معرفی
الزام ثبت شفافیت برای GbRها موضوع مهمی است که از زمان وضع قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. از اول آگوست ۲۰۲۱، شرکت‌ها موظف شده‌اند که مالکان ذینفع خود را در فهرست شفافیت گزارش دهند. این مقررات به ویژه GbR ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، که اغلب به اندازه کافی از تعهدات خود آگاه نیستند.
در این مقاله، هر آنچه را که باید در مورد الزام ثبت شفافیت برای GbRها بدانید، خواهید آموخت: چه کسانی تحت تأثیر قرار می‌گیرند، چه مهلت‌هایی اعمال می‌شود و در صورت عدم رعایت چه عواقبی ممکن است ایجاد شود. ما همچنین نکات مفیدی در مورد نحوه ثبت شرکت خود در ثبت شفاف به موقع و صحیح برای جلوگیری از جریمه و آسیب به اعتبار ارائه می‌دهیم.
درک صحیح این موضوع برای هر مالک یا شریک GbR بسیار مهم است. بیایید با هم نگاهی به مهم‌ترین جنبه‌ها بیندازیم و ببینیم چگونه می‌توانید به بهترین شکل از شرکت خود محافظت کنید.
الزام ثبت شفافیت برای GbR چیست؟
الزام ثبت شفافیت برای مشارکت‌های مدنی (GbRs) یک آیین‌نامه قانونی است که هدف آن افشای مالکان ذینفع شرکت‌ها است. این الزام به عنوان بخشی از قانون پولشویی وضع شده و از اول آگوست 1 برای همه شرکت‌ها، از جمله GbRها، اعمال شده است.
با معرفی ثبت شرکت برای GbRها از اول ژانویه ۲۰۲۴، برخی از GbRها مشمول ثبت خواهند شد که اغلب منجر به ثبت گزارش در ثبت شفافیت می‌شود. اگر شریکی بیش از ۲۵٪ سهام یا حق رأی داشته باشد، باید GbR ثبت شود. به طور خاص، GbR های فعال اقتصادی، مانند GbR های املاک و مستغلات یا GbR های تجاری با روابط بانکی یا اشتغال اضطراری، تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
ثبت نام به صورت آنلاین از طریق پورتال Transparency Register انجام می‌شود و مستلزم اطلاعات مختلفی در مورد مالکان ذینفع و سهام آنها است. عدم رعایت این تعهد ممکن است منجر به عواقب قابل توجهی شود، از جمله جریمه‌هایی تا سقف ۱۵۰،۰۰۰ یورو یا بیشتر در صورت نقض سیستماتیک.
به طور خلاصه، الزام ثبت شفافیت برای GbRها یک اقدام مهم برای مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت شرکت‌ها است.
تاریخچه الزامات ثبت شفافیت
تاریخچه الزام ثبت شفافیت در آلمان با معرفی قانون پولشویی در سال ۲۰۱۷ آغاز شد. این قانون با هدف تقویت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم وضع شده بود. به عنوان بخشی از این تلاش‌ها، سازمان ثبت شفافیت برای افشای مالکان ذینفع شرکت‌ها ایجاد شد.
از اول آگوست ۲۰۲۱، همه شرکت‌ها، از جمله GbRها، موظف به ثبت نام در سازمان ثبت شفافیت هستند. این آیین‌نامه برای شفاف‌سازی بیشتر در مورد ساختارهای مالکیت شرکت‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی وضع شده است.
با معرفی قریب‌الوقوع ثبت شرکت‌ها برای GbRها در ۱ ژانویه ۲۰۲۴، الزام شفافیت بیشتر خواهد شد. از این تاریخ، برخی از GbR ها باید ثبت شوند، که اغلب منجر به اعلان در فهرست شفافیت می‌شود.
هدف از این تغییرات قانونی، تضمین سطح بالاتری از شفافیت و مسئولیت‌پذیری در حاکمیت شرکتی و در نتیجه تقویت اعتماد به آلمان به عنوان یک مکان تجاری است.
معرفی ثبت شفافیت 2017
فهرست شفافیت در سال ۲۰۱۷ معرفی شد تا الزامات شفافیت ساختارهای شرکتی را افزایش دهد. هدف این بود که با الزام افشای اطلاعات مالکان ذینفع شرکت‌ها، با پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی مبارزه شود. معرفی این سامانه ثبت به تقویت اعتماد به بازار مالی و بهبود چارچوب قانونی برای شرکت‌ها کمک کرده است.
از آن زمان، بسیاری از شرکت‌ها موظف شده‌اند که مالکان ذینفع خود را در فهرست شفافیت ثبت کنند. این امر به ویژه در مورد شرکت‌ها و برخی از مشارکت‌ها صدق می‌کند. هدف این مقررات، شناسایی دقیق افرادی است که در نهایت از کسب و کار یک شرکت سود می‌برند.
تغییرات از آگوست 2021
از آگوست ۲۰۲۱، مقررات جدیدی برای الزام ثبت شفافیت در آلمان لازم‌الاجرا شده است. این تغییرات به ویژه بر مشارکت‌های قانون مدنی (GbRs) تأثیر می‌گذارد، که اکنون ملزم به ثبت در فهرست شفافیت هستند. هدف از معرفی این الزام، ایجاد شفافیت بیشتر در مورد مالکان ذینفع و مبارزه با پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی است.
مقررات جدید، GbRها را ملزم می‌کند که در صورتی که شریکی بیش از ۲۵٪ سهام یا حق رأی را در اختیار داشته باشد، شرکا و میزان سهام آنها را افشا کنند. این اقدام بخشی از یک رویکرد گسترده‌تر برای تقویت انطباق و افزایش اعتماد به سیستم اقتصادی آلمان است.
شرکت‌ها باید برای جلوگیری از جریمه و مشکلات قانونی، الزامات جدید را از همان ابتدا بررسی کنند. ثبت نام در سامانه شفافیت می‌تواند به صورت آنلاین انجام شود و برای رعایت تعهدات قانونی باید به سرعت انجام شود.
مهلت ها و تاریخ های مهم
مهلت‌ها و تاریخ‌های مهم برای پیشبرد روان امور تجاری و حقوقی بسیار مهم هستند. صاحبان مشاغل باید از مهلت‌های مربوطه آگاه باشند تا از جریمه یا مشکلات قانونی جلوگیری کنند. این موارد شامل، به عنوان مثال، مهلت‌های ارائه اظهارنامه مالیاتی، ثبت شرکت‌ها یا وارد کردن آنها در فهرست شفافیت می‌شود.
یکی دیگر از تاریخ‌های مهم، آخرین مهلت ارسال صورت‌های مالی سالانه است که بسته به نوع شرکت می‌تواند متفاوت باشد. علاوه بر این، بنیانگذاران باید اطمینان حاصل کنند که GbR خود را به موقع در فهرست شفافیت ثبت می‌کنند تا از تحریم‌های احتمالی جلوگیری شود.
توصیه می‌شود یک تقویم با تمام قرارهای مربوطه داشته باشید و یادآوری‌ها را در زمان مناسب تنظیم کنید. به این ترتیب شما همیشه آگاه خواهید بود و می‌توانید اطمینان حاصل کنید که تمام الزامات قانونی رعایت می‌شوند.
الزامات ثبت شفافیت بر چه کسانی تأثیر می گذارد؟
الزام ثبت شفافیت، تعداد زیادی از شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های مشارکتی قانون مدنی (GbR) را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از زمان معرفی سازمان شفافیت در سال ۲۰۱۷، همه شرکت‌ها موظف شده‌اند که مالکان ذینفع خود را افشا کنند. این الزام از اول آگوست ۲۰۲۱ برای همه شرکت‌های موجود و تازه تأسیس اعمال می‌شود.
اگر حداقل یکی از شرکا بیش از ۲۵٪ سهام یا حق رأی داشته باشد، باید GbR ثبت شود. این بدان معناست که GbR های فعال اقتصادی، مانند GbR های املاک و مستغلات یا GbR های تجاری با روابط بانکی یا دفتر اسناد رسمی، به طور ویژه تحت تأثیر قرار می‌گیرند. هدف از این مقررات قانونی، جلوگیری از پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی و بهبود قابلیت ردیابی ساختارهای شرکتی است.
علاوه بر این، ثبت جدید شرکت‌ها برای GbRها از اول ژانویه ۲۰۲۴ معرفی خواهد شد، به این معنی که برخی از GbRها مشمول ثبت خواهند بود و بنابراین باید در ثبت شفافیت نیز گزارش شوند.
مهم است که مالکان و شرکای GbRها و همچنین مشاوران آنها از این تعهدات آگاه باشند. عدم رعایت این قانون نه تنها ممکن است منجر به جریمه‌هایی تا سقف ۱۵۰ هزار یورو شود، بلکه به دلیل تخلفات آشکار، به اعتبار شرکت نیز لطمه وارد خواهد کرد.
بنابراین، شرکت‌های آسیب‌دیده باید اقدامات اولیه را برای اطمینان از ورود به فهرست شفافیت و جلوگیری از مشکلات قانونی انجام دهند.
معیارهای لازم برای ثبت نام GbRs
الزام به ثبت مشارکت‌های مدنی (GbRs) برای بسیاری از بنیانگذاران و کارآفرینان مسئله مهمی است. اگر حداقل یکی از شرکا بیش از ۲۵٪ سهام یا حق رأی را در اختیار داشته باشد، GbR باید در فهرست شفافیت ثبت شود. این امر به ویژه در مورد GbR های فعال تجاری، مانند GbR های املاک و مستغلات یا GbR های تجاری با روابط بانکی یا دفتر اسناد رسمی صدق می کند.
الزام به ثبت از اول آگوست ۲۰۲۱ برقرار بوده است و از اول ژانویه ۲۰۲۴، برخی از GbR ها نیز مشمول ثبت خواهند بود. این الزامات قانونی برای کمک به افزایش شفافیت در بخش شرکت‌ها و مبارزه با پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی در نظر گرفته شده است.
کارآفرینان باید از همان ابتدا از تعهدات خود مطلع شوند تا از جریمه‌ها و مشکلات قانونی جلوگیری کنند. ثبت به موقع نه تنها از عواقب مالی جلوگیری می‌کند، بلکه به حفظ اعتبار خوب شرکت نیز کمک می‌کند.
GbRهای فعال اقتصادی در تمرکز
مشارکت‌های فعال تجاری تحت قانون مدنی (GbRs) به طور فزاینده‌ای در کانون توجه مقررات قانونی قرار دارند، به ویژه در رابطه با تعهد به حفظ ثبت شفافیت. این آیین‌نامه در مورد تمام GbRهایی که فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند و به اندازه یا پیچیدگی خاصی می‌رسند، اعمال می‌شود. این موارد، به عنوان مثال، شامل GbR های املاک و مستغلات یا GbR های دارای روابط بانکی و دفتر اسناد رسمی است.
ثبت در فهرست شفافیت نه تنها یک الزام قانونی است، بلکه گامی مهم در جهت حفظ اعتبار و یکپارچگی GbR نیز می‌باشد. افشای اطلاعات ذینفعان، شفافیت بیشتری ایجاد می‌کند که اعتماد شرکای تجاری و مشتریان را تقویت می‌کند.
کارآفرینان باید در مراحل اولیه با الزامات ثبت شفافیت آشنا شوند تا از جریمه‌ها و مشکلات قانونی جلوگیری کنند. مهلت‌ها به وضوح تعریف شده‌اند و عدم رعایت آنها ممکن است منجر به جریمه‌های سنگین و آسیب احتمالی به اعتبار شرکت شود.
یک رویکرد پیشگیرانه به این الزامات قانونی برای موفقیت بلندمدت GbR بسیار مهم است. بنابراین، توصیه می‌شود برای اطمینان از انجام صحیح تمام مراحل لازم، از کمک متخصصان استفاده کنید.
سهامدارانی که بیش از 25 درصد سهام دارند
شرکایی که بیش از ۲۵٪ سهام یک شرکت تضامنی مدنی (GbR) را در اختیار دارند، مسئولیت و جایگاه قانونی ویژه‌ای در شرکت دارند. این سهامداران نه تنها برای حاکمیت شرکتی بسیار مهم هستند، بلکه برای رعایت مقررات قانونی، مانند الزام ثبت شفافیت، نیز اهمیت دارند.
طبق مقررات قانونی فعلی، GbR هایی که شریک آنها بیش از 25٪ سهام یا حق رأی را در اختیار دارد، باید در فهرست شفافیت ثبت شوند. این امر به ویژه در مورد GbR های فعال تجاری، مانند GbR های املاک و مستغلات یا GbR های تجاری با روابط بانکی یا استخدام اضطراری صدق می کند.
این ثبت به شفاف‌سازی وضعیت مالکان ذینفع کمک می‌کند و هدف آن جلوگیری از پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی است. هر کسی که از این تعهد پیروی نکند، باید انتظار جریمه‌های قابل توجهی تا سقف ۱۵۰ هزار یورو را داشته باشد.
بنابراین، ضروری است سهامدارانی که بیش از ۲۵٪ سهام دارند، از تعهدات خود زودتر مطلع شوند و در صورت لزوم، برای ثبت نام در فهرست شفافیت، درخواست پشتیبانی کنند.
پیامدهای عدم رعایت تعهد ثبت شفافیت
عدم رعایت الزام ثبت شفافیت می‌تواند عواقب قابل توجهی برای شرکت‌ها، به ویژه برای مشارکت‌های مدنی (GbRs)، داشته باشد. از زمان وضع این الزام، تمام GbR هایی که از نظر اقتصادی فعال هستند و معیارهای خاصی را رعایت می‌کنند، موظف به ثبت نام در فهرست شفافیت هستند. قصور در این زمینه نه تنها می‌تواند عواقب قانونی داشته باشد، بلکه می‌تواند هزینه‌های مالی نیز به همراه داشته باشد.
یک ریسک کلیدی، اعمال جریمه است. عدم رعایت این قانون، به ویژه در صورت تخلفات سیستماتیک، می‌تواند منجر به جریمه‌هایی تا سقف ۱۵۰،۰۰۰ یورو یا بیشتر شود. این زیان‌های مالی می‌تواند موجودیت بسیاری از شرکت‌ها را تهدید کند و به طور قابل توجهی بر نقدینگی تأثیر بگذارد.
علاوه بر این، نقض تعهد ثبت شفافیت به صورت عمومی قابل مشاهده خواهد بود. این امر می‌تواند منجر به آسیب قابل توجه به اعتبار شود، زیرا شرکای تجاری بالقوه و مشتریان ممکن است اعتماد خود را به GbR که به تعهدات قانونی خود عمل نمی‌کند، از دست بدهند. در زمانی که شفافیت و انطباق برای موفقیت کسب و کار حیاتی هستند، این امر می‌تواند اثرات منفی بلندمدتی بر روابط تجاری داشته باشد.
برای جلوگیری از این خطرات، توصیه می‌شود در مراحل اولیه با الزامات فهرست شفافیت آشنا شوید و در صورت لزوم، از متخصصان کمک بگیرید. ثبت به موقع نه تنها از جریمه‌ها جلوگیری می‌کند، بلکه تضمین می‌کند که شرکت به عنوان یک شرکت قابل اعتماد شناخته شود.
جریمه ها و عواقب قانونی
جریمه‌ها و عواقب قانونی می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر شرکت‌ها داشته باشند. به طور خاص، عدم رعایت مقررات قانونی، مانند الزام ثبت شفافیت برای GbRها، می‌تواند منجر به مجازات‌های شدید شود. در صورت نقض تعهد گزارش‌دهی در فهرست شفافیت، جریمه‌هایی تا سقف ۱۵۰ هزار یورو قابل اعمال است. این تحریم‌های مالی نه تنها باری بر دوش شرکت هستند، بلکه می‌توانند در درازمدت به اعتبار آن آسیب بزنند.
عموم مردم به اطلاعات مربوط به تخلفات دسترسی دارند که می‌تواند اعتماد به شرکت مربوطه را تضعیف کند. بنابراین بسیار مهم است که از همان ابتدا با الزامات قانونی آشنا شوید و اطمینان حاصل کنید که تمام مدارک لازم به موقع ارائه می‌شوند. به این ترتیب، شرکت‌ها نه تنها از منابع مالی خود محافظت می‌کنند، بلکه از اعتبار خود در بازار نیز محافظت می‌کنند.
بازرسی عمومی و آسیب به شهرت
دسترسی عمومی به فهرست شفافیت می‌تواند آسیب قابل توجهی به اعتبار شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های مشارکتی قانون مدنی (GbRs) وارد کند. اگر اطلاعات مربوط به مالکان و سهامداران ذینفع به درستی یا به طور کامل ثبت نشده باشد، می‌تواند تأثیر منفی بر اعتماد مشتریان، شرکای تجاری و سرمایه‌گذاران داشته باشد.
فقدان شفافیت می‌تواند باعث شود شرکای بالقوه از همکاری خودداری کنند یا قراردادهای موجود را زیر سوال ببرند. علاوه بر این، ممکن است جریمه‌هایی برای عدم رعایت الزامات ثبت نام اعمال شود که این امر منجر به بدنامی بیشتر می‌شود. مشاهده چنین تخلفاتی در دفاتر ثبت، فشار بر شرکت‌های آسیب‌دیده را افزایش می‌دهد.
برای جلوگیری از آسیب به اعتبار، بسیار مهم است که الزامات قانونی برای ثبت در فهرست شفافیت را جدی بگیرید و آنها را به موقع انجام دهید. ارتباطات پیشگیرانه در مورد ساختار و انطباق شرکت می‌تواند به ایجاد اعتماد به برند شما کمک کند.
نحوه ثبت GbR خود در فهرست شفافیت
ثبت مشارکت مدنی (GbR) شما در فهرست شفافیت، گامی مهم برای برآورده کردن الزامات قانونی و جلوگیری از جریمه‌های احتمالی است. از اول آگوست ۲۰۲۱، ثبت نام برای بسیاری از شرکت‌ها اجباری شده است و از اول ژانویه ۲۰۲۴، این امر برای برخی از GbR ها نیز اجباری خواهد بود.
برای ثبت GbR خود در Transparency Register، ابتدا باید از پورتال آنلاین Transparency Register بازدید کنید. در آنجا اطلاعات و فرم‌های لازم برای ثبت نام را خواهید یافت. مهم است که شما تمام داده‌های لازم، از جمله اطلاعات مربوط به مالکان ذینفع GbR و سهام آنها را ارائه دهید.
ثبت نام در چند مرحله انجام می‌شود: ابتدا باید ثبت نام کنید یا اگر از قبل حساب کاربری دارید، وارد شوید. سپس گزینه ثبت شرکت جدید را انتخاب کرده و اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهید. مطمئن شوید که تمام اطلاعات صحیح هستند، زیرا اطلاعات نادرست یا ناقص ممکن است منجر به تأخیر یا حتی جریمه شود.
پس از وارد کردن تمام اطلاعات، آن را با دقت بررسی کرده و اطلاعات خود را تأیید کنید. سپس ثبت نام انجام می‌شود و معمولاً باید ظرف چند روز تکمیل شود. با این حال، توصیه می‌شود مرتباً وضعیت ثبت نام خود را بررسی کنید.
با ثبت به موقع و صحیح در دفتر ثبت شفافیت، شما نه تنها GbR خود را از عواقب قانونی احتمالی محافظت می‌کنید، بلکه اعتماد به شرکت خود را در بین شرکای تجاری و مشتریان نیز تقویت می‌کنید.
رویه ارسال در پورتال ثبت شفافیت
فرآیند ارسال اطلاعات در پورتال Transparency Register گامی حیاتی برای شرکت‌هایی است که مایل به رعایت تعهدات قانونی خود هستند. برای ثبت نام، کاربران ابتدا باید به پورتال رسمی دسترسی پیدا کرده و ثبت نام کنند. پس از ثبت نام، می‌توانید اطلاعات مورد نیاز خود را برای ثبت نام وارد کنید.
اطلاعات لازم شامل جزئیات مالکان ذینفع، میزان سهام آنها و داده‌های مربوط به شرکت است. مهم است که تمام اطلاعات به درستی و کامل وارد شوند تا از تأخیر یا مشکلات در حین پردازش جلوگیری شود.
پس از وارد کردن اطلاعات، سیستم آنها را بررسی می‌کند. اگر اطلاعات نادرست یا ناقص باشد، کاربران دستورالعمل‌های مناسب برای اصلاح را دریافت خواهند کرد. پس از تأیید تمام اطلاعات، اطلاعات در فهرست شفافیت ثبت خواهد شد.
این فرآیند معمولاً سرراست است و می‌تواند به صورت آنلاین انجام شود و در زمان و منابع صرفه‌جویی کند. با این حال، شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که در مهلت مقرر عمل می‌کنند تا از جریمه‌های احتمالی جلوگیری شود.
جمع‌آوری داده‌های مهم برای ثبت‌نام
ثبت شرکت در فهرست شفافیت مستلزم جمع‌آوری دقیق داده‌های مهم است. ابتدا باید نام کامل و تاریخ تولد همه سهامداران را جمع‌آوری کنید. این اطلاعات برای شناسایی صحیح ذینفعان بسیار مهم است.
علاوه بر این، شما باید اطلاعاتی در مورد سهام سهامداران در شرکت ارائه دهید. این شامل تعداد سهام و حق رأی هر سهامدار می‌شود. این امر به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که اگر شریکی بیش از ۲۵٪ سهام یا حق رأی داشته باشد، باید GbR ثبت شود.
همچنین باید اطلاعات مربوط به دفتر ثبت شرکت و تاریخ تأسیس آن را آماده داشته باشید. این داده‌ها برای ثبت صحیح در فهرست شفافیت ضروری هستند.
جنبه دیگر، مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی، به ویژه در مورد GbR های فعال تجاری است. این موارد شامل، به عنوان مثال، قراردادها یا اثبات درآمد و هزینه است.
آماده‌سازی کامل و جمع‌آوری این اطلاعات مهم نه تنها به ثبت نام کمک می‌کند، بلکه شما را از جریمه‌های احتمالی و مشکلات قانونی در آینده نیز محافظت خواهد کرد.
هنگام ثبت نام از اشتباهات رایج خودداری کنید
ثبت شرکت در اداره ثبت تجاری یا ثبت شفافیت، گامی مهم برای هر شرکتی است. با این حال، اغلب اشتباهاتی رخ می‌دهد که می‌تواند منجر به تأخیر یا حتی جریمه شود. یک اشتباه رایج، عدم شناسایی صحیح همه ذینفعان است. هنگام ثبت نام، نه تنها سهامداران، بلکه سایر افرادی که بیش از 25٪ حق رأی یا سهام دارند نیز باید ذکر شوند.
یکی دیگر از اشتباهات رایج، ارائه مدارک ناکافی در مورد هویت سهامداران است. مدارک شناسایی ناقص یا جعلی ممکن است منجر به رد ثبت نام شود. عدم رعایت مهلت‌ها همچنین می‌تواند عواقب جدی داشته باشد؛ گزارش دیرهنگام می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین شود.
برای جلوگیری از این اشتباهات رایج، توصیه می‌شود قبل از ثبت نام، تمام مدارک لازم را با دقت بررسی کنید و در صورت لزوم، از مشاوره حقوقی استفاده کنید. این امر تضمین می‌کند که شرکت شما به سرعت و بدون هیچ مشکلی ثبت شود.
نتیجه‌گیری: اینگونه است که شما از شرکت خود در برابر جریمه‌های ناشی از الزام ثبت شفافیت برای GbRها محافظت می‌کنید.
الزام ثبت شفافیت برای GbRها، بسیاری از شرکت‌ها را با چالش‌هایی مواجه می‌کند، به‌ویژه در مورد ثبت به‌موقع. برای جلوگیری از جریمه‌ها و آسیب‌های احتمالی به اعتبار، رسیدگی به الزامات در مراحل اولیه بسیار مهم است. آماده‌سازی دقیق و درک الزامات قانونی ضروری است.
اولین قدم، جمع‌آوری تمام اطلاعات مربوط به سهامداران و دارایی‌های آنها است. این شامل نه تنها هویت مالکان ذینفع، بلکه جزئیات سهام و حق رأی نیز می‌شود. از طریق مستندات کامل، ورود به فهرست شفافیت می‌تواند به راحتی انجام شود.
علاوه بر این، توصیه می‌شود از متخصصان کمک بگیرید. مرکز کسب‌وکار نیدرهاین خدمات جامعی را برای پشتیبانی از GbRها در ثبت نام در فهرست شفافیت ارائه می‌دهد. با پردازش سریع ظرف ۲۴ ساعت، بنیانگذاران می‌توانند اطمینان حاصل کنند که به تعهدات خود عمل می‌کنند و از جریمه‌های احتمالی جلوگیری می‌کنند.
در مجموع، هر چه زودتر اقدام کنید، بهتر می‌توانید از شرکت خود در برابر عواقب مالی و حقوقی ناشی از الزام ثبت شفافیت برای GbRها محافظت کنید.
بازگشت به بالا
سوالات متداول:
1. الزام ثبت شفافیت برای GbR ها چیست؟
الزام ثبت شفافیت برای مشارکت‌های مدنی (GbRs) برای افشای مالکان ذینفع شرکت‌ها معرفی شد. از اول آگوست ۲۰۲۱، همه شرکت‌ها موظف شده‌اند که مالکان ذینفع خود را در فهرست شفافیت گزارش دهند. این امر به ویژه در مورد GbR هایی که از نظر اقتصادی فعال تلقی می‌شوند و شرکای آنها بیش از 1٪ سهام یا حق رأی دارند، صدق می‌کند.
2. چه کسانی باید در ثبت شفافیت ثبت نام کنند؟
اگر حداقل یکی از شرکا بیش از 25 درصد از سهام یا حق رای را در اختیار داشته باشد، یک GbR باید ثبت شود. به ویژه GbR های فعال اقتصادی، مانند GbR های املاک و مستغلات یا GbR های تجاری با روابط بانکی یا اسناد رسمی تحت تأثیر قرار می گیرند.
3. عدم رعایت شرط ثبت نام چه عواقبی دارد؟
عدم رعایت الزامات ثبت نام، به ویژه در موارد تخلفات سیستماتیک، ممکن است منجر به جریمه‌هایی تا سقف ۱۵۰،۰۰۰ یورو شود. علاوه بر این، تخلفات می‌توانند به صورت علنی قابل مشاهده باشند که می‌تواند منجر به آسیب به اعتبار شود.
4. ثبت نام در ثبت شفافیت چگونه انجام می شود؟
ثبت نام به صورت آنلاین از طریق پورتال Transparency Register انجام می‌شود. داده‌های مختلفی باید ارائه شود، از جمله اطلاعات مربوط به مالکان ذینفع و سهام آنها در GbR.
۷. الزام ثبت نام برای GbR ها چه زمانی اعمال می‌شود؟
الزام ثبت نام در سامانه ثبت شفافیت از اول آگوست ۲۰۲۱ برای همه شرکت‌ها برقرار بوده است و با ثبت جدید شرکت‌ها برای GbRها از اول ژانویه ۲۰۲۴، این الزام شدیدتر نیز خواهد شد.
6. پس از ثبت نام در ثبت شفافیت چه اتفاقی می افتد؟
پس از ثبت نام موفقیت آمیز، اطلاعات موجود در فهرست شفافیت به صورت عمومی قابل دسترسی است، به این معنی که اشخاص ثالث می‌توانند آن را مشاهده کنند. این امر قابلیت ردیابی را افزایش می‌دهد و امنیت قانونی در معاملات تجاری را افزایش می‌دهد.
۷. آیا می‌توانیم برای ثبت نام کمک دریافت کنیم؟
بله، ارائه دهندگان خدمات متعددی در زمینه ثبت شرکت در سازمان ثبت شفافیت (Transparency Register) به شما کمک می‌کنند، از جمله Businesscenter Niederrhein که می‌تواند به شما در ثبت سریع و کارآمد شرکتتان کمک کند.
