ثبت شفافیت

ثبت شفافیت یک ثبت عمومی است که باید اطلاعات خاصی در مورد مالکان ذی نفع شرکت ها در آن ثبت شود. مالکان ذی نفع اشخاص حقیقی هستند که در نهایت مالک یا افراد کنترل کننده یک شرکت هستند، حتی اگر مستقیماً به این صورت ظاهر نشوند.

ثبت شفافیت برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خدمت می کند. هدف آن جلوگیری از استفاده از شرکت ها و سایر سازمان ها برای فعالیت های غیرقانونی با افشای هویت صاحبان واقعی شرکت ها است.

ثبت نام در ثبت شفافیت طبق قانون برای شرکت ها و سایر سازمان ها در آلمان الزامی است. ثبت توسط اداره فدرال اداره نگهداری می شود. ثبت نام باید در مدت 6 ماه پس از تاسیس شرکت انجام شود. تغییرات در مالکیت ذینفع نیز باید ظرف 6 ماه به ثبت گزارش شود.

اطلاعات موجود در ثبت شفافیت برای عموم قابل دسترسی است و برای همه قابل مشاهده است. اطلاعات گزارش شده شامل نام کامل، تاریخ تولد، ملیت و ماهیت و میزان منافع اقتصادی مالک ذینفع است.

مهم است که الزام به ثبت نام در ثبت شفافیت را جدی بگیریم و به موقع ثبت نام کنیم تا از جریمه یا سایر تحریم ها جلوگیری کنیم. در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد ثبت نام در ثبت شفافیت می توانید با یک دفتر اسناد رسمی یا وکیل تماس بگیرید.

بیشتر بدانید >>>