معرفی
سازمان شفافیت آلمان (Transparency Register) ابزاری مرکزی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این کشور است. این طرح در سال ۲۰۱۷ معرفی شد تا مالکان ذینفع شرکت‌ها را افشا کند و در نتیجه شفافیت بیشتری در مورد مالکیت ایجاد کند. از اول آگوست ۲۰۲۱، شرکت‌های مشارکتی قانون مدنی (GbRs) نیز موظف شده‌اند در صورت مشمول قانون پولشویی بودن، مالکان ذینفع خود را در فهرست شفافیت گزارش دهند.
این تغییر پیامدهای گسترده‌ای برای بسیاری از شرکای GbR دارد، زیرا اکنون باید اطمینان حاصل کنند که داده‌هایشان به درستی وارد شده است. در این راهنما، هر آنچه را که باید در مورد فهرست شفافیت GbR بدانید، خواهید آموخت: از الزامات ثبت نام گرفته تا جریمه‌های احتمالی برای عدم رعایت قوانین و راه‌حل‌های مفید برای ثبت نام ساده.
ثبت شفافیت GbR چیست؟
سازمان ثبت شفافیت، یک سازمان ثبت مرکزی است که در سال ۲۰۱۷ در آلمان برای افشای اطلاعات مالکان ذینفع شرکت‌ها معرفی شد. هدف از این اقدام، مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مالی است. الزام ثبت نام که از اول آگوست 2017 لازم الاجرا شده است، به ویژه برای مشارکت‌های مدنی (GbRs) اهمیت دارد. این الزام در مورد همه GbRهایی که تحت قانون پولشویی (GwG) قرار می‌گیرند، اعمال می‌شود.
اگر حداقل یکی از شرکا بیش از ۲۵٪ سهام یا حق رأی را در اختیار داشته باشد یا از نظر اقتصادی فعال باشد، مثلاً در بخش املاک و مستغلات یا به عنوان شریک تجاری بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی، GbR باید در فهرست شفافیت ثبت شود. حتی اگر لازم باشد GbR در ثبت زمین یا ثبت شرکت‌ها ثبت شود، الزامی برای ثبت آن وجود دارد.
داده‌های مورد نیاز برای ثبت شامل نام، تاریخ تولد و محل سکونت مالکان ذینفع و همچنین اطلاعات مربوط به ساختار سهام GbR و داده‌های شرکت آن است.
کسانی که از این الزام گزارش‌دهی پیروی نکنند، با جریمه‌های سنگین تا سقف ۱۵۰ هزار یورو و آسیب به اعتبار خود مواجه خواهند شد. بنابراین، برای شرکا و کارآفرینان GbR مهم است که بدانند آیا باید ثبت نام کنند و برای انجام این کار چه مراحلی لازم است.
در مجموع، سامانه ثبت شفافیت گامی مهم در جهت شفافیت بیشتر در بخش شرکت‌ها است و به مهار فعالیت‌های غیرقانونی کمک می‌کند.
هدف از ثبت شفافیت
سازمان شفافیت در آلمان برای افشای هویت مالکان ذینفع شرکت‌ها و در نتیجه مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مالی معرفی شد. هدف از این ثبت، ایجاد شفافیت بیشتر در بخش کسب و کار و تقویت اعتماد در اقتصاد است.
ثبت نام مالکان ذینفع تضمین می‌کند که مالکان واقعی یک شرکت قابل شناسایی باشند. این امر به ویژه برای جلوگیری از جریان‌های مالی غیرقانونی و حفظ یکپارچگی سیستم مالی اهمیت دارد. سازمان شفافیت به شرکت‌ها کمک می‌کند تا مسئولانه عمل کنند و الزامات قانونی را رعایت کنند.
یکی دیگر از جنبه‌های مهم شفافیت ثبت‌شده، ترویج فرهنگ انطباق با قوانین در شرکت‌ها است. الزام به ثبت، کارآفرینان را از لزوم افشای ساختارهای تجاری خود و شناسایی خطرات احتمالی در مراحل اولیه آگاه می‌کند. این امر نه تنها آگاهی حقوقی را تقویت می‌کند، بلکه وجهه عمومی شرکت‌ها را نیز بهبود می‌بخشد.
در مجموع، سازمان ثبت شفافیت به عنوان ابزاری ضروری برای مبارزه با پولشویی و ارتقای رویه‌های شفاف تجاری در آلمان عمل می‌کند.
ارتباط با GbRها
اهمیت ثبت شفافیت برای مشارکت‌های مدنی (GbRs) در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. از زمان وضع قانون مبارزه با پولشویی، GbR هایی که از نظر اقتصادی فعال هستند نیز باید مالکان ذینفع خود را در فهرست شفافیت گزارش دهند. این امر به ویژه در مورد GbR هایی که معاملات املاک و مستغلات انجام می دهند یا به عنوان شرکای تجاری بانک ها و دفاتر اسناد رسمی عمل می کنند، صدق می کند.
یک جنبه مهم، الزام ثبت نام است که از اول آگوست 1 لازم الاجرا شده است. GbR ها باید در صورتی ثبت شوند که حداقل یکی از شرکا بیش از 2021٪ سهام یا حق رأی را در اختیار داشته باشد. عدم رعایت این تعهد می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین و تضعیف اعتماد به شرکت شود.
علاوه بر این، تأخیر در ثبت می‌تواند عواقب جدی داشته باشد، زیرا ثبت در ثبت شرکت‌ها از اول ژانویه ۲۰۲۴ امکان‌پذیر خواهد بود. این تحولات، رسیدگی به موقع به الزامات ثبت شفافیت را برای شرکای GbR ضروری می‌سازد.
به منظور به حداقل رساندن تلاش‌های بوروکراتیک و تضمین امنیت حقوقی، مرکز کسب و کار نیدرهاین خدمات جامعی را برای پردازش سریع و آسان ثبت نام در فهرست شفافیت ارائه می‌دهد.
الزامات ثبت نام برای GbRs
الزام ثبت نام برای مشارکت‌های مدنی (GbRs) از اول آگوست 1 برای بسیاری از کارآفرینان به یک موضوع مهم تبدیل شده است. با معرفی ثبت شفافیت، تعهد به گزارش مالکان ذینفع به GbRs نیز گسترش یافت، مشروط بر اینکه آنها تحت قانون پولشویی (GwG) قرار گیرند. این بدان معناست که GbR هایی که معیارهای خاصی را برآورده می‌کنند باید در فهرست شفافیت ثبت شوند.
برای مثال، اگر حداقل یک سهامدار بیش از ۲۵٪ سهام یا حق رأی را در اختیار داشته باشد، ثبت نام اجباری است. حتی اگر GbR از نظر اقتصادی فعال باشد، مثلاً در بخش املاک و مستغلات یا به عنوان شریک تجاری بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی، ثبت نام الزامی است. علاوه بر این، GbR ها باید در ثبت زمین یا ثبت شرکت وارد شوند یا توسط یک دفتر اسناد رسمی، مشاور مالیاتی یا بانک از این موضوع مطلع شده باشند.
کارآفرینان باید توجه داشته باشند که عدم رعایت این الزام گزارش‌دهی می‌تواند عواقب قابل توجهی داشته باشد. جریمه‌هایی تا سقف ۱۵۰ هزار یورو ممکن است و در موارد جدی حتی می‌تواند بیشتر هم باشد. علاوه بر این، خطر آسیب به اعتبار نیز وجود دارد، زیرا تخلفات به طور عمومی قابل مشاهده است و ممکن است محدودیت‌هایی در معاملات بانکی یا خرید املاک و مستغلات اعمال شود.
