Einleitung- ը
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը կարևոր քայլ է այն ընկերությունների համար, որոնք ցանկանում են կատարել իրենց իրավական պարտավորությունները և ապահովել իրենց բիզնես պրակտիկայի թափանցիկությունը: Այս ռեգիստրը նախատեսված է իրավաբանական անձանց և գրանցված գործընկերությունների իրական սեփականատերերի մասին տեղեկություններ հավաքելու և այն հանրությանը հասանելի դարձնելու համար: Գրանցումը ոչ միայն պարտադիր է օրենքով, այլ նաև օգնում է վստահություն ձևավորել բիզնես գործընկերների և հաճախորդների միջև:
Այս հոդվածում դուք կիմանաք այն ամենը, ինչ Ձեզ անհրաժեշտ է իմանալ Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցվելու մասին՝ ներառյալ անհրաժեշտ քայլերը, պահանջվող փաստաթղթերը և ժամանակին գրանցման առավելությունները: Անկախ նրանից, թե դուք նորաստեղծ ընկերություն եք հիմնում, թե արդեն ղեկավարում եք ստեղծված ընկերություն, Թափանցիկության ռեգիստրում ճիշտ գրանցումը կարևոր է յուրաքանչյուր ձեռնարկատիրոջ համար:
Ի՞նչ է Թափանցիկության ռեգիստրը:
Թափանցիկության ռեգիստրը Գերմանիայում կենտրոնական ռեգիստր է, որը տեղեկատվություն է հավաքում ընկերությունների և այլ իրավաբանական անձանց իրական սեփականատերերի մասին: Այն ներդրվել է 2017 թվականին՝ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ԵՄ հրահանգի պահանջների իրականացման համար։ Ռեգիստրի նպատակն է ավելի շատ թափանցիկություն ստեղծել կորպորատիվ հատվածում և այդպիսով դժվարացնել ապօրինի գործողությունները, ինչպիսիք են փողերի լվացումը:
Թափանցիկության ռեգիստրը պարունակում է բոլոր համապատասխան տվյալները ընկերության իրական սեփականատերերի վերաբերյալ: Սա ներառում է այնպիսի տեղեկություններ, ինչպիսիք են անունը, ծննդյան ամսաթիվը, բնակության վայրը և տնտեսական հետաքրքրության տեսակը: Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը պարտադիր է շատ ընկերությունների համար, հատկապես այնպիսի կորպորացիաների համար, ինչպիսիք են GmbH-ները կամ AG-ները:
Թափանցիկության ռեգիստրի հասանելիությունը հիմնականում հրապարակային է, սակայն որոշակի տվյալներ կարող են դիտվել միայն լիազորված անձանց կողմից: Ռեգիստրի ներդրումը նպաստել է տնտեսության նկատմամբ վստահության ամրապնդմանը և ֆինանսական համակարգի ամբողջականությանը:
Ինչու՞ է կարևոր թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը:
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը մեծ նշանակություն ունի ընկերությունների և դրանց սեփականատերերի համար։ Այն ծառայում է իրավաբանական և այլ իրավաբանական անձանց տնտեսական հանգամանքների թափանցիկության ձևավորմանը։ Գրանցումն ապահովում է, որ իրական իրական իրական սեփականատերերի մասին համապատասխան տեղեկատվությունը հանրությանը հասանելի լինի: Սա օգնում է պայքարել փողերի լվացման և ֆինանսական այլ հանցագործությունների դեմ:
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցման մեկ այլ կարևոր հանգամանք է իրավական պահանջներին համապատասխանելը: Շատ երկրներում, այդ թվում՝ Գերմանիայում, ընկերություններից պահանջվում է թափանցիկության ռեգիստրում հայտնել իրենց իրական սեփականատերերի մասին: Այս կանոնակարգերին չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել իրավական հետևանքների, ներառյալ տուգանքները կամ նույնիսկ քրեական հետապնդումը:
Բացի այդ, թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը ամրապնդում է վստահությունը ընկերության նկատմամբ։ Հաճախորդները, բիզնես գործընկերները և ներդրողները դրական են գնահատում այն, երբ ընկերությունը գործում է թափանցիկ և բացահայտում է իր կառուցվածքները: Սա ոչ միայն կարող է բարելավել ընկերության հեղինակությունը, այլև բացել նոր բիզնես հնարավորություններ:
Ամփոփելով՝ Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումն առաջարկում է ինչպես իրավական, այնպես էլ ռազմավարական առավելություններ: Այն ոչ միայն նպաստում է օրենսդրական պահանջներին համապատասխանությանը, այլ նաև աջակցում է վստահելի գործարար հարաբերություններին ավելի ու ավելի կարգավորվող տնտեսական աշխարհում:
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցման իրավական հիմքերը
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցման իրավական հիմքը խարսխված է Գերմանիայում Փողերի լվացման մասին ակտում (GwG): Այս օրենքը պարտավորեցնում է ընկերություններին գրանցել իրենց իրական սեփականատերերին Թափանցիկության ռեգիստրում: Նպատակն է բարձրացնել թափանցիկությունը ընկերությունների սեփականության վերաբերյալ և պայքարել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ:
Համաձայն GwG-ի 20-րդ բաժնի, մասնավոր իրավունքի իրավաբանական անձինք, ինչպիսիք են GmbH-ները կամ AG-ները, ինչպես նաև գրանցված գործընկերությունները պետք է նշեն իրենց իրական սեփականատերերին թափանցիկության ռեգիստրում: Իրական սեփականատերը ցանկացած ֆիզիկական անձ է, որն ի վերջո պատկանում կամ վերահսկում է ընկերությունը: Դա կարելի է անել ուղղակի կամ անուղղակի ներդրումների միջոցով։
Գրանցման վերջնաժամկետը սովորաբար ընկերության հիմնադրումից կամ համապատասխան տեղեկատվության փոփոխությունից հետո մեկ ամիս է: Գրանցումը կատարվում է էլեկտրոնային եղանակով և պետք է պարբերաբար թարմացվի՝ ապահովելու համար, որ տվյալները միշտ ճիշտ են:
Ընկերությունները կարող են դիմել փորձագետներին, եթե վստահ չեն Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցվելու հարցում՝ իրավական ռիսկերից խուսափելու և օրենքի պահանջները բավարարելու համար։
Ինչպե՞ս է աշխատում թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը:
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը կարևոր քայլ է այն ընկերությունների համար, որոնք ցանկանում են կատարել իրենց օրինական պարտավորությունները: Թափանցիկության ռեգիստրը կոչված է գրանցելու իրական սեփականատերերին և օգնել կանխել փողերի լվացումը և ահաբեկչության ֆինանսավորումը:
Գործընթացը սովորաբար սկսվում է առևտրային ռեգիստրում ընկերության գրանցումից: Ընկերությունը գրանցվելուց հետո այն պետք է գրանցվի նաև թափանցիկության ռեգիստրում: Սա արվում է առցանց՝ Transparency Register-ի պաշտոնական կայքի միջոցով:
Գրանցումն ավարտելու համար պահանջվում են տարբեր տեղեկություններ ընկերության և դրա իրական սեփականատերերի մասին: Սա ներառում է, ի թիվս այլ բաների, ընկերության անվանումը, նրա իրավական ձևը, հասցեն և տեղեկատվություն այն ֆիզիկական անձանց մասին, ովքեր, ի վերջո, կանգնած են ընկերության թիկունքում և շահում են նրա բիզնեսից:
Այս տվյալները մուտքագրելուց հետո կցուցադրվի հաստատում, որ գրանցