Transparenzregister
Τι είναι το Μητρώο Διαφάνειας και τι πρέπει να λάβω υπόψη μου;
Το Μητρώο Διαφάνειας είναι ένα δημόσιο μητρώο στο οποίο πρέπει να καταγράφονται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες εταιρειών. Πραγματικοί δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που είναι τελικά οι ιδιοκτήτες ή τα ελεγκτικά πρόσωπα μιας εταιρείας, ακόμη και αν δεν εμφανίζονται άμεσα ως τέτοια.
Το Μητρώο Διαφάνειας χρησιμεύει για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στόχος του είναι να αποτρέψει τη χρήση εταιρειών και άλλων οργανισμών για παράνομες δραστηριότητες αποκαλύπτοντας την ταυτότητα των πραγματικών ιδιοκτητών των εταιρειών.
Η εγγραφή στο Μητρώο Διαφάνειας απαιτείται από το νόμο για εταιρείες και άλλους οργανισμούς στη Γερμανία. Το μητρώο τηρείται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διοίκησης. Η εγγραφή πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών από την ίδρυση της εταιρείας. Οι αλλαγές στην πραγματική ιδιοκτησία πρέπει επίσης να αναφέρονται στο μητρώο εντός 6 μηνών.
Οι πληροφορίες στο Μητρώο Διαφάνειας είναι δημόσια προσβάσιμες και μπορούν να προβληθούν από οποιονδήποτε. Οι πληροφορίες που αναφέρονται περιλαμβάνουν το πλήρες όνομα, την ημερομηνία γέννησης, την εθνικότητα και τη φύση και την έκταση του οικονομικού συμφέροντος του πραγματικού δικαιούχου.
Είναι σημαντικό να λάβετε σοβαρά υπόψη την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας και να εγγραφείτε έγκαιρα για να αποφύγετε πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την εγγραφή σας στο Μητρώο Διαφάνειας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με συμβολαιογράφο ή δικηγόρο.
μάθετε περισσότερα >>>