Εισαγωγή
Το Μητρώο Διαφάνειας διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στο σύγχρονο εταιρικό τοπίο, ιδιαίτερα για τις εταιρικές σχέσεις αστικού δικαίου (GbRs). Από την εισαγωγή του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι GbR πρέπει επίσης να αποκαλύπτουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους στο μητρώο διαφάνειας. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην αύξηση της διαφάνειας στις επιχειρηματικές συναλλαγές και στην πρόληψη πιθανών καταχρήσεων.
Με την έναρξη ισχύος των νέων κανονισμών, η υποχρέωση εγγραφής γίνεται όλο και πιο σημαντική για πολλά GbR. Οι επιχειρηματίες και οι μέτοχοι υποχρεούνται να ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους και να λαμβάνουν έγκαιρα μέτρα για την αποφυγή προστίμων και άλλων νομικών συνεπειών. Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Μητρώο Διαφάνειας GbR: από τις απαιτήσεις εγγραφής και τα απαιτούμενα δεδομένα έως πιθανές κυρώσεις για μη συμμόρφωση.
Θα σας δείξουμε επίσης πώς το Niederrhein Business Center μπορεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε αυτά τα γραφειοκρατικά εμπόδια με ευκολία. Αυτό σας επιτρέπει να επικεντρωθείτε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία: την επιχείρησή σας και τους πελάτες σας.
Τι είναι το Μητρώο Διαφάνειας;
Το Μητρώο Διαφάνειας είναι ένα κεντρικό μητρώο που εισήχθη στη Γερμανία το 2017. Έχει σχεδιαστεί για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες εταιρειών και άλλων νομικών προσώπων. Στόχος είναι να αυξηθεί η διαφάνεια στον εταιρικό τομέα και να δυσκολευτούν οι παράνομες δραστηριότητες.
Οι πραγματικοί δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που είναι τελικά ιδιοκτήτες ή ελεγκτές μιας εταιρείας. Αυτοί μπορεί να είναι εταίροι, μέτοχοι ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που κατέχουν περισσότερο από το 25% των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου. Το Μητρώο Διαφάνειας απαιτεί από τις εταιρείες να αποκαλύπτουν αυτές τις πληροφορίες και να τις ενημερώνουν τακτικά.
Από την 1η Αυγούστου 2021, οι εταιρικές σχέσεις αστικού δικαίου (GbR) υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν στο Μητρώο Διαφάνειας, εάν υπόκεινται στον νόμο περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα GbR που είναι οικονομικά ενεργά ή πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο εμπορικό μητρώο.
Η εγγραφή στο μητρώο διαφάνειας γίνεται με την παροχή σχετικών στοιχείων όπως το όνομα, την ημερομηνία γέννησης και τον τόπο διαμονής των πραγματικών δικαιούχων καθώς και πληροφορίες για τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση αναφοράς μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά πρόστιμα και ζημιά στη φήμη.
Συνολικά, το Μητρώο Διαφάνειας συμβάλλει στην προώθηση υψηλότερου επιπέδου λογοδοσίας και ακεραιότητας στην επιχειρηματική ζωή και έτσι δημιουργεί εμπιστοσύνη μεταξύ των επιχειρηματικών εταίρων και των πελατών.
Η σημασία του μητρώου διαφάνειας για τα GbR
Το Μητρώο Διαφάνειας διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο για τις εταιρικές σχέσεις αστικού δικαίου (GbRs) στη Γερμανία. Εισήχθη για την αποκάλυψη των πραγματικών ιδιοκτητών των εταιρειών και κατά συνέπεια την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Από την 1η Αυγούστου 2021, οι GbR υποχρεούνται επίσης να αναφέρουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους στο Μητρώο Διαφάνειας εάν υπόκεινται στον νόμο περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η απαίτηση εγγραφής ισχύει ιδιαίτερα για τα GbR που δραστηριοποιούνται οικονομικά ή δραστηριοποιούνται σε ορισμένους τομείς, όπως ο τομέας των ακινήτων ή ως επιχειρηματικοί εταίροι τραπεζών και συμβολαιογράφων. Αυτός ο κανονισμός διασφαλίζει ότι η ταυτότητα των μετόχων είναι διαφανής και οι πιθανοί κίνδυνοι αντιμετωπίζονται.
Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι η επερχόμενη δυνατότητα εγγραφής GbR στο μητρώο εταιρειών από την 1η Ιανουαρίου 2024. Αυτό θα επηρεάσει πολλά GbR και απαιτεί προσεκτική προετοιμασία των απαραίτητων δεδομένων για το μητρώο διαφάνειας.
Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση αναφοράς μπορεί να οδηγήσει σε βαριά πρόστιμα. Επομένως, συνιστάται να εξοικειωθείτε με τις απαιτήσεις του Μητρώου Διαφάνειας σε πρώιμο στάδιο και, εάν είναι απαραίτητο, να αναζητήσετε επαγγελματική υποστήριξη.
Συνολικά, το Μητρώο Διαφάνειας συμβάλλει στη δημιουργία υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας δικαίου και εμπιστοσύνης στις επιχειρηματικές συναλλαγές. Είναι σημαντικό για τους εταίρους της GbR να κατανοήσουν τη σημασία αυτών των κανονισμών και να ενεργήσουν προληπτικά.
Απαίτηση εγγραφής για GbR
Η απαίτηση εγγραφής για εταιρικές σχέσεις αστικού δικαίου (GbRs) είναι ένα σημαντικό ζήτημα για πολλούς επιχειρηματίες από την 1η Αυγούστου 2021. Με την εισαγωγή του Μητρώου Διαφάνειας, οι GbR υποχρεώθηκαν να αποκαλύπτουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους εάν εμπίπτουν στον νόμο περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (GwG). Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα GbR που είναι οικονομικά ενεργά ή πρέπει να εγγραφούν στο κτηματολόγιο ή στο μητρώο εταιρειών.
Η εγγραφή είναι υποχρεωτική εάν τουλάχιστον ένας μέτοχος κατέχει περισσότερο από το 25% των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου. Επιπλέον, οι GbR πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι εάν δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως οι συναλλαγές ακινήτων ή εάν τους συμβουλεύεται συμβολαιογράφος, φορολογικός σύμβουλος ή τράπεζα. Η μη συμμόρφωση με αυτήν την υποχρέωση αναφοράς μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα έως 150.000 ευρώ και υπάρχει κίνδυνος βλάβης της φήμης επειδή οι παραβιάσεις είναι ορατές στο κοινό.
Για πολλούς ιδρυτές και επιχειρηματίες, η γραφειοκρατία αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό εμπόδιο, επομένως, είναι σκόπιμο να εξοικειωθείτε με τις απαιτήσεις από νωρίς και, εάν είναι απαραίτητο, να αναζητήσετε επαγγελματική υποστήριξη. Για παράδειγμα, το Business Center Niederrhein προσφέρει μια απλή λύση, η οποία χειρίζεται ολόκληρη τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας.
Αυτή η υπηρεσία εξοικονομεί χρόνο στους επιχειρηματίες και αποφεύγει πιθανά σφάλματα κατά την εγγραφή. Είναι σημαντικό να φροντίζετε για την εγγραφή έγκαιρα για να αποφύγετε πρόστιμα και να διασφαλίσετε ότι πληρούνται όλες οι νομικές απαιτήσεις.
Ποια GbR πρέπει να εγγραφούν;
Η υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο διαφάνειας δεν ισχύει εξίσου για όλες τις εταιρικές σχέσεις αστικού δικαίου (GbR). Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που καθορίζουν εάν ένα GbR πρέπει να εγγραφεί ή όχι. Σε αυτό το άρθρο θα μάθετε ποια GbR απαιτείται να εγγραφείτε.
Πρώτον, όλα τα GbR στα οποία τουλάχιστον ένας εταίρος κατέχει περισσότερο από το 25% των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο διαφάνειας. Αυτό σημαίνει ότι η μετοχική σύνθεση της GbR θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. Για παράδειγμα, εάν ένας από τους εταίρους κατέχει το ένα τέταρτο των μετοχών, η GbR είναι υποχρεωμένη να εγγραφεί.
Δεύτερον, η απαίτηση εγγραφής ισχύει για εμπορικά ενεργά GbR. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας GbR συμμετέχει ενεργά στην οικονομική ζωή – για παράδειγμα, μέσω εμπορίας αγαθών ή υπηρεσιών – είναι επίσης υποχρεωμένος να εγγραφεί. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα GbR που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως οι συναλλαγές ακινήτων ή ως επιχειρηματικοί εταίροι τραπεζών και συμβολαιογράφων.
Ένα άλλο κριτήριο είναι η ανάγκη εγγραφής στο κτηματολόγιο ή στο μητρώο εταιρειών. Εάν μια GbR σκοπεύει να αποκτήσει ακίνητη περιουσία ή να εγγραφεί στο εμπορικό μητρώο, πρέπει επίσης να εγγραφεί στο μητρώο διαφάνειας.
Επιπλέον, πληροφορίες από τρίτους όπως συμβολαιογράφους, φορολογικούς συμβούλους ή τράπεζες ενδέχεται να οδηγήσουν σε υποχρέωση. Εάν αυτοί οι εμπειρογνώμονες υποδείξουν ότι η εγγραφή είναι απαραίτητη, οι μέτοχοι θα πρέπει να ενεργήσουν αμέσως και να αναφέρουν τα δεδομένα τους στο Μητρώο Διαφάνειας.
Συνοπτικά, η υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο διαφάνειας επηρεάζει πρωτίστως τις GbR με σημαντικές μετοχές και τις οικονομικά ενεργές εταιρείες. Όποιος δεν είναι σίγουρος εάν το GbR του πρέπει να καταχωρηθεί θα πρέπει να αναζητήσει νομική συμβουλή εγκαίρως και να λάβει μέτρα εάν είναι απαραίτητο.
Ποινές για μη εγγραφή
Η μη εγγραφή στο Μητρώο Διαφάνειας μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τις εταιρείες, ειδικά για τις εταιρικές σχέσεις αστικού δικαίου (GbRs). Όποιος αγνοεί τη νόμιμη υποχρέωση αναφοράς κινδυνεύει όχι μόνο με πρόστιμα αλλά και σημαντική ζημιά στη φήμη του.
Τα πρόστιμα για μη εγγραφή μπορεί να ανέλθουν έως και 150.000 ευρώ. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, είναι δυνατά ακόμη υψηλότερα πρόστιμα. Αυτές οι οικονομικές κυρώσεις δεν αποτελούν μόνο κίνδυνο για τους μετόχους, αλλά μπορούν επίσης να θέσουν σε κίνδυνο ολόκληρη την εταιρεία.
Επιπλέον, οι παραβιάσεις της απαίτησης εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας τεκμηριώνονται δημόσια. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια φήμης, καθώς οι επιχειρηματικοί εταίροι και οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες. Μια αρνητική φήμη μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις επιχειρηματικές σχέσεις και στην αγοραία αξία μιας εταιρείας.
Ένας άλλος κίνδυνος είναι ότι οι τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενδέχεται να διστάζουν περισσότερο να χορηγήσουν δάνεια ή να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα εάν ένα GbR δεν είναι σωστά καταχωρισμένο στο μητρώο διαφάνειας. Αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της εταιρείας και να περιορίσει τις μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.
Για την αποφυγή αυτών των κινδύνων, καλό είναι να φροντίζετε για την έγκαιρη εγγραφή στο μητρώο διαφάνειας και, εάν χρειάζεται, να αναζητάτε επαγγελματική υποστήριξη. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να διασφαλίσετε ότι η εταιρεία σας πληροί όλες τις νομικές απαιτήσεις και αποφεύγει πιθανές κυρώσεις.
Σημαντικά στοιχεία για εγγραφή στο Μητρώο Διαφάνειας
Η εγγραφή στο Μητρώο Διαφάνειας έχει μεγάλη σημασία για πολλές εταιρείες, ειδικά για τις εταιρικές σχέσεις αστικού δικαίου (GbRs). Προκειμένου να πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις και να αποφευχθούν τα πρόστιμα, πρέπει να παρέχονται ορισμένα σημαντικά δεδομένα.
Πρώτον, απαιτούνται πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες. Αυτό περιλαμβάνει το όνομα, την ημερομηνία γέννησης και τον τόπο διαμονής κάθε ατόμου που έχει σημαντική επιρροή στο GbR. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους μετόχους που κατέχουν περισσότερο από το 25% των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου.
Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η μετοχική δομή της GbR. Πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα πώς κατανέμονται οι μετοχές μεταξύ των μετόχων. Αυτές οι πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή ενός διαφανούς λογαριασμού για το ποιος βρίσκεται στην πραγματικότητα πίσω από την εταιρεία.
Επιπλέον, πρέπει να παρέχονται βασικές πληροφορίες για την εταιρεία. Αυτό περιλαμβάνει το όνομα της GbR, την καταστατική της έδρα και, κατά περίπτωση, έναν αριθμό εγγραφής, εάν έχει ήδη καταχωριστεί σε άλλο μητρώο.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτά τα δεδομένα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά. Οι αλλαγές στη μετοχική δομή ή στους πραγματικούς δικαιούχους θα πρέπει να καταχωρούνται αμέσως στο μητρώο διαφάνειας για να αποφευχθούν νομικές συνέπειες.
Συνολικά, η εγγραφή στο Μητρώο Διαφάνειας απαιτεί προσεκτική προετοιμασία και ακριβή τεκμηρίωση όλων των σχετικών πληροφοριών. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις σε πρώιμο στάδιο και, εάν είναι απαραίτητο, να αναζητήσουν επαγγελματική υποστήριξη.
Η λύση μας: Business Center Niederrhein και εγγραφή στο Μητρώο Διαφάνειας
Η εγγραφή στο μητρώο διαφάνειας είναι μια σημαντική νομική υποχρέωση για πολλές εταιρικές σχέσεις αστικού δικαίου (GbR) που δεν πρέπει να αγνοηθεί. Το Niederrhein Business Center προσφέρει μια απλή λύση για επιχειρηματίες που δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν τη γραφειοκρατία. Στόχος μας είναι να σας κρατήσουμε ελεύθερους, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στην κύρια επιχείρησή σας.
Με την ολοκληρωμένη υπηρεσία μας, φροντίζουμε για εσάς όλη τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας. Είτε έχετε ήδη ένα GbR είτε είστε στη διαδικασία ίδρυσης ενός – είμαστε δίπλα σας με την τεχνογνωσία μας. Το έμπειρο προσωπικό μας θα φροντίσει για όλα τα απαραίτητα βήματα και θα διασφαλίσει ότι η εγγραφή σας θα ολοκληρωθεί γρήγορα και σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Η διαδικασία ξεκινά με μια σύντομη έρευνα μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω τηλεφώνου. Στη συνέχεια θα συλλέξουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες από εσάς και θα προετοιμάσουμε την εγγραφή. Χάρη στη διαφανή τιμολόγησή μας, γνωρίζετε εξαρχής το κόστος που θα επιβαρυνθείτε – χωρίς κρυφές χρεώσεις.
Μετά την επιτυχή εγγραφή, θα λάβετε επιβεβαίωση από εμάς καθώς και την τεκμηρίωση για τα αρχεία σας. Με αυτόν τον τρόπο έχετε πάντα αποδείξεις για τις νομικές σας υποχρεώσεις και μπορείτε να είστε σίγουροι ότι όλα έχουν γίνει σωστά.
Οι καθυστερήσεις στην εγγραφή στο μητρώο διαφάνειας μπορεί να είναι ακριβές και να οδηγήσουν σε πρόστιμα. Επομένως, σας συνιστούμε να λάβετε μέτρα τώρα και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και αφήστε μας να εργαστούμε μαζί για να διασφαλίσουμε ότι το GbR σας πληροί τις νομικές απαιτήσεις!
Γρήγορη και απλή εγγραφή από ειδικούς
Η εγγραφή στο Μητρώο Διαφάνειας μπορεί να είναι μια πολύπλοκη και χρονοβόρα εργασία για πολλές εταιρείες, ειδικά για τις εταιρικές σχέσεις αστικού δικαίου (GbR). Αλλά υπάρχει μια λύση: γρήγορη και απλή εγγραφή από ειδικούς. Με την επαγγελματική υποστήριξη, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι όλα τα απαιτούμενα δεδομένα υποβάλλονται σωστά και έγκαιρα.
Ένας έμπειρος πάροχος υπηρεσιών θα χειριστεί όλη τη διαδικασία για εσάς. Αυτό ξεκινά με μια σύντομη έρευνα για να συλλάβει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας. Στη συνέχεια, οι ειδικοί συλλέγουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες και το ίδιο το GbR.
Μετά τη συλλογή των στοιχείων ετοιμάζεται η εγγραφή στο Μητρώο Διαφάνειας. Οι ειδικοί φροντίζουν για όλες τις διατυπώσεις και διασφαλίζουν ότι δεν συμβαίνουν σφάλματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις ή πρόστιμα. Αυτή η ασφάλεια δικαίου είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή οι παραβιάσεις της υποχρέωσης αναφοράς μπορεί να έχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες.
Τέλος, θα λάβετε επιβεβαίωση επιτυχούς εγγραφής καθώς και τεκμηρίωση για τα αρχεία σας. Όλη αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα σε ένα διαφανές πλαίσιο χωρίς κρυφό κόστος. Αυτό όχι μόνο σας εξοικονομεί χρόνο και άγχος, αλλά διασφαλίζει επίσης ότι ενεργείτε 100% νομικά συμμορφούμενοι.
Εμπιστευτείτε την τεχνογνωσία των επαγγελματιών και μην αφήσετε τα γραφειοκρατικά εμπόδια να σας κρατήσουν πίσω – η εγγραφή σας στο Μητρώο Διαφάνειας δεν ήταν ποτέ ευκολότερη!
Πώς λειτουργεί η υπηρεσία μας για εγγραφή στο Μητρώο Διαφάνειας
Η υπηρεσία εγγραφής του Μητρώου Διαφάνειας έχει σχεδιαστεί για να ελαφρύνει το γραφειοκρατικό σας βάρος και να διασφαλίζει ότι πληροίτε όλες τις νομικές απαιτήσεις. Γνωρίζουμε ότι η εγγραφή στο Μητρώο Διαφάνειας μπορεί να είναι μια πρόκληση για πολλούς επιχειρηματίες. Γι' αυτό έχουμε αναπτύξει μια απλή και αποτελεσματική διαδικασία που σας εξοικονομεί χρόνο και ταλαιπωρία.
Το πρώτο βήμα είναι να μας στείλετε μια σύντομη ερώτηση ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά. Η φιλική ομάδα μας είναι έτοιμη να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.
Μόλις λάβουμε το αίτημά σας, θα συλλέξουμε τα σχετικά δεδομένα από εσάς. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες της εταιρείας σας καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τη μετοχική δομή της GbR. Οι ειδικοί μας διασφαλίζουν ότι όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες είναι πλήρεις και σωστές.
Μετά τη συλλογή των δεδομένων, προετοιμάζουμε την εγγραφή για το Μητρώο Διαφάνειας. Φροντίζουμε για όλα τα απαραίτητα έντυπα και έγγραφα, ώστε να μην χρειάζεται να ασχοληθείτε με τη γραφειοκρατία. Στόχος μας είναι να κάνουμε την όλη διαδικασία όσο πιο ομαλή γίνεται.
Μόλις προετοιμαστούν όλα, οι έμπειροι ειδικοί μας θα καταχωρήσουν τα στοιχεία σας στο Μητρώο Διαφάνειας. Εγγυόμαστε τη νομικά συμβατή επεξεργασία χωρίς σφάλματα ή κινδύνους για εσάς.
Συμπέρασμα: Εγγραφείτε τώρα και αποφύγετε τα πρόστιμα!
Για πολλές εταιρικές σχέσεις αστικού δικαίου (GbR), η εγγραφή στο μητρώο διαφάνειας δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση, αλλά και σημαντικό βήμα προς τη νομική προστασία. Από την εισαγωγή αυτού του κανονισμού, τα GbR που εμπίπτουν στον νόμο περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πρέπει να αποκαλύπτουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους. Όποιος δεν συμμορφωθεί με αυτή την υποχρέωση κινδυνεύει με υψηλά πρόστιμα έως και 150.000 ευρώ και άνω.
Για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις, καλό είναι να αντιμετωπιστεί έγκαιρα το θέμα και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την εγγραφή. Οι προθεσμίες είναι σαφώς καθορισμένες και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά προκειμένου να αποφευχθεί η ζημιά στη φήμη και οι περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές.
Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία μας από το Niederrhein Business Center! Αναλαμβάνουμε για εσάς ολόκληρη τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας. Αυτό σας εξοικονομεί χρόνο και άγχος – φροντίζουμε για όλες τις διατυπώσεις και διασφαλίζουμε ότι η εγγραφή σας είναι γρήγορη και απλή.
Δράσε τώρα! Αποφύγετε τα πρόστιμα και εξασφαλίστε τη νομική ασφάλεια του GbR σας με την έγκαιρη εγγραφή σας στο μητρώο διαφάνειας.
Επιστροφή στην κορυφή
Συχνές ερωτήσεις:
1. Τι είναι το μητρώο διαφάνειας για τα GbR;
Το Μητρώο Διαφάνειας είναι ένα δημόσιο μητρώο που τεκμηριώνει τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των εταιρειών. Εισήχθη για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και άλλων οικονομικών εγκλημάτων. Από την 1η Αυγούστου 2021, οι εταιρικές σχέσεις αστικού δικαίου (GbR) υποχρεούνται επίσης να καταχωρούν τους πραγματικούς δικαιούχους τους στο Μητρώο Διαφάνειας, εάν υπόκεινται στον νόμο περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
2. Ποιοι πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο διαφάνειας;
Ένας GbR πρέπει να εγγραφεί στο μητρώο διαφάνειας εάν τουλάχιστον ένας εταίρος κατέχει περισσότερο από το 25% των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή εάν το GbR είναι οικονομικά ενεργό, για παράδειγμα στον τομέα των ακινήτων ή ως επιχειρηματικός εταίρος τραπεζών και συμβολαιογράφων. Μια εγγραφή στο κτηματολόγιο ή στο μητρώο εταιρειών μπορεί επίσης να προκαλέσει υποχρέωση εγγραφής.
3. Τι ποινές υπάρχουν για τη μη εγγραφή;
Οι εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων κινδυνεύουν με πρόστιμα έως και 150.000 ευρώ. Σε σοβαρές περιπτώσεις, οι κυρώσεις μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερες. Επιπλέον, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη φήμη επειδή οι παραβιάσεις είναι ορατές στο κοινό και υπάρχει κίνδυνος περιορισμών στις τραπεζικές συναλλαγές ή στις αγορές ακινήτων.
4. Ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται για την εγγραφή;
Για την εγγραφή στο μητρώο διαφάνειας, πρέπει να παρέχονται τα ακόλουθα δεδομένα: όνομα, ημερομηνία γέννησης και τόπος διαμονής των πραγματικών δικαιούχων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη μετοχική σύνθεση της GbR και τα εταιρικά της στοιχεία, όπως όνομα και έδρα.
5. Πώς μπορώ να καταχωρήσω το GbR μου γρήγορα και εύκολα στο μητρώο διαφάνειας;
Το Business Center Niederrhein προσφέρει μια υπηρεσία για γρήγορη και απλή εγγραφή στο μητρώο διαφάνειας. Διαχειρίζονται ολόκληρη τη διαδικασία για εσάς χωρίς έντυπα ή διοικητικές διαδικασίες και εγγυώνται ασφάλεια δικαίου μέσω ειδικών.