بنابراین بسیاری از کارآفرینان از خود می‌پرسند: چگونه می‌توانم مطمئن شوم که GbR من به موقع و به درستی در فهرست شفافیت ثبت شده است؟ اینجاست که ارائه دهندگان خدمات حرفه ای وارد عمل می شوند که می توانند این فرآیند را به عهده بگیرند. آنها در جمع‌آوری داده‌های لازم پشتیبانی ارائه می‌دهند و از کل فرآیند ثبت نام مراقبت می‌کنند.
در مجموع، بسیار مهم است که شرکای GbRs در مورد تعهدات خود شفاف باشند و به موقع عمل کنند تا از جریمه‌های احتمالی جلوگیری کرده و مدیریت روان را تضمین کنند.
معیارهای لازم برای ثبت نام
الزام به ثبت در دفتر ثبت شفافیت برای بسیاری از شرکت‌ها، به ویژه برای شرکت‌های مشارکتی قانون مدنی (GbRs)، از اهمیت بالایی برخوردار است. برای اینکه GbR ملزم به ثبت شود، معیارهای خاصی باید رعایت شود. اول از همه، بسیار مهم است که آیا حداقل یک سهامدار بیش از 25٪ سهام یا حق رأی را در اختیار دارد یا خیر. در چنین مواردی، الزام به گزارش‌دهی کاملاً مشهود است.
معیار دیگر، فعالیت اقتصادی GbR است. برای مثال، اگر GbR در بازار املاک و مستغلات فعال باشد یا به عنوان شریک تجاری بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی عمل کند، آن نیز مشمول ثبت است. علاوه بر این، در صورت نیاز به ثبت GbR ها در ثبت زمین یا ثبت شرکت، باید آنها را ثبت کرد.
علاوه بر این، درخواست از دفتر اسناد رسمی، مشاور مالیاتی یا بانک نیز می‌تواند منجر به ثبت شود. این متخصصان اغلب می‌توانند الزامات قانونی را مشخص کنند و بنابراین باید هنگام ایجاد GbR با آنها مشورت شود.
عدم رعایت این الزامات ثبت نام می‌تواند منجر به عواقب جدی، از جمله جریمه‌های سنگین و آسیب به اعتبار شود. بنابراین توصیه می‌شود در مراحل اولیه در مورد الزامات خاص اطلاعات کسب کنید و در صورت لزوم، از متخصصان کمک بگیرید.
چه زمانی GbR ها باید ثبت نام کنند؟
الزام ثبت نام برای مشارکت‌های مدنی (GbRs) از اول آگوست 1 لازم الاجرا شده است و به ویژه GbR هایی را که مشمول قانون پولشویی (GwG) هستند، تحت تأثیر قرار می‌دهد. چندین سناریو وجود دارد که در آنها یک GbR باید ثبت شود.
در مرحله اول، اگر حداقل یکی از شرکا بیش از 25٪ سهام یا حق رأی داشته باشد، GbR ها باید ثبت نام کنند. این امر تضمین می‌کند که صاحبان ذینفع شفاف‌سازی شوند.
ثانیاً، اگر GbR از نظر اقتصادی فعال باشد، مثلاً در بازار املاک و مستغلات یا به عنوان شریک تجاری بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی، ثبت نام الزامی است. در چنین مواردی، رعایت الزامات قانونی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
سوم، اگر لازم باشد GbRها در اداره ثبت زمین یا ثبت شرکت‌ها وارد شوند، باید ثبت شوند. این اغلب در طول معاملات قانونی یا تغییرات درون شرکت اتفاق می‌افتد.
در نهایت، درخواست از یک دفتر اسناد رسمی، مشاور مالیاتی یا بانک نیز می‌تواند منجر به ثبت شود. این متخصصان اغلب مشتاق هستند که موکلان خود را در مورد تعهدات قانونی آگاه کنند.
توجه دقیق به مهلت‌ها و الزامات ثبت نام برای جلوگیری از جریمه‌های احتمالی و عواقب قانونی بسیار مهم است.
