registro de transparencia
¿Qué es el registro de transparencia y qué debe tenerse en cuenta?
El registro de transparencia es un registro público en el que debe constar cierta información sobre los beneficiarios reales de las sociedades. Los beneficiarios reales son personas físicas que son, en última instancia, los propietarios o controladores de una empresa, aunque no aparezcan como tales.
El registro de transparencia sirve para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Su objetivo es evitar que las empresas y otras organizaciones se utilicen para actividades ilegales al revelar las identidades de los propietarios reales de las empresas.
La inscripción en el registro de transparencia es obligatoria por ley para las empresas y otras organizaciones en Alemania. El registro lo lleva la Oficina Federal de Administración. El registro debe realizarse dentro de los 6 meses siguientes a la constitución de la empresa. Los cambios en los beneficiarios finales también deben informarse al registro dentro de los 6 meses.
La información del registro de transparencia es de acceso público y puede ser consultada por cualquier persona. La información reportada incluye el nombre completo, la fecha de nacimiento, la nacionalidad y la naturaleza y el alcance del interés real del beneficiario final.
Es importante tomarse en serio la obligación de informar en el registro de transparencia y registrarse en tiempo y forma para evitar multas u otras sanciones. Si tiene alguna duda sobre la inscripción en el registro de transparencia, puede ponerse en contacto con un notario o un abogado.
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