ўсё яшчэ павінны зарэгістравацца. Тут можа быць карысная юрыдычная кансультацыя, каб пераканацца, што ўсе патрабаванні заканадаўства выкананы.
Абавязацельствы і тэрміны рэгістрацыі ў Рэестры празрыстасці
Рэгістрацыя ў рэестры празрыстасці з'яўляецца юрыдычным абавязкам многіх кампаній у Германіі, якім нельга грэбаваць. Тэрміны і абавязацельствы, звязаныя з гэтай рэгістрацыяй, маюць вырашальнае значэнне, каб пазбегнуць юрыдычных наступстваў.
Згодна з Законам аб адмыванні грошай (GwG), кампаніі, якія працуюць як юрыдычныя асобы або зарэгістраваныя таварыствы, павінны зарэгістраваць сваіх сапраўдных уладальнікаў у рэестры празрыстасці. У прыватнасці, гэта адносіцца да такіх карпарацый, як GmbHs і AG, а таксама да партнёрстваў, такіх як OHGs і KGs. Абавязак рэгістрацыі дзейнічае незалежна ад памеру кампаніі або яе абароту.
Крайні тэрмін першапачатковай рэгістрацыі ў Рэестры празрыстасці - звычайна 1 студзеня 2020 г. З гэтай даты ўсе закранутыя кампаніі павінны былі цалкам увесці свае даныя. Новыя кампаніі павінны зарэгістравацца на працягу чатырох тыдняў з моманту іх стварэння. Гэты тэрмін важны, таму што несвоечасовая рэгістрацыя можа прывесці да штрафаў.
Пасля рэгістрацыі кампаніі таксама павінны гарантаваць, што іх інфармацыя заўсёды актуальная. Змены ў эканамічных абставінах або структуры акцыянераў павінны быць абноўлены ў Рэестры празрыстасці на працягу аднаго месяца пасля змены. Сюды ўваходзяць, напрыклад, змены акцыянераў або іх акцый.
Невыкананне гэтых тэрмінаў можа не толькі прывесці да фінансавых санкцый, але і падарваць давер дзелавых партнёраў і кліентаў. Акрамя таго, пацярпелыя кампаніі могуць сутыкнуцца з далейшымі юрыдычнымі наступствамі, калі яны будуць правераны нагляднымі органамі.
Таму пажадана праводзіць рэгулярныя праверкі запісаў у Рэестры празрыстасці і, пры неабходнасці, звяртацца да эксперта, каб пераканацца, што ўсе патрабаванні заканадаўства выкананы. Актыўны падыход да падачы заявак у Рэестр празрыстасці абараняе ад нечаканых праблем і гарантуе, што кампанія выконвае свае абавязацельствы.
Як мне зарэгістравацца ў Рэестры празрыстасці?
Рэгістрацыя ў Рэестры празрыстасці адбываецца ў некалькі этапаў, якія дакладна вызначаны як для кампаній, так і для іншых закранутых арганізацый. Спачатку адказныя асобы або органы кампаніі павінны сабраць неабходную інфармацыю для рэгістрацыі. Гэта ўключае інфармацыю аб бенефіцыярных уладальніках, гэта значыць фізічных асобах, якія ў канчатковым выніку стаяць за кампаніяй.
Каб пачаць працэс рэгістрацыі, кантралёры павінны зарэгістравацца на афіцыйным сайце Рэестра празрыстасці. Важна, каб яны мелі сапраўдную электронную ідэнтыфікацыю, напрыклад, праз электронны сертыфікат або пасведчанне асобы з функцыянальнасцю ў Інтэрнэце. Пасля паспяховай рэгістрацыі вы можаце запоўніць рэгістрацыйную форму.
Форма патрабуе канкрэтнай інфармацыі, такой як назва і адрас кампаніі і звесткі аб бенефіцыярных уладальніках. Гэтая інфармацыя павінна быць прадстаўлена карэктна і поўна, бо недакладная інфармацыя можа прывесці да прававых наступстваў.
Калі форма будзе запоўненая, яна будзе адпраўлена на разгляд. Кампетэнтны орган вывучыць інфармацыю і пры неабходнасці можа запытаць дадатковую інфармацыю. Пасля паспяховай праверкі кампанія ўносіцца ў рэестр празрыстасці.
Важна адзначыць, што змены ў адпаведных даных таксама павінны своечасова абнаўляцца ў рэестры. Гэта гарантуе, што рэестр заўсёды змяшчае актуальную і праўдзівую інфармацыю і, такім чынам, выконвае сваю функцыю інструмента публічнай інфармацыі.
Якая інфармацыя патрэбна для рэгістрацыі?
Для рэгістрацыі ў Рэестры празрыстасці патрэбна розная інфармацыя для дакладнага вызначэння асобы кампаній і іх сапраўдных уладальнікаў. Па-першае, неабходна прадаставіць асноўную інфармацыю аб кампаніі, напрыклад, поўная назва кампаніі, яе арганізацыйна-прававую форму і адрас штаб-кватэры. Гэтая інфармацыя мае вырашальнае значэнне для дакладнай ідэнтыфікацыі кампаніі.
Яшчэ адзін важны аспект - вызначэнне бенефіцыярных уладальнікаў. Гэта фізічныя асобы, якія ў канчатковым рахунку валодаюць або кантралююць кампанію. Для гэтага павінны быць запісаны імёны, даты нараджэння і адрасы пражывання гэтых асоб. Акрамя таго, ступень іх удзелу ў кампаніі таксама павінна быць задакументавана, каб забяспечыць празрыстасць іх уплыву на кампанію.
Акрамя таго, павінна быць прадстаўлена інфармацыя аб выглядзе і спосабе кантролю. Гэта можна зрабіць праз долі ў капітале або праз права голасу. У выпадку з юрыдычнымі асобамі таксама павінна быць указана, хто ўдзельнічае ў кіраванні і якімі паўнамоцтвамі валодаюць гэтыя асобы.
Правільнае і поўнае прадастаўленне гэтай інфармацыі не толькі патрабуецца па законе, але і дапамагае ўмацаваць давер з дзелавымі партнёрамі і кліентамі. Няпоўная або няправільная рэгістрацыя можа прывесці да прававых наступстваў і нанесці шкоду рэпутацыі кампаніі.
Тэрміны рэгістрацыі ў Рэестры празрыстасці
Тэрміны рэгістрацыі ў Рэестры празрыстасці маюць вырашальнае значэнне, каб пазбегнуць юрыдычных наступстваў. Кампаніі, якія павінны зарэгістравацца ў Рэестры празрыстасці, павінны зрабіць гэта на працягу двух тыдняў пасля іх заснавання. Гэты тэрмін распаўсюджваецца як на нядаўна створаныя кампаніі, так і на існуючыя кампаніі, якія павінны зарэгістравацца ў сувязі са змяненнем структуры акцыянераў або іншымі адпаведнымі абставінамі.
Акрамя таго, усе пацярпелыя кампаніі павінны сачыць за тым, каб іх інфармацыя ў Рэестры празрыстасці заўсёды была актуальнай. Пра змены ў структуры акцыянераў або іншую адпаведную інфармацыю неабходна паведаміць на працягу аднаго месяца пасля змены. Невыкананне гэтых тэрмінаў можа прывесці да штрафаў і іншых юрыдычных наступстваў.
Важна рэгулярна правяраць, ці правільна і поўна ўнесена ўся неабходная інфармацыя ў Рэестр празрыстасці. Гэта не толькі спрыяе выкананню патрабаванняў заканадаўства, але і спрыяе павышэнню даверу да кампаніі праз празрыстасць у адносінах да дзелавых партнёраў і грамадскасці.
Наступствы невыканання тэрмінаў рэгістрацыі
Невыкананне тэрмінаў рэгістрацыі ў Рэестры празрыстасці можа мець значныя наступствы для кампаній. Перш за ўсё, ёсць фінансавыя штрафы, якія могуць адрознівацца ў залежнасці ад сур'ёзнасці парушэння. Гэтыя штрафы з'яўляюцца не толькі фінансавым недахопам, але і могуць негатыўна паўплываць на грамадскі імідж кампаніі.
Акрамя таго, несвоечасовая рэгістрацыя можа прывесці да юрыдычных праблем. У многіх выпадках адпаведная рэгістрацыя з'яўляецца абавязковай умовай для ўдзелу ў тых ці іншых здзелках або тэндэрах. Кампаніі, якія не выконваюць свае абавязацельствы, рызыкуюць страціць кантракты і партнёрскія адносіны.
Яшчэ адзін аспект - магчымае павелічэнне перыядычнасці праверак кантралюючымі органамі. Кампаніі, якія парушалі тэрміны рэгістрацыі ў мінулым, могуць падвяргацца больш інтэнсіўнаму кантролю ў будучыні, што прывядзе да дадатковых адміністрацыйных намаганняў і выдаткаў.
Такім чынам, невыкананне тэрмінаў рэгістрацыі ў Рэестры празрыстасці можа мець далёка ідучыя негатыўныя наступствы як у фінансавым плане, так і з пункту гледжання карпаратыўнага іміджу і прававых аспектаў.
Часта задаюць пытанні аб рэгістрацыі ў Рэестры празрыстасці
Рэгістрацыя ў Рэестры празрыстасці выклікае пытанні ў многіх кампаній і тых, хто пацярпеў. Вось некалькі найбольш часта задаваных пытанняў аб рэгістрацыі ў Рэестры празрыстасці і адказы на іх.
1. Што такое Рэестр празрыстасці?
Рэестр празрыстасці - гэта цэнтральны рэестр, у які ўносіцца інфармацыя аб бенефіцыярных уладальніках кампаній і іншых юрыдычных асоб. Ён прызначаны для барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму.
2. Хто павінен зарэгістравацца ў Рэестры празрыстасці?
Усе кампаніі, якія базуюцца ў Германіі, павінны зарэгістравацца ў Рэестры празрыстасці, калі яны з'яўляюцца юрыдычнай асобай або зарэгістраваным партнёрствам. Сюды ўваходзяць акцыянерныя таварыствы, таварыствы з абмежаванай адказнасцю і таварыствы.
3. Якую інфармацыю неабходна падаць?
Пры рэгістрацыі неабходна падаць розную інфармацыю, у тым ліку імёны бенефіцыяраў, даты іх нараджэння і месца жыхарства. Таксама патрабуецца інфармацыя аб тыпе кампаніі.
4. Ці ёсць выключэнні з патрабаванняў рэгістрацыі?
Так, ёсць выключэнні для некаторых відаў кампаній, такіх як мікрапрадпрыемствы або тых, якія ўжо ўнесены ў іншыя рэестры (напрыклад, камерцыйны рэестр), пры ўмове, што яны ўжо ўтрымліваюць усю неабходную інфармацыю.
5. Колькі часу займае рэгістрацыя?
Рэгістрацыю ў Рэестры празрыстасці звычайна можна завяршыць у інтэрнэце на працягу некалькіх гадзін пры наяўнасці ўсёй неабходнай інфармацыі.
6. Што адбудзецца, калі тэрміны рэгістрацыі не будуць выкананы?
Кампаніі, якія не выконваюць патрабаванні да рэгістрацыі, могуць быць аштрафаваныя. Таму важна ўкласціся ў тэрміны і пераканацца, што ўсе даныя актуальныя.
Гэтыя часта задаюць пытанні аб рэгістрацыі ў Transparency Register прызначаны для таго, каб дапамагчы вам атрымаць лепшае ўяўленне аб працэсе і гарантаваць, што ваша кампанія захавае патрабаванні.
Выснова: кароткі змест заяўкі на Рэестр празрыстасці
Рэгістрацыя ў Рэестры празрыстасці з'яўляецца важным крокам для кампаній, каб выканаць патрабаванні заканадаўства і ўнесці свой уклад у барацьбу з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Вельмі важна, каб усе пацярпелыя кампаніі своечасова зарэгістраваліся, каб пазбегнуць магчымых прававых наступстваў. Абавязак рэгістрацыі распаўсюджваецца не толькі на буйныя кампаніі, але і на меншыя кампаніі і некаторыя таварыствы.
Інфармацыя, якую неабходна падаць у рэестр празрыстасці, разнастайная і ўключае, сярод іншага, інфармацыю аб бенефіцыярных уладальніках. Гэта дапамагае зрабіць структуры ўласнасці празрыстымі і стварыць давер да эканамічнай сістэмы.
Кампаніі павінны праінфармаваць сябе аб тэрмінах рэгістрацыі і патрабаваннях, каб пераканацца, што яны выконваюць усе неабходныя этапы своечасова. Дбайная падрыхтоўка можа дапамагчы пазбегнуць затрымак або праблем з рэгістрацыяй.
У цэлым, Рэестр празрыстасці адыгрывае цэнтральную ролю ў сучасным карпаратыўным кіраванні і забяспечвае як прававую пэўнасць, так і ўклад у цэласнасць фінансавага рынку.
Вярнуцца да пачатку