جریمه های عدم ثبت نام
عدم ثبت در فهرست شفافیت می‌تواند عواقب جدی برای شرکت‌ها، به ویژه برای شرکت‌های مشارکتی قانون مدنی (GbRs)، داشته باشد. هر کسی که الزام گزارش‌دهی قانونی را نادیده بگیرد، نه تنها با جریمه مواجه می‌شود، بلکه آسیب جدی به اعتبار خود نیز وارد می‌کند.
طبق مفاد قانون پولشویی (GwG)، GbR هایی که از نظر اقتصادی فعال هستند یا شرکای آنها بیش از 25٪ سهام را در اختیار دارند، باید مالکان ذینفع خود را در فهرست شفافیت گزارش دهند. تخلف در این زمینه می‌تواند منجر به جریمه‌هایی تا سقف ۱۵۰ هزار یورو شود. در موارد بسیار جدی، مجازات‌ها می‌توانند حتی بیشتر هم باشند.
علاوه بر تحریم‌های مالی، عدم ثبت می‌تواند اعتماد شرکای تجاری و بانک‌ها را نیز تضعیف کند. نقض تعهد گزارش‌دهی به طور عمومی قابل مشاهده است و بنابراین می‌تواند به اعتبار یک شرکت آسیب قابل توجهی وارد کند. این امر می‌تواند منجر به خودداری بانک‌ها از اعطای وام یا دشوارتر شدن خرید ملک شود.
برای جلوگیری از این خطرات، توصیه می‌شود که ثبت نام در فهرست شفافیت را به موقع انجام دهید. شرکت‌ها باید آگاه باشند که تأخیر در این فرآیند می‌تواند پرهزینه باشد و تأثیرات منفی بلندمدتی بر عملیات تجاری آنها داشته باشد.
بنابراین، یک رویکرد پیشگیرانه در مورد الزامات ثبت نام برای هر شرکتی که می‌خواهد مطابق با قانون فعالیت کند، ضروری است.
جریمه و صدمه به شهرت
جریمه‌ها و آسیب به اعتبار، عواقب جدی هستند که شرکت‌ها و افراد خوداشتغال در صورت عدم رعایت مقررات قانونی با آن مواجه می‌شوند. به طور خاص، در زمینه ثبت شرکت و تعهدات شفافیت، نقض قوانین مربوطه می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین شود. برای مثال، عدم ثبت نام در فهرست شفافیت برای مشارکت‌های مدنی (GbRs) می‌تواند منجر به جریمه‌هایی تا سقف ۱۵۰،۰۰۰ یورو شود.
اما جریمه‌های مالی تنها ریسک نیستند. آسیب به اعتبار می‌تواند اثرات بلندمدتی بر کسب‌وکار داشته باشد. مشتریان و شرکای تجاری ممکن است در صورت اطلاع از نقض الزامات قانونی توسط یک شرکت، اعتماد خود را به آن از دست بدهند. این می‌تواند منجر به کاهش سفارشات، از دست دادن مشتری و در نهایت ایجاد یک تصویر منفی شود.
برای جلوگیری از جریمه و آسیب به اعتبار، آگاهی از الزامات قانونی مربوطه و اجرای به موقع آنها بسیار مهم است. خدمات حرفه‌ای مانند پشتیبانی از Businesscenter Niederrhein می‌تواند به غلبه بر موانع اداری کمک کند و تضمین کند که تمام مقررات رعایت می‌شوند.
محدودیت تراکنش های بانکی
محدودیت‌های اعمال‌شده بر تراکنش‌های بانکی می‌تواند بار سنگینی را بر دوش بسیاری از کسب‌وکارها و افراد خصوصی بگذارد. به ویژه افرادی که به دلیل مشکلات مالی یا حقوقی، اعتبارشان محدود شده است، تحت تأثیر قرار می‌گیرند. این محدودیت‌ها می‌تواند به شکل بستن حساب، محدودیت در انتقال وجه یا حتی رد اعتبار باشد.
یک سناریوی رایج، گزارش دادن به شوفا یا سایر آژانس‌های اعتباری است که می‌تواند منجر به ورودی‌های منفی شود. چنین ورودی‌هایی اغلب از پرداخت‌های دیرهنگام یا مطالبات معوق ناشی می‌شوند و بانک‌ها را به این سمت سوق می‌دهند که ریسک را بسیار بالا ارزیابی کنند. در نتیجه، ممکن است افتتاح حساب جدید یا حفظ خطوط اعتباری موجود دشوار شود.
علاوه بر این، مقررات قانونی مانند قانون پولشویی (GwG) نیز می‌تواند بانک‌ها را ملزم به احتیاط ویژه کند. برای مثال، اگر سوءظن به پولشویی وجود داشته باشد، بانک‌ها موظفند تراکنش‌ها را با دقت بیشتری بررسی کرده و در صورت لزوم، آنها را محدود کنند.
مهم است که افراد آسیب‌دیده از همان ابتدا با بانک ارتباط برقرار کرده و به دنبال راه‌حل باشند. اغلب فرصت‌هایی برای بهبود رتبه اعتباری یا رفع سوءتفاهم‌ها وجود دارد. ارتباط شفاف می‌تواند به آرام کردن اوضاع و جلوگیری از محدودیت‌های آینده کمک کند.
داده‌ها برای ورود به فهرست شفافیت
ثبت در فهرست شفافیت برای بسیاری از شرکت‌ها، به ویژه برای شرکت‌های مشارکتی قانون مدنی (GbRs)، از اهمیت بالایی برخوردار است. برای رعایت الزامات قانونی و جلوگیری از جریمه، باید داده‌های خاصی ارائه شود.
اطلاعات مورد نیاز شامل نام، تاریخ تولد و محل سکونت مالکان ذینفع است. این اطلاعات برای آشکار کردن هویت افراد پشت پرده شرکت بسیار مهم است. علاوه بر این، ساختار سهامداری GbR باید بیان شود، یعنی اینکه چه کسی، چه مقدار از شرکت را در اختیار دارد.
علاوه بر این، داده‌های اولیه شرکت نیز ضروری است. این شامل نام GbR، دفتر ثبت شده آن و در صورت لزوم، شماره ثبت در صورتی که قبلاً در دفتر ثبت دیگری ثبت شده باشد، می‌شود. این اطلاعات به شناسایی واضح GbR و ثبت صحیح آن در دفتر ثبت شفافیت کمک می‌کند.
ارائه تمام اطلاعات به طور کامل و دقیق بسیار مهم است، زیرا گزارش‌های ناقص یا نادرست می‌تواند منجر به جریمه‌های قابل توجهی شود. بنابراین، سهامداران باید به خوبی آماده شوند و در صورت لزوم، از پشتیبانی حرفه‌ای بهره‌مند شوند.
با ثبت به موقع در سازمان شفافیت، شرکت‌ها اطمینان حاصل می‌کنند که الزامات قانونی را رعایت می‌کنند و می‌توانند تجارت خود را بدون ریسک‌های غیرضروری انجام دهند.
اطلاعات مورد نیاز برای ثبت نام
ثبت در فهرست شفافیت برای بسیاری از شرکت‌ها، به ویژه برای GbRها، از اهمیت بالایی برخوردار است. برای اطمینان از ثبت نام روان و صحیح، اطلاعات خاصی لازم است. این اطلاعات به مقامات ذیصلاح کمک می‌کند تا صاحبان ذینفع یک شرکت را شناسایی کرده و از این طریق با پولشویی مبارزه کنند.
اطلاعات مورد نیاز در ابتدا شامل اطلاعات شخصی صاحبان ذینفع است. این شامل نام، تاریخ تولد و محل سکونت هر شخصی است که تأثیر قابل توجهی بر GbR دارد. به طور خاص، مهم است که همه سهامداران به طور دقیق فهرست شوند، زیرا این امر به شفافیت کمک می‌کند.
نکته مهم دیگر، ساختار سهامداری GbR است. این بدان معناست که باید مشخص شود هر سهامدار چند درصد از سهام یا حق رأی را در اختیار دارد. این اطلاعات برای تعیین اینکه آیا یک شخص به عنوان مالک سودمند در نظر گرفته می‌شود و اینکه آیا بیش از 25٪ سهام را در اختیار دارد یا خیر، بسیار مهم است.
علاوه بر این، اطلاعات عمومی شرکت نیز باید ارائه شود. این شامل نام GbR و دفتر ثبت شده آن می‌شود. در صورت وجود، شماره ثبت نیز باید ارائه شود. این اطلاعات برای شناسایی واضح شرکت در ثبت ضروری است.
توصیه می‌شود برای جلوگیری از تأخیر یا مشکلات احتمالی در ثبت نام، تمام اطلاعات را با دقت جمع‌آوری و آماده کنید. اطلاعات نادرست یا ناقص نه تنها می‌تواند منجر به جریمه شود، بلکه کل فرآیند تأسیس را نیز مختل می‌کند.
در مجموع، بسیار مهم است که در مراحل اولیه با اطلاعات مورد نیاز برای ورود به فهرست شفافیت آشنا شوید و در صورت لزوم، از متخصصان کمک بگیرید.
راه حل ما: مرکز تجاری Niederrhein
مرکز تجاری نیدرهاین، راهکار جامعی را برای بنیانگذاران و کارآفرینانی که به یک آدرس تجاری حرفه‌ای نیاز دارند، ارائه می‌دهد. با آدرس تجاری معتبر ما، شما را قادر می‌سازیم تا زندگی خصوصی و کاری خود را به وضوح از هم جدا کنید. این امر نه تنها آدرس شخصی شما را از چشمان کنجکاو محافظت می‌کند، بلکه تمام الزامات قانونی برای ثبت کسب و کار و ورود به فهرست تجاری را نیز برآورده می‌کند.
خدمات ما به طور خاص متناسب با نیازهای استارت‌آپ‌ها، فریلنسرها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط طراحی شده است. با تنها ۲۹.۸۰ یورو در ماه، یکی از ارزان‌ترین آدرس‌های تجاری در آلمان را دریافت می‌کنید. ما همچنین خدمات اضافی مانند پذیرش نامه، ارسال به سراسر جهان یا انتقال دیجیتال مکاتبات شما را ارائه می‌دهیم.
یکی دیگر از مزایای مرکز تجاری ما، پشتیبانی است که هنگام راه اندازی کسب و کار ارائه می دهیم. ما بسته‌های ماژولاری برای تأسیس UG (شرکت با مسئولیت محدود) یا GmbH ارائه می‌دهیم که تمام کارهای اداری را پوشش می‌دهد. این به شما امکان می‌دهد تا کاملاً روی ساختن کسب و کار خود تمرکز کنید.
با خدمات تلفنی ما به آدرس https://telefonservice365.de، ما در کنار شما هستیم و به شما کمک می‌کنیم تا تأثیر حرفه‌ای بر مشتریان خود بگذارید.
به انعطاف‌پذیری و حرفه‌ای‌گری تکیه کنید - با مرکز تجاری نیدراین، شریکی قوی در کنار خود دارید!
ثبت نام سریع و بدون عارضه توسط کارشناسان
ثبت نام در فهرست شفافیت می‌تواند برای بسیاری از شرکت‌ها یک تعهد سنگین باشد. به ویژه برای شرکای مشارکت‌های مدنی (GbRs) رعایت به موقع الزامات قانونی به منظور جلوگیری از جریمه‌ها و عواقب قانونی بسیار مهم است. اینجاست که خدمات متخصصان به کار می‌آید و ثبت نامی سریع و بدون پیچیدگی را به شما ارائه می‌دهد.
با جستجوی پشتیبانی حرفه‌ای، نه تنها در زمان، بلکه در اعصاب نیز صرفه‌جویی می‌کنید. متخصصان تمام مراحل لازم، از جمع‌آوری داده‌ها تا ثبت نهایی در فهرست شفافیت، را انجام می‌دهند. لازم نیست نگران فرم‌های پیچیده یا سر و کله زدن با مسئولین باشید - همه چیز برای شما انجام می‌شود.
مزیت دیگر، اطمینان حقوقی ارائه شده توسط متخصصان باتجربه است. اشتباهات در ثبت نام می‌تواند گران تمام شود و اعتبار شما را به خطر بیندازد. با یک قیمت ثابت شفاف، شما دقیقاً می‌دانید چه هزینه‌هایی را متحمل خواهید شد، بدون اینکه نگران هزینه‌های پنهان باشید.
از این سرویس استفاده کنید و روی چیزی که بیشترین اهمیت را دارد تمرکز کنید: کسب و کار خودتان! بوروکراسی را کنار بگذارید و از پردازش روان توسط متخصصان بهره‌مند شوید.
خدمات ما برای ثبت نام در ثبت شفافیت چگونه کار می کند
خدمات ثبت شفافیت ما برای کاهش بار اداری شما و اطمینان از رعایت تمام الزامات قانونی طراحی شده است. می دانیم که ثبت نام در ثبت شفافیت می تواند برای بسیاری از کارآفرینان چالش برانگیز باشد. به همین دلیل است که ما یک فرآیند ساده و کارآمد ایجاد کرده ایم که در زمان و دردسر شما صرفه جویی می کند.
اولین قدم این است که یک درخواست کوتاه به صورت آنلاین یا تلفنی برای ما ارسال کنید. تیم دوستانه ما آماده پاسخگویی به سوالات شما و ارائه اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما است.
به محض دریافت درخواست شما، داده‌های مربوطه را از شما جمع‌آوری خواهیم کرد. این شامل اطلاعاتی مانند نام، تاریخ تولد و محل سکونت مالکان ذینفع و همچنین ساختار سهام شرکت شما می‌شود. این اطلاعات برای ثبت صحیح در فهرست شفافیت بسیار مهم است.
پس از جمع‌آوری تمام اطلاعات لازم، کارشناسان ما ثبت نام را انجام خواهند داد. این کار با دقت و مطابق با تمام الزامات قانونی انجام می‌شود تا از بروز هرگونه خطا جلوگیری شود. سپس تیم باتجربه ما اطلاعات شما را در فهرست شفافیت وارد خواهد کرد.
پس از ثبت نام موفقیت آمیز، تأییدیه و مدارک لازم برای سوابق خود را دریافت خواهید کرد. به این ترتیب می‌توانید مطمئن باشید که همه چیز به درستی انجام شده است و می‌توانید روی کار اصلی خود تمرکز کنید.
با مدل قیمت ثابت و شفاف ما، هیچ هزینه پنهانی وجود ندارد - شما از همان ابتدا می‌دانید که چه هزینه‌هایی را متحمل خواهید شد. برای ثبت در فهرست شفافیت به خدمات ما اعتماد کنید و از جریمه‌ها و آسیب‌های احتمالی به اعتبار خود جلوگیری کنید!
نتیجه گیری: همین الان ثبت نام کنید و از جریمه اجتناب کنید!
برای بسیاری از GbRها، ثبت در فهرست شفافیت نه تنها یک الزام قانونی است، بلکه گامی مهم برای جلوگیری از جریمه‌ها و مشکلات قانونی نیز می‌باشد. کسانی که به موقع ثبت نام می‌کنند، خود را از جریمه‌های سنگین و آسیب احتمالی به اعتبارشان محافظت می‌کنند. تأخیرها می‌توانند پرهزینه باشند، زیرا جریمه‌های عدم ثبت نام می‌تواند قابل توجه باشد.
از فرصت ثبت نام سریع و آسان در سامانه شفافیت استفاده کنید. با خدمات حرفه‌ای مانند مرکز تجاری نیدرهاین، کل فرآیند برای شما انجام می‌شود. این کار باعث صرفه‌جویی در وقت و استرس شما می‌شود و به شما امکان می‌دهد تا کاملاً روی کار اصلی خود تمرکز کنید.
همین حالا اقدام کنید! ثبت نام خود را انجام دهید و از خطرات غیرضروری خودداری کنید. ثبت به موقع، امنیت شرکت شما را تضمین می‌کند.
بازگشت به بالا
سوالات متداول:
1. ثبت شفافیت برای GbR ها چیست؟
سازمان شفافیت یک سازمان ثبت عمومی است که اطلاعات مربوط به مالکان ذینفع شرکت‌ها را جمع‌آوری می‌کند. این طرح برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معرفی شد. از اول آگوست ۲۰۲۱، شرکت‌های مشارکتی قانون مدنی (GbRs) نیز موظف شده‌اند در صورت مشمول قانون پولشویی بودن، مالکان ذینفع خود را در فهرست شفافیت گزارش دهند.
2. چه کسانی باید در ثبت شفافیت ثبت نام کنند؟
اگر حداقل یکی از شرکا بیش از ۲۵٪ سهام یا حق رأی را در اختیار داشته باشد یا اگر GbR از نظر اقتصادی فعال باشد، مثلاً در بخش املاک و مستغلات یا به عنوان شریک تجاری بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی، باید در فهرست شفافیت ثبت شود. همچنین در صورت ثبت شرکت در اداره ثبت زمین یا ثبت شرکت، الزامی برای ثبت آن وجود دارد.
3. عدم ثبت نام چه مجازاتی دارد؟
شرکت‌هایی که از تعهدات گزارشگری خود پیروی نکنند، با جریمه‌هایی تا سقف ۱۵۰ هزار یورو مواجه خواهند شد. در موارد جدی، مجازات‌ها می‌توانند حتی بیشتر هم باشند. علاوه بر این، به دلیل قابل مشاهده بودن تخلفات در ملاء عام و وجود خطر محدودیت در تراکنش‌های بانکی یا خرید املاک و مستغلات، ممکن است به اعتبار شرکت آسیب وارد شود.
4. برای ثبت نام چه اطلاعاتی باید ارائه شود؟
برای ثبت در فهرست شفافیت، اطلاعات زیر باید ارائه شود: نام، تاریخ تولد و محل سکونت مالکان ذینفع و همچنین ساختار سهام GbR و اطلاعات اولیه شرکت مانند نام و دفتر ثبت شده GbR.
۵. چگونه می‌توانم به راحتی در فهرست شفافیت ثبت نام کنم؟
مرکز تجاری نیدرهاین خدماتی را برای ثبت نام آسان در ثبت شفافیت ارائه می‌دهد. آنها کل فرآیند را برای شما انجام می‌دهند - از جمع‌آوری داده‌ها تا ثبت در دفتر ثبت - بنابراین می‌توانید در زمان صرفه‌جویی کنید و با اطمینان قانونی عمل کنید.
۶. آیا برای ثبت نام در سامانه شفافیت هزینه‌ای دریافت می‌شود؟
بله، برای ثبت نام در سامانه شفافیت، هزینه‌هایی دریافت می‌شود که میزان آن بسته به دامنه خدمات ممکن است متفاوت باشد. توصیه می‌شود از قبل در مورد تمام هزینه‌ها اطلاعات کسب کنید و در صورت امکان از یک ارائه‌دهنده خدمات مانند Businesscenter Niederrhein استفاده کنید.
7. ثبت نام در ثبت شفافیت چقدر طول می کشد؟
مدت زمان ثبت نام به عوامل مختلفی از جمله کامل بودن مدارک ارسالی و حجم کار ثبت مربوطه بستگی دارد. در بسیاری از موارد، پردازش می‌تواند به راحتی ظرف چند روز انجام شود.
۸. آیا می‌توانم خودم داده‌هایم را در فهرست شفافیت مدیریت کنم؟
پس از ثبت GbR شما در فهرست شفافیت، شریک مسئول می‌تواند اطلاعات را تغییر دهد. با این حال، توصیه می‌شود مرتباً بررسی کنید که آیا همه اطلاعات به‌روز هستند یا خیر.
