Einleitung- ը
Թափանցիկության ռեգիստրը կարևոր դեր է խաղում ժամանակակից կորպորատիվ լանդշաֆտում, հատկապես քաղաքացիական իրավունքի գործընկերության (GbRs) համար: Փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքի ներդրումից ի վեր GbR-ները պետք է նաև բացահայտեն իրենց իրական սեփականատերերին Թափանցիկության ռեգիստրում: Այս միջոցառման նպատակն է բարձրացնել բիզնես գործարքների թափանցիկությունը և կանխել հնարավոր չարաշահումները:
Նոր կանոնակարգերի ուժի մեջ մտնելով, գրանցման պարտավորությունը գնալով ավելի արդիական է դառնում շատ GbR-ների համար: Ձեռնարկատերերից և բաժնետերերից պահանջվում է տեղեկացնել իրենց պարտավորությունների մասին և ժամանակին միջոցներ ձեռնարկել տուգանքներից և այլ իրավական հետևանքներից խուսափելու համար։ Այս հոդվածում դուք կիմանաք այն ամենը, ինչ Ձեզ անհրաժեշտ է իմանալ GbR թափանցիկության ռեգիստրի մասին՝ սկսած գրանցման պահանջներից և պահանջվող տվյալներից մինչև չհամապատասխանելու հնարավոր տույժերը:
Մենք նաև ձեզ ցույց կտանք, թե ինչպես Niederrhein Business Center-ը կարող է օգնել ձեզ հեշտությամբ հաղթահարել այս բյուրոկրատական խոչընդոտները: Սա թույլ է տալիս կենտրոնանալ այն ամենի վրա, ինչն ամենակարևորն է՝ ձեր բիզնեսը և ձեր հաճախորդներին:
Ի՞նչ է Թափանցիկության ռեգիստրը:
Թափանցիկության ռեգիստրը կենտրոնական ռեգիստր է, որը ներդրվել է Գերմանիայում 2017 թվականին: Այն նախատեսված է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարելու համար՝ հրապարակելով տեղեկատվություն ընկերությունների և այլ իրավաբանական անձանց իրական սեփականատերերի մասին: Նպատակը կորպորատիվ հատվածում թափանցիկության բարձրացումն է և ապօրինի գործունեությունը բարդացնելը։
Փաստացի սեփականատերերը ֆիզիկական անձինք են, որոնք վերջնականապես հանդիսանում են ընկերության սեփականատեր կամ վերահսկիչ: Սրանք կարող են լինել գործընկերներ, բաժնետերեր կամ այլ շահագրգիռ կողմեր, որոնք ունեն բաժնետոմսերի կամ ձայնի իրավունքի ավելի քան 25%-ը: Թափանցիկության ռեգիստրը ընկերություններից պահանջում է հրապարակել այս տեղեկատվությունը և պարբերաբար թարմացնել այն:
1 թվականի օգոստոսի 2021-ից քաղաքացիական իրավունքի գործընկերությունները (GbR) նույնպես պարտավոր են գրանցվել Թափանցիկության ռեգիստրում, եթե դրանք ենթակա են Փողերի լվացման մասին օրենքին: Սա հատկապես վերաբերում է GbR-ներին, որոնք տնտեսապես ակտիվ են կամ պետք է գրանցվեն առևտրային ռեգիստրում:
Թափանցիկության ռեգիստրում մուտքագրումը կատարվում է համապատասխան տվյալներ տրամադրելով, ինչպիսիք են իրական սեփականատերերի անունը, ծննդյան ամսաթիվը և բնակության վայրը, ինչպես նաև տեղեկություններ ընկերության բաժնետերերի կառուցվածքի մասին: Հաշվետվության պարտավորությունը չկատարելը կարող է հանգեցնել բարձր տուգանքների և հեղինակության վնասի:
Ընդհանուր առմամբ, Թափանցիկության ռեգիստրը նպաստում է բիզնես կյանքում հաշվետվողականության և բարեխղճության ավելի բարձր մակարդակի խթանմանը և այդպիսով վստահություն է ստեղծում բիզնես գործընկերների և հաճախորդների միջև:
Թափանցիկության ռեգիստրի կարևորությունը GbR-ների համար
Թափանցիկության ռեգիստրը վճռորոշ դեր է խաղում Գերմանիայում քաղաքացիական իրավունքի գործընկերության (GbRs) համար: Այն ներդրվել է ընկերությունների իրական սեփականատերերի բացահայտման և այդպիսով փողերի լվացման և այլ անօրինական գործողությունների դեմ պայքարելու նպատակով։ 1 թվականի օգոստոսի 2021-ից GbR-ներից պահանջվում է նաև թափանցիկության ռեգիստրում զեկուցել իրենց իրական սեփականատերերի մասին, եթե նրանք ենթակա են Փողերի լվացման մասին օրենքին:
Գրանցման պահանջը հատկապես վերաբերում է GbR-ներին, որոնք տնտեսապես ակտիվ են կամ գործում են որոշակի ոլորտներում, օրինակ՝ անշարժ գույքի ոլորտում կամ որպես բանկերի և նոտարների բիզնես գործընկերներ: Այս կանոնակարգը երաշխավորում է, որ բաժնետերերի ինքնությունը թափանցիկ է և հնարավոր ռիսկերը հակազդում են:
Մեկ այլ կարևոր ասպեկտ է 1 թվականի հունվարի 2024-ից GbR-ների գրանցման ընկերությունների ռեգիստրում առաջիկա հնարավորությունը: Սա կազդի շատ GbR-ների վրա և պահանջում է թափանցիկության ռեգիստրի համար անհրաժեշտ տվյալների մանրակրկիտ պատրաստում:
Ձեռնարկատերերը պետք է տեղյակ լինեն, որ հաշվետվության պարտավորությունը չկատարելը կարող է հանգեցնել ծանր տուգանքների: Ուստի նպատակահարմար է վաղ փուլում ծանոթանալ Թափանցիկության ռեգիստրի պահանջներին և, անհրաժեշտության դեպքում, դիմել մասնագիտական աջակցություն:
Ընդհանուր առմամբ, Թափանցիկության ռեգիստրը նպաստում է բիզնես գործարքների նկատմամբ իրավական որոշակիության և վստահության ավելի բարձր մակարդակի ձևավորմանը: GbR-ի գործընկերների համար կարևոր է հասկանալ այս կանոնակարգերի կարևորությունը և ակտիվորեն գործել:
GbR-ների գրանցման պահանջը
Քաղաքացիական իրավունքի գործընկերության (GbRs) գրանցման պահանջը շատ ձեռնարկատերերի համար կարևոր խնդիր է 1 թվականի օգոստոսի 2021-ից: Թափանցիկության ռեգիստրի ներդրմամբ GbR-ները պարտավոր էին բացահայտել իրենց իրական սեփականատերերին, եթե նրանք պատկանում են Փողերի լվացման մասին օրենքին (GwG): Սա հատկապես վերաբերում է GbR-ներին, որոնք տնտեսապես ակտիվ են կամ պետք է գրանցվեն հողային ռեգիստրում կամ ընկերությունների ռեգիստրում:
Գրանցումը պարտադիր է, եթե առնվազն մեկ բաժնետեր ունի բաժնետոմսերի կամ ձայնի իրավունքի ավելի քան 25%-ը: Բացի այդ, GbR-ները պետք է գրանցվեն, եթե նրանք ակտիվ են այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են անշարժ գույքի գործարքները, կամ եթե դա նրանց խորհուրդ է տրվում անել նոտարի, հարկային խորհրդատուի կամ բանկի կողմից: Հաշվետվության այս պարտավորությունը չկատարելը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ: Կարող են սահմանվել մինչև 150.000 եվրո տուգանքներ, և հեղինակությանը վնաս պատճառելու վտանգ կա, քանի որ խախտումները հանրությանը տեսանելի են:
Շատ հիմնադիրների և ձեռնարկատերերի համար բյուրոկրատիան մեծ խոչընդոտ է, հետևաբար, խորհուրդ է տրվում վաղաժամ ծանոթանալ պահանջներին և, անհրաժեշտության դեպքում, փնտրել մասնագիտական աջակցություն: Օրինակ, Niederrhein Business Center-ն առաջարկում է պարզ լուծում, որն իրականացնում է թափանցիկության ռեգիստրում գրանցվելու ողջ գործընթացը:
Այս ծառայությունը խնայում է ձեռնարկատերերի ժամանակը և խուսափում գրանցման ընթացքում հնարավոր սխալներից: Կարևոր է ժամանակին հոգ տանել գրանցման մասին՝ տուգանքներից խուսափելու և օրենսդրական բոլոր պահանջների պահպանումն ապահովելու համար:
Ո՞ր GbR-ները պետք է գրանցվեն:
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցվելու պարտավորությունը հավասարապես չի տարածվում քաղաքացիական իրավունքի բոլոր ընկերակցությունների վրա (GbR): Կան հատուկ չափանիշներ, որոնք որոշում են՝ արդյոք GbR-ը պետք է գրանցվի, թե ոչ: Այս հոդվածում դուք կիմանաք, թե որ GbR-ները պետք է գրանցվեն:
Նախ, բոլոր GbR-ները, որոնցում առնվազն մեկ գործընկեր ունի բաժնետոմսերի կամ ձայնի իրավունքի ավելի քան 25%-ը, պետք է գրանցվեն թափանցիկության գրանցամատյանում: Սա նշանակում է, որ GbR-ի բաժնետերերի կառուցվածքը պետք է ուշադիր ուսումնասիրվի: Օրինակ, եթե գործընկերներից մեկը պատկանում է բաժնետոմսերի քառորդ մասը, ապա GbR-ն պարտավոր է գրանցվել:
Երկրորդ, գրանցման պահանջը վերաբերում է առևտրային ակտիվ GbR-ներին: Սա նշանակում է, որ եթե GbR-ն ակտիվորեն մասնակցում է տնտեսական կյանքին, օրինակ՝ ապրանքների կամ ծառայությունների առևտրի միջոցով, նա նույնպես պարտավոր է գրանցվել: Սա հատկապես կարևոր է GbR-ների համար, որոնք գործում են այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են անշարժ գույքի գործարքները կամ որպես բանկերի և նոտարների բիզնես գործընկերներ:
Մեկ այլ չափանիշ է հողային ռեգիստրում կամ ընկերությունների ռեգիստրում գրանցման անհրաժեշտությունը: Եթե GbR-ն մտադիր է ձեռք բերել անշարժ գույք կամ գրանցվել առևտրային ռեգիստրում, այն պետք է գրանցվի նաև թափանցիկության գրանցամատյանում:
Բացի այդ, երրորդ կողմերից ստացված տեղեկությունները, ինչպիսիք են նոտարները, հարկային խորհրդատուները կամ բանկերը, կարող են հանգեցնել պարտավորության: Եթե այս փորձագետները նշում են, որ գրանցումն անհրաժեշտ է, բաժնետերերը պետք է անհապաղ գործեն և իրենց տվյալները զեկուցեն Թրանսփարենսի ռեգիստրին:
Ամփոփելով, թափանցիկության ռեգիստրում գրանցվելու պարտավորությունն առաջին հերթին ազդում է զգալի բաժնետոմսեր ունեցող GbR-ների և տնտեսապես ակտիվ ընկերությունների վրա: Յուրաքանչյուր ոք, ով վստահ չէ, թե արդյոք իր GbR-ը պետք է գրանցվի, պետք է ժամանակին դիմի իրավաբանական խորհրդատվություն և անհրաժեշտության դեպքում միջոցներ ձեռնարկի:
Չգրանցման համար տույժեր
Թափանցիկության ռեգիստրում չգրանցվելը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ ընկերությունների համար, հատկապես քաղաքացիական իրավունքի գործընկերության (GbRs) համար: Յուրաքանչյուր ոք, ով անտեսում է հաշվետվության իրավական պարտավորությունը, վտանգված է ոչ միայն տուգանքների, այլև զգալի վնասի հեղինակությանը:
Չգրանցման համար տույժերը կարող են կազմել մինչև 150.000 եվրո: Առանձնապես ծանր դեպքերում հնարավոր են նույնիսկ ավելի բարձր տուգանքներ։ Այս ֆինանսական պատժամիջոցները ոչ միայն ռիսկ են բաժնետերերի համար, այլեւ կարող են վտանգել ողջ ընկերությանը։
Բացի այդ, թափանցիկության ռեգիստրում գրանցման պահանջի խախտումները հրապարակայնորեն փաստաթղթավորված են: Սա կարող է հանգեցնել հեղինակության զգալի կորստի, քանի որ բիզնես գործընկերները և հաճախորդները կարող են մուտք գործել նման տեղեկատվություն: Բացասական համբավը կարող է երկարաժամկետ ազդեցություն ունենալ ընկերության գործարար հարաբերությունների և շուկայական արժեքի վրա:
Մեկ այլ ռիսկ այն է, որ բանկերը և այլ ֆինանսական հաստատությունները կարող են ավելի տատանվել վարկեր տրամադրելու կամ բիզնես վարելու հարցում, եթե GbR-ը պատշաճ կերպով գրանցված չէ թափանցիկության ռեգիստրում: Սա կարող է վտանգել ընկերության ֆինանսական կայունությունը և սահմանափակել ապագա աճի հնարավորությունները:
Այս ռիսկերից խուսափելու համար նպատակահարմար է ժամանակին հոգ տանել թափանցիկության ռեգիստրում գրանցման մասին և անհրաժեշտության դեպքում դիմել մասնագիտական աջակցություն: Այս կերպ Դուք կարող եք ապահովել, որ ձեր ընկերությունը համապատասխանում է բոլոր իրավական պահանջներին և խուսափում է հնարավոր տույժերից:
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցման համար կարևոր տվյալներ
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը մեծ նշանակություն ունի շատ ընկերությունների, հատկապես քաղաքացիական իրավունքի գործընկերության (GbRs) համար: Օրենսդրական պահանջները բավարարելու և տուգանքներից խուսափելու համար պետք է տրամադրվեն որոշակի կարևոր տվյալներ։
Նախ, անհրաժեշտ է տեղեկատվություն իրական սեփականատերերի մասին: Սա ներառում է յուրաքանչյուր անձի անունը, ծննդյան ամսաթիվը և բնակության վայրը, ով էական ազդեցություն ունի GbR-ի վրա: Սա հատկապես վերաբերում է բաժնետերերին, ովքեր ունեն բաժնետոմսերի կամ ձայնի իրավունքի ավելի քան 25%-ը:
Մյուս կարևոր կետը GbR-ի բաժնետիրական կառուցվածքն է: Պետք է հստակ ցույց տրվի, թե ինչպես են բաժնետոմսերը բաշխվում բաժնետերերի միջև։ Այս տեղեկատվությունը չափազանց կարևոր է թափանցիկ հաշիվ ապահովելու համար, թե ով է իրականում կանգնած ընկերության հետևում:
Բացի այդ, պետք է տրամադրվի ընկերության հիմնական տեղեկատվությունը: Սա ներառում է GbR-ի անվանումը, նրա գրանցված գրասենյակը և, եթե կիրառելի է, գրանցման համարը, եթե այն արդեն մուտքագրված է մեկ այլ գրանցամատյանում:
Կարևոր է նշել, որ այս տվյալները պետք է պարբերաբար թարմացվեն: Բաժնետերերի կառուցվածքում կամ իրական սեփականատերերի փոփոխությունները պետք է անհապաղ գրանցվեն թափանցիկության գրանցամատյանում՝ իրավական հետևանքներից խուսափելու համար։
Ընդհանուր առմամբ, Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը պահանջում է մանրազնին նախապատրաստում և բոլոր համապատասխան տեղեկատվության ճշգրիտ փաստաթղթավորում: Ձեռնարկատերերը պետք է վաղ փուլում ծանոթանան պահանջներին և անհրաժեշտության դեպքում դիմեն մասնագիտական աջակցություն:
Մեր լուծումը. Բիզնես կենտրոն Niederrhein և գրանցում թափանցիկության ռեգիստրում
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը կարևոր իրավական պարտավորություն է բազմաթիվ քաղաքացիական իրավունքի գործընկերությունների (GbRs) համար, որը չպետք է անտեսվի: Niederrhein Business Center-ն առաջարկում է պարզ լուծում այն ձեռնարկատերերի համար, ովքեր չեն ցանկանում գործ ունենալ բյուրոկրատիայի հետ: Մեր նպատակն է ձեզ ազատ պահել, որպեսզի կարողանաք կենտրոնանալ ձեր հիմնական բիզնեսի վրա:
Մեր համապարփակ ծառայության միջոցով մենք հոգում ենք ձեզ համար Թրանսփարենսի ռեգիստրում գրանցվելու ողջ գործընթացը: Անկախ նրանից, թե դուք արդեն ղեկավարում եք GbR, թե գտնվում եք դրա հիմնադրման փուլում, մենք ձեր կողքին ենք մեր փորձով: Մեր փորձառու անձնակազմը կկատարի բոլոր անհրաժեշտ քայլերը և կապահովի, որ ձեր գրանցումը կատարվի արագ և օրենքով սահմանված կարգով:
Գործընթացը սկսվում է մեր կայքի կամ հեռախոսով կարճ հարցումով: Այնուհետև մենք ձեզանից կհավաքենք բոլոր համապատասխան տեղեկությունները և կպատրաստենք գրանցումը: Մեր թափանցիկ գնագոյացման շնորհիվ դուք գիտեք, թե ինչ ծախսեր եք կրելու հենց սկզբից՝ առանց թաքնված վճարների:
Հաջող գրանցումից հետո դուք կստանաք հաստատում մեզանից, ինչպես նաև ձեր գրառումների համար նախատեսված փաստաթղթերը: Այսպիսով, դուք միշտ ունեք ձեր օրինական պարտավորությունների ապացույցը և կարող եք վստահ լինել, որ ամեն ինչ արվել է ինչպես հարկն է:
Թափանցիկության գրանցամատյանում գրանցման ձգձգումները կարող են թանկ լինել և հանգեցնել տուգանքների: Հետևաբար, մենք խորհուրդ ենք տալիս այժմ քայլեր ձեռնարկել և օգտվել մեր ծառայությունից: Կապվեք մեզ հետ այսօր և թույլ տվեք միասին աշխատել՝ համոզվելու, որ ձեր GbR-ը համապատասխանում է իրավական պահանջներին:
Արագ և ոչ բարդ գրանցում փորձագետների կողմից
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը կարող է բարդ և ժամանակատար խնդիր լինել շատ ընկերությունների համար, հատկապես քաղաքացիական իրավունքի գործընկերության (GbRs) համար: Բայց կա լուծում՝ արագ և ոչ բարդ գրանցում փորձագետների կողմից: Մասնագիտական աջակցությամբ դուք կարող եք ապահովել, որ բոլոր պահանջվող տվյալները ճիշտ և ժամանակին ներկայացվեն:
Փորձառու ծառայություններ մատուցողը կկատարի ամբողջ գործընթացը ձեզ փոխարեն: Սա սկսվում է կարճ հարցմամբ՝ ձեր կոնկրետ պահանջները բացահայտելու համար: Այնուհետև փորձագետները հավաքում են գրանցման համար անհրաժեշտ բոլոր համապատասխան տեղեկությունները: Սա ներառում է տեղեկատվություն իրական սեփականատերերի և հենց GbR-ի մասին:
Տվյալների հավաքագրումից հետո պատրաստվում է թափանցիկության ռեգիստրի գրանցումը: Փորձագետները հոգում են բոլոր ձևականությունները և երաշխավորում են, որ սխալներ չլինեն, որոնք կարող են հանգեցնել ուշացումների կամ տուգանքների: Այս իրավական որոշակիությունը հատկապես կարևոր է, քանի որ հաշվետվության պարտավորության խախտումները կարող են զգալի ֆինանսական հետևանքներ ունենալ:
Վերջապես, դուք կստանաք հաջող գրանցման հաստատում, ինչպես նաև ձեր գրառումների համար փաստաթղթեր: Այս ամբողջ գործընթացը տեղի է ունենում թափանցիկ շրջանակում՝ առանց թաքնված ծախսերի: Սա ոչ միայն խնայում է ձեր ժամանակն ու սթրեսը, այլև երաշխավորում է, որ դուք գործում եք 100% օրինական համապատասխան:
Վստահեք մասնագետների փորձին և թույլ մի տվեք, որ բյուրոկրատական խոչընդոտները ձեզ հետ պահեն. Թափանցիկության ռեգիստրում ձեր գրանցումը երբեք ավելի հեշտ չի եղել:
Ինչպես է աշխատում Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցման մեր ծառայությունը
Թափանցիկության ռեգիստրի գրանցման մեր ծառայությունը նախատեսված է ձեր բյուրոկրատական բեռը թեթևացնելու և բոլոր իրավական պահանջներին ապահովելու համար: Մենք գիտենք, որ թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը կարող է մարտահրավեր լինել շատ ձեռնարկատերերի համար: Ահա թե ինչու մենք մշակել ենք պարզ և արդյունավետ գործընթաց, որը խնայում է ձեր ժամանակը և դժվարությունները:
Առաջին քայլը մեզ կարճ հարցում ուղարկելն է առցանց կամ հեռախոսով: Մեր բարեկամ թիմը պատրաստ է պատասխանել ձեր հարցերին և տրամադրել ձեզ մեր ծառայության մասին լրացուցիչ տեղեկություններ:
Ձեր հարցումը ստանալուն պես մենք ձեզանից կհավաքենք համապատասխան տվյալները: Սա ներառում է տեղեկատվություն ձեր ընկերության իրական սեփականատերերի, ինչպես նաև GbR-ի բաժնետիրական կառուցվածքի մասին: Մեր փորձագետները վստահեցնում են, որ բոլոր պահանջվող տեղեկությունները ամբողջական են և ճիշտ:
Տվյալները հավաքելուց հետո պատրաստում ենք թափանցիկության ռեգիստրի գրանցումը։ Մենք հոգում ենք բոլոր անհրաժեշտ ձևաթղթերը և փաստաթղթերը, որպեսզի դուք ստիպված չլինեք զբաղվել թղթաբանության հետ: Մեր նպատակն է ամբողջ գործընթացը հնարավորինս սահուն դարձնել:
Ամեն ինչ պատրաստվելուց հետո մեր փորձառու մասնագետները ձեր տվյալները կգրանցեն Թրանսփարենսի ռեգիստրում։ Մենք երաշխավորում ենք օրինական համապատասխան մշակում առանց սխալների կամ ռիսկերի ձեզ համար:
Եզրակացություն. Գրանցվեք հիմա և խուսափեք տուգանքներից:
Քաղաքացիական իրավունքի բազմաթիվ ընկերությունների (GbRs) համար թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը ոչ միայն իրավական պարտավորություն է, այլև իրավական պաշտպանությանն ուղղված կարևոր քայլ: Այս կանոնակարգի ներդրումից ի վեր GbR-ները, որոնք պատկանում են Փողերի լվացման մասին օրենքին, պետք է բացահայտեն իրենց իրական սեփականատերերին: Յուրաքանչյուր ոք, ով չի կատարում այս պարտավորությունը, սպառնում է բարձր տուգանքներ՝ մինչև 150.000 եվրո կամ ավելի:
Տհաճ անակնկալներից խուսափելու համար նպատակահարմար է խնդրին վաղաժամ անդրադառնալ և գրանցման համար անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել։ Ժամկետները հստակ սահմանված են և պետք է խստորեն պահպանվեն՝ հեղինակությանը վնաս պատճառելու և բանկային գործարքների սահմանափակումները կանխելու համար:
Օգտագործեք մեր ծառայությունը Niederrhein բիզնես կենտրոնից: Մենք ձեզ համար իրականացնում ենք Թրանսփարենսի ռեգիստրում գրանցվելու ողջ գործընթացը: Սա խնայում է ձեր ժամանակն ու սթրեսը. մենք հոգում ենք բոլոր ձևականությունները և ապահովում ենք, որ ձեր գրանցումը լինի արագ և ոչ բարդ:
Գործի՛ր հիմա։ Խուսափեք տուգանքներից և ապահովեք ձեր GbR-ի իրավական անվտանգությունը՝ ժամանակին գրանցվելով թափանցիկության գրանցամատյանում:
Վերադառնալ սկիզբ
Հաճախ տրվող հարցեր:
1. Ի՞նչ է GbR-ների թափանցիկության ռեգիստրը:
Թափանցիկության ռեգիստրը հանրային ռեգիստր է, որը փաստաթղթեր է ներկայացնում ընկերությունների իրական սեփականատերերին: Այն ներդրվել է փողերի լվացման և ֆինանսական այլ հանցագործությունների դեմ պայքարելու նպատակով։ 1 թվականի օգոստոսի 2021-ից քաղաքացիական իրավունքի գործընկերությունները (GbRs) նույնպես պարտավոր են իրենց իրական սեփականատերերին ցուցակագրել Թափանցիկության ռեգիստրում, եթե նրանք ենթակա են Փողերի լվացման մասին օրենքին:
2. Ո՞վ պետք է գրանցվի թափանցիկության գրանցամատյանում:
GbR-ն պետք է գրանցվի թափանցիկության ռեգիստրում, եթե առնվազն մեկ գործընկեր ունի բաժնետոմսերի կամ ձայնի իրավունքի ավելի քան 25%-ը, կամ եթե GbR-ն տնտեսապես ակտիվ է, օրինակ՝ անշարժ գույքի ոլորտում կամ որպես բանկերի և նոտարների բիզնես գործընկեր։ Հողային ռեգիստրում կամ ընկերությունների ռեգիստրում գրանցումը կարող է նաև առաջացնել գրանցման պարտավորություն:
3. Ի՞նչ տույժեր են նախատեսված չգրանցման համար:
Այն ընկերությունները, որոնք չեն կատարում իրենց հաշվետվությունների պարտավորությունները, վտանգի տակ են մինչև 150.000 եվրո տուգանք: Լուրջ դեպքերում տույժերը կարող են էլ ավելի բարձր լինել։ Բացի այդ, կարող է վնասվել հեղինակությանը, քանի որ խախտումները հանրությանը տեսանելի են, և կա բանկային գործարքների կամ անշարժ գույքի գնումների սահմանափակումների վտանգ:
4. Ի՞նչ տեղեկություններ պետք է տրամադրվեն գրանցման համար:
Թափանցիկության գրանցամատյանում մուտքագրվելու համար պետք է տրամադրվեն հետևյալ տվյալները՝ իրական սեփականատերերի անունը, ծննդյան ամսաթիվը և բնակության վայրը, ինչպես նաև GbR-ի բաժնետիրական կառուցվածքի և նրա ընկերության տվյալների, ինչպիսիք են անվանումը և գրանցված գրասենյակը:
5. Ինչպե՞ս կարող եմ արագ և հեշտությամբ գրանցել իմ GbR-ը թափանցիկության ռեգիստրում:
Niederrhein Business Center-ն առաջարկում է թափանցիկության ռեգիստրում արագ և ոչ բարդ գրանցման ծառայություն: Նրանք իրականացնում են ողջ գործընթացը ձեզ համար՝ առանց որևէ ձևի կամ վարչական ընթացակարգի և երաշխավորում են իրավական որոշակիություն փորձագետների միջոցով:
