معرفی
ثبت شفافیت یک موضوع کلیدی برای شرکت‌ها در آلمان است که اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند. به عنوان بخشی از مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ثبت شفافیت برای افشای مالکان ذینفع اشخاص حقوقی و مشارکت های ثبت شده معرفی شد. این اقدام به منظور کمک به ایجاد شفافیت بیشتر در مورد ساختار مالکیت شرکت ها و در نتیجه دشوارتر کردن فعالیت های غیرقانونی است.
در این مقاله نگاه دقیق تری به ثبت ثبت شفافیت خواهیم داشت. ما توضیح می دهیم که کدام شرکت ها تحت تأثیر قرار می گیرند، چه اطلاعاتی مورد نیاز است و چه مهلت هایی باید رعایت شود. همچنین مبانی قانونی و عواقب عدم رعایت الزامات ثبت نام را بررسی می کنیم.
درک بهتر الزامات ثبت شفافیت نه تنها برای صاحبان مشاغل، بلکه برای مشاوران و ارائه دهندگان خدمات شاغل در این زمینه نیز مهم است. ساختارهای شفاف می توانند اعتماد و صداقت را در کسب و کار ارتقا دهند.
ثبت شفافیت چیست؟
ثبت شفافیت یک ثبت مرکزی است که حاوی اطلاعات مالکان ذینفع شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی در آلمان است. در سال 2017 برای افزایش شفافیت در بخش مالی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معرفی شد. نیاز به چنین ثبتی از استانداردهای بین المللی ایجاد شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ناشی می شود.
ثبت شفافیت فهرستی از تمام اشخاص حقیقی که در نهایت مالک یا کنترل یک شرکت هستند را فهرست می کند. این شامل سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم در شرکت ها می شود. هدف این است که یک دید کلی از اینکه چه کسانی پشت ساختارهای قانونی هستند و در نتیجه از سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود.
ثبت نام در ثبت شفافیت برای بسیاری از شرکت ها اجباری است. اینها به ویژه شامل شرکت های سرمایه ای مانند GmbHs و AGs و همچنین شراکت های خاص است. آنها باید صاحبان ذینفع خود را در یک دوره مشخص گزارش دهند. اطلاعات موجود در ثبت نام برای عموم قابل دسترسی است، به این معنی که هر علاقه مند می تواند داده ها را مشاهده کند.
یکی دیگر از جنبه های مهم ثبت شفافیت، به روز رسانی منظم داده ها است. شرکت ها موظفند تغییرات در ساختار مالکیت خود را به سرعت گزارش دهند تا اطمینان حاصل شود که ثبت همیشه حاوی اطلاعات به روز است.
به طور کلی، ثبت شفافیت نقش مهمی در مبارزه با پولشویی و ترویج اقتصاد شفاف دارد. این نه تنها به مقامات در کارشان کمک می کند، بلکه باعث ایجاد اعتماد در بین شرکای تجاری و سرمایه گذاران می شود.
هدف و اهمیت ثبت شفافیت
ثبت شفافیت نقش اساسی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایفا می کند. این در خدمت شفاف سازی مالکان ذینفع شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی است. ثبت این اطلاعات تضمین می کند که هویت مالکان واقعی آشکار می شود و تشخیص و پیگرد قانونی فعالیت های غیرقانونی را برای مقامات آسان تر می کند.
یکی دیگر از اهداف مهم ثبت شفافیت، ارتقای اعتماد و صداقت در معاملات تجاری است. با الزام شرکت ها به افشای مالکان ذینفع، خطر تقلب و فساد کاهش می یابد. این به ویژه برای سرمایه گذاران و شرکای تجاری که می خواهند مطمئن شوند که با بازیگران مورد اعتماد کار می کنند مرتبط است.
علاوه بر این، ثبت شفافیت به تقویت حاکمیت قانون کمک می کند. به مقامات ذیصلاح دسترسی بهتری به اطلاعات در مورد ساختار و مالکیت شرکت می دهد. این نه تنها مسئولیت پاسخگویی شرکت ها را ارتقا می دهد، بلکه از تلاش های بین المللی برای مبارزه با فرار مالیاتی و جرایم مالی نیز حمایت می کند.
به طور کلی، ثبت شفافیت ابزار مهمی برای افزایش شفافیت در زندگی اقتصادی است. این نه تنها از یکپارچگی سیستم مالی محافظت می کند، بلکه یک محیط امن برای تجارت قانونی ایجاد می کند.
مبنای قانونی ثبت شفافیت
اساس قانونی برای ثبت نام در ثبت شفافیت در آلمان اساساً در قانون پول شویی (GwG) ریشه دارد. این قانون به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و افزایش شفافیت ساختار شرکت ها ارائه شده است. بر اساس GwG، اگر شرکت ها به عنوان اشخاص حقوقی یا مشارکت ثبت شده فعالیت می کنند، ملزم به ثبت نام در ثبت شفافیت هستند.
ثبت شفافیت برای جمع آوری اطلاعات در مورد مالکان ذینفع یک شرکت استفاده می شود. مالک ذی نفع هر شخص حقیقی است که در نهایت مالکیت یا کنترل شرکت را بر عهده دارد. برای مثال می توان این کار را از طریق سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم انجام داد. الزام به ثبت برای طیف گسترده ای از شرکت ها از جمله شرکت های سهامی، شرکت های با مسئولیت محدود و سایر اشکال شرکت ها اعمال می شود.
یکی دیگر از جنبه های حقوقی مهم مهلت ثبت نام است. به گفته GwG، شرکت‌های متاثر باید ظرف دو هفته پس از تأسیس یا تغییر مربوطه در ساختار، اطلاعات خود را در ثبت شفافیت وارد کنند. عدم رعایت می تواند منجر به جریمه های سنگین شود.
آلمان علاوه بر مقررات ملی، مشمول الزامات اروپایی، به ویژه چهارمین دستورالعمل اتحادیه اروپا درباره پولشویی است. این دستورالعمل خواستار هماهنگی مقررات در اتحادیه اروپا است و تصریح می کند که همه کشورهای عضو باید یک ثبت ملی داشته باشند.
به طور کلی، مبنای قانونی برای ثبت ثبت شفافیت پیچیده است و نیازمند توجه دقیق همه شرکت‌های ذیربط به منظور اجتناب از عواقب قانونی و رعایت الزامات شفافیت شرکتی است.
چه کسانی تحت تأثیر ثبت ثبت شفافیت قرار می گیرند؟
ثبت شفافیت یکی از اجزای مهم مقررات قانونی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. برای افشای مالکان ذینفع شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی استفاده می شود. اما همه شرکت ها موظف به ثبت نام در ثبت شفافیت نیستند. دقیقاً چه کسانی تحت تأثیر قرار می گیرند در آیین نامه مربوطه تعریف شده است.
اول از همه، تمام شرکت های آلمانی که به عنوان اشخاص حقوقی سازماندهی شده اند، ملزم به ثبت نام هستند. اینها شامل شرکت های سهامی (AG)، شرکت های با مسئولیت محدود (GmbH) و تعاونی های ثبت شده است. این شرکت ها باید اطلاعات مالکان ذینفع خود را در ثبت شفافیت ارائه کنند. مالک ذی نفع هر شخص حقیقی است که در نهایت بیش از 25 درصد از سهام یا حق رای در شرکت را در اختیار داشته باشد یا به نحوی دیگر کنترل را اعمال کند.
شرکت های تضامنی مانند شرکت های تضامنی (KG) و تضامنی تضامنی (OHG) نیز مشمول شرایط ثبت هستند، اگر اشخاص حقوقی تلقی شوند. ذکر این نکته ضروری است که شرکت های خارجی با شعبه در آلمان نیز تحت تأثیر این مقررات قرار می گیرند. آنها همچنین باید صاحبان ذینفع خود را در ثبت شفافیت افشا کنند.
با این حال، استثناهایی برای این قاعده وجود دارد. شرکت‌های کوچک‌تری که زیر آستانه‌های معین قرار می‌گیرند - برای مثال، آن‌هایی که کمتر از 10 کارمند دارند یا گردش مالی سالانه آنها کمتر از 1 میلیون یورو است - ممکن است از شرایط ثبت معاف شوند. موسسات و بنیادهای غیرانتفاعی نیز در خصوص تعهدات خود در رابطه با ثبت شفافیت مقررات خاصی دارند.
به طور خلاصه می توان گفت که شرکت های بزرگ و متوسط و همچنین انواع خاصی از مشارکت ها موظف به ثبت نام در ثبت شفافیت هستند. الزامات دقیق ممکن است بسته به نوع شرکت متفاوت باشد، بنابراین توصیه می شود اطلاعات جامعی در مورد تعهدات خاص به دست آورید.
شرکت هایی که باید ثبت نام کنند
ثبت نام در ثبت شفافیت برای بسیاری از شرکت ها اجباری است. اصولاً کلیه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مانند شرکت سهامی (AG)، شرکت با مسئولیت محدود (GmbH) و تعاونی ها موظف به ثبت نام در ثبت شفافیت هستند. این مقررات صرف نظر از اندازه یا گردش مالی شرکت اعمال می شود.
علاوه بر این، شرکت های تضامنی ثبت شده مانند شرکت های تضامنی (KG) و شرکت های تضامنی (OHG) که در ثبت تجاری ثبت شده اند نیز باید اطلاعات خود را در ثبت شفافیت ارائه کنند. این امر به تضمین شفافیت در مورد مالکان ذینفع این شرکت ها کمک می کند. مالکان ذینفع معمولاً اشخاص حقیقی هستند که در نهایت مالکیت یا کنترل شرکت را بر عهده دارند.
مثال دیگر بنیادها هستند که آنها نیز ملزم به ثبت نام هستند. اینها اشخاص حقوقی هستند که دارایی ها را برای یک هدف خاص مدیریت می کنند و اغلب سود گرا نیستند. آنها نیز باید ساختارهای اقتصادی خود را افشا کنند. به خصوص برای بنیادها، توضیح شفاف چه کسی در پشت تصمیمات و چه منافعی دنبال می شود می تواند مهم باشد.
با این حال، برخی استثناها وجود دارد: مشاغل کوچک و برخی سازمان های غیرانتفاعی ممکن است از الزام ثبت معاف باشند. به ویژه، اگر آنها هیچ گونه فعالیت اقتصادی مرتبط انجام ندهند یا به عنوان سازمان های غیرانتفاعی فعالیت کنند، ممکن است ثبت نام لازم نباشد. با این حال، این شرکت ها باید اطمینان حاصل کنند که همه معیارها را به دقت بررسی می کنند.
توجه به این نکته ضروری است که عدم رعایت این شرایط ثبت نام ممکن است عواقب قانونی قابل توجهی را به دنبال داشته باشد. بنابراین، شرکت ها باید اطمینان حاصل کنند که تمام اطلاعات مورد نیاز را به موقع ارسال می کنند و داده های خود را به روز نگه می دارند. بررسی دقیق ساختار شرکت و به روز رسانی منظم اطلاعات در ثبت شفافیت می تواند به جلوگیری از مشکلات قانونی احتمالی و تقویت اعتماد به شرکت شما کمک کند.
استثنائات الزام به ثبت نام
الزام به ثبت نام در ثبت شفافیت برای تعداد زیادی از شرکت ها اعمال می شود، اما استثنائات خاصی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. این معافیت ها برای درک اینکه کدام شرکت ها از ثبت معاف هستند و تحت چه شرایطی اعمال می شود مهم هستند.
یکی از استثناهای اصلی مربوط به مشاغل کوچک طبقه بندی شده به عنوان شرکت های خرد است. این شرکت ها اغلب کمتر از ده کارمند و گردش مالی سالانه کمتر از دو میلیون یورو دارند. به دلیل کوچک بودن و نفوذ محدود در بازار، الزامی به ثبت نام در ثبت شفافیت ندارند.
نکته مهم دیگر معافیت شرکت هایی است که قبلاً در سایر دفاتر ثبتی به ثبت رسیده اند. به عنوان مثال، اگر شرکتی قبلاً در ثبت تجاری یا ثبت مشابهی ثبت شده باشد و کلیه اطلاعات لازم در آن ذخیره شده باشد، می توان آن را از الزام ثبت در ثبت شفافیت معاف کرد.
علاوه بر این، موسسات و بنیادهای غیرانتفاعی نیز ممکن است تحت شرایط خاصی از شرایط ثبت نام مستثنی شوند. این سازمان‌ها اغلب اهداف اجتماعی یا فرهنگی را دنبال می‌کنند و بنابراین مجبور نیستند همان الزامات شرکت‌های سود محور را برآورده کنند.
با این حال، توجه به این نکته ضروری است که این استثناها تابع معیارهای خاصی هستند. بنابراین، شرکت‌های متاثر باید به دقت بررسی کنند که آیا واقعاً از الزام ثبت معاف هستند یا اینکه ممکن است همچنان ملزم به ثبت نام باشند. مشاوره حقوقی می تواند در اینجا مفید باشد تا اطمینان حاصل شود که تمام الزامات قانونی رعایت شده است.
تعهدات و مهلت های ثبت نام شفافیت
ثبت نام در ثبت شفافیت یک تعهد قانونی برای بسیاری از شرکت ها در آلمان است که نباید از آن غافل شد. مهلت ها و تعهدات مرتبط با این ثبت نام برای جلوگیری از عواقب قانونی بسیار مهم است.
طبق قانون پول شویی (GwG)، شرکت هایی که به عنوان اشخاص حقوقی یا مشارکت های ثبت شده فعالیت می کنند، باید مالکان ذینفع خود را در ثبت شفافیت ثبت کنند. این امر به ویژه در مورد شرکت هایی مانند GmbHs و AGs و همچنین برای شراکت هایی مانند OHGs و KGs صدق می کند. الزام به ثبت نام صرف نظر از اندازه شرکت یا گردش مالی آن اعمال می شود.
مهلت ثبت نام اولیه در ثبت شفافیت عموماً 1 ژانویه 2020 است. از این تاریخ، همه شرکت های تحت تأثیر باید اطلاعات خود را به طور کامل وارد می کردند. شرکت های تازه تاسیس موظفند ظرف مدت چهار هفته پس از تاسیس خود ثبت نام کنند. این مهلت بسیار مهم است زیرا ثبت نام دیرهنگام می تواند منجر به جریمه شود.
پس از ثبت نام، شرکت ها همچنین باید اطمینان حاصل کنند که اطلاعات آنها همیشه به روز است. تغییرات در شرایط اقتصادی یا ساختار سهامداران باید ظرف یک ماه پس از وقوع تغییر در ثبت شفافیت به روز شود. به عنوان مثال، تغییرات سهامداران یا سهام آنها از جمله این موارد است.
عدم رعایت این مهلت ها نه تنها می تواند منجر به جریمه های مالی شود، بلکه اعتماد شرکای تجاری و مشتریان را نیز تضعیف می کند. علاوه بر این، شرکت های آسیب دیده در صورت بررسی توسط مقامات نظارتی ممکن است با عواقب قانونی بیشتری روبرو شوند.
بنابراین توصیه می‌شود که به طور منظم ثبت‌های ثبت شفافیت را بررسی کنید و در صورت لزوم با یک متخصص مشورت کنید تا اطمینان حاصل شود که تمام الزامات قانونی رعایت شده است. یک رویکرد فعال برای تشکیل پرونده ثبت شفافیت از مشکلات غیر منتظره محافظت می کند و تضمین می کند که شرکت به تعهدات خود عمل می کند.
چگونه در ثبت شفافیت ثبت نام کنم؟
ثبت نام در ثبت شفافیت در چندین مرحله انجام می‌شود که برای شرکت‌ها و سایر سازمان‌های آسیب‌دیده به وضوح تعریف شده است. ابتدا افراد یا ارگان های مسئول شرکت باید اطلاعات لازم برای ثبت را جمع آوری کنند. این شامل اطلاعاتی در مورد مالکان ذی نفع است، یعنی اشخاص حقیقی که در نهایت پشت سر شرکت ایستاده اند.
برای شروع فرآیند ثبت نام، کنترل کنندگان باید در وب سایت رسمی ثبت شفافیت ثبت نام کنند. مهم است که آنها یک هویت الکترونیکی معتبر داشته باشند، به عنوان مثال از طریق گواهی الکترونیکی یا کارت شناسایی با قابلیت آنلاین. پس از ثبت نام موفق می توانید فرم ثبت نام را پر کنید.
این فرم به اطلاعات خاصی مانند نام و آدرس شرکت و مشخصات مالکان ذینفع نیاز دارد. این اطلاعات باید به طور صحیح و کامل ارائه شود، زیرا اطلاعات نادرست ممکن است منجر به عواقب قانونی شود.
پس از تکمیل فرم، برای بررسی ارسال می شود. مقام صلاحیتدار اطلاعات را بررسی می کند و در صورت لزوم می تواند اطلاعات بیشتری را درخواست کند. پس از تایید موفقیت آمیز، شرکت در ثبت شفافیت ثبت می شود.
توجه به این نکته ضروری است که تغییرات در داده های مربوطه نیز باید به موقع در رجیستر به روز شود. این تضمین می کند که ثبت همیشه حاوی اطلاعات به روز و صحیح است و بنابراین عملکرد خود را به عنوان یک ابزار اطلاعات عمومی انجام می دهد.
برای ثبت نام چه اطلاعاتی لازم است؟
ثبت نام در ثبت شفافیت به اطلاعات مختلفی نیاز دارد تا هویت شرکت ها و صاحبان ذینفع آنها به وضوح مشخص شود. ابتدا باید اطلاعات اولیه شرکت مانند نام کامل شرکت، شکل قانونی و آدرس دفتر مرکزی آن ارائه شود. این اطلاعات برای شناسایی واضح شرکت بسیار مهم است.
جنبه مهم دیگر شناسایی مالکان ذینفع است. اینها اشخاص حقیقی هستند که در نهایت مالک یا کنترل شرکت هستند. برای این منظور باید نام، تاریخ تولد و آدرس محل سکونت این افراد ثبت شود. علاوه بر این، میزان دخالت آنها در شرکت نیز باید مستند شود تا از شفافیت در مورد تأثیر آنها بر شرکت اطمینان حاصل شود.
علاوه بر این باید اطلاعاتی در مورد نوع و روش کنترل ارائه شود. این امر می تواند از طریق سهام در سرمایه یا از طریق حق رای انجام شود. در مورد اشخاص حقوقی نیز باید قید شود که چه کسانی در مدیریت دخالت دارند و این افراد دارای چه اختیاراتی هستند.
ارائه صحیح و کامل این اطلاعات نه تنها طبق قانون الزامی است، بلکه به اعتمادسازی با شرکای تجاری و مشتریان کمک می کند. ثبت ناقص یا نادرست می تواند منجر به عواقب قانونی و آسیب به اعتبار شرکت شود.
مهلت ثبت نام در ثبت شفافیت
مهلت های ثبت نام در ثبت شفافیت برای جلوگیری از عواقب قانونی بسیار مهم است. شرکت هایی که ملزم به ثبت نام در ثبت شفافیت هستند باید ظرف مدت دو هفته پس از تأسیس این کار را انجام دهند. این مهلت هم برای شرکت های تازه تاسیس و هم برای شرکت های موجود که به دلیل تغییر در ساختار سهامداران یا سایر شرایط مرتبط ملزم به ثبت نام هستند، اعمال می شود.
علاوه بر این، همه شرکت های آسیب دیده باید اطمینان حاصل کنند که اطلاعات آنها در ثبت شفافیت همیشه به روز است. تغییرات در ساختار سهامداران یا سایر اطلاعات مرتبط باید ظرف یک ماه پس از وقوع تغییر گزارش شود. عدم رعایت این مهلت ها ممکن است منجر به جریمه و سایر عواقب قانونی شود.
مهم است که مرتباً بررسی کنید که آیا تمام اطلاعات مورد نیاز به درستی و به طور کامل در ثبت شفافیت وارد شده است یا خیر. این نه تنها به رعایت الزامات قانونی کمک می کند، بلکه اعتماد به شرکت را از طریق شفافیت نسبت به شرکای تجاری و مردم ارتقا می دهد.
عواقب عدم رعایت مهلت ثبت نام
عدم رعایت مهلت های ثبت نام برای ثبت شفافیت می تواند عواقب قابل توجهی برای شرکت ها داشته باشد. اول از همه، مجازات های مالی وجود دارد که بسته به شدت تخلف می تواند متفاوت باشد. این جریمه ها نه تنها یک ضرر مالی هستند، بلکه می توانند بر وجهه عمومی شرکت نیز تأثیر منفی بگذارند.
علاوه بر این، ثبت نام دیرهنگام می تواند منجر به مشکلات قانونی شود. در بسیاری از موارد، ثبت نام مناسب پیش نیاز شرکت در برخی معاملات تجاری یا مناقصه است. شرکت هایی که به تعهدات خود عمل نمی کنند در خطر از دست دادن قراردادها و شراکت ها هستند.
جنبه دیگر افزایش احتمالی تکرار ممیزی توسط مراجع نظارتی است. شرکت‌هایی که در گذشته مهلت‌های ثبت نام را نقض کرده‌اند، می‌توانند در آینده تحت نظارت فشرده‌تری قرار بگیرند که منجر به تلاش‌ها و هزینه‌های اداری اضافی می‌شود.
به طور خلاصه، عدم رعایت مهلت های ثبت نام در ثبت شفافیت می تواند پیامدهای منفی گسترده ای را هم از نظر مالی و هم از نظر وجهه شرکتی و جنبه های حقوقی به همراه داشته باشد.
سوالات متداول در مورد ثبت نام شفافیت
ثبت نام در ثبت شفافیت سوالاتی را برای بسیاری از شرکت ها و کسانی که تحت تاثیر قرار می گیرند ایجاد می کند. در اینجا تعدادی از سوالات متداول در مورد ثبت نام شفافیت و پاسخ آنها آورده شده است.
1. ثبت شفافیت چیست؟
ثبت شفافیت یک ثبت مرکزی است که اطلاعات مالکان ذی نفع شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی در آن ثبت می شود. هدف آن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
2. چه کسانی باید در ثبت شفافیت ثبت نام کنند؟
تمام شرکت های مستقر در آلمان باید در ثبت شفافیت ثبت نام کنند اگر یک شخص حقوقی یا یک مشارکت ثبت شده باشند. اینها شامل شرکت های سهامی، شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های تضامنی است.
3. چه اطلاعاتی باید ارائه شود؟
در هنگام ثبت نام باید اطلاعات مختلفی از جمله نام مالکان ذینفع، تاریخ تولد و محل سکونت آنها ارائه شود. اطلاعات در مورد نوع شرکت نیز مورد نیاز است.
4. آیا برای شرط ثبت نام استثنا وجود دارد؟
بله، استثنائاتی برای انواع خاصی از شرکت‌ها مانند شرکت‌های خرد یا شرکت‌هایی که قبلاً در ثبت‌های دیگر ثبت شده‌اند (مانند ثبت تجاری) وجود دارد، مشروط بر اینکه این شرکت‌ها از قبل حاوی تمام اطلاعات لازم باشند.
5. ثبت نام چقدر طول می کشد؟
ثبت نام در ثبت شفافیت معمولاً می تواند به صورت آنلاین ظرف چند ساعت تکمیل شود، مشروط بر اینکه تمام اطلاعات لازم در دسترس باشد.
6. در صورت عدم رعایت مهلت های ثبت نام چه اتفاقی می افتد؟
شرکت هایی که شرایط ثبت نام خود را رعایت نکنند ممکن است مشمول جریمه شوند. بنابراین مهم است که ضرب الاجل ها را رعایت کنید و اطمینان حاصل کنید که همه داده ها به روز هستند.
این سؤالات متداول درباره ثبت ثبت شفافیت به شما کمک می کند تا دید کلی بهتری از روند داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که شرکت شما مطابقت دارد.
نتیجه گیری: خلاصه درخواست ثبت شفافیت
ثبت نام در ثبت شفافیت گام مهمی برای شرکت ها برای برآوردن الزامات قانونی و کمک به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. برای جلوگیری از عواقب قانونی احتمالی بسیار مهم است که همه شرکت های آسیب دیده به موقع ثبت نام کنند. الزام به ثبت نه تنها برای شرکت های بزرگ، بلکه برای شرکت های کوچکتر و شراکت های خاص نیز اعمال می شود.
اطلاعاتی که باید در ثبت شفافیت ثبت شود متنوع است و از جمله شامل اطلاعات مالکان ذی نفع می باشد. این به شفاف سازی ساختارهای مالکیت و ایجاد اعتماد در سیستم اقتصادی کمک می کند.
شرکت ها باید خود را در مورد مهلت ها و الزامات ثبت نام مطلع کنند تا اطمینان حاصل کنند که تمام مراحل لازم را به موقع انجام می دهند. آماده سازی دقیق می تواند به جلوگیری از تاخیر یا مشکل در ثبت نام کمک کند.
به طور کلی، ثبت شفافیت نقشی مرکزی در حاکمیت شرکتی مدرن ایفا می کند و هم اطمینان حقوقی و هم کمکی به یکپارچگی بازار مالی می کند.
بازگشت به بالا
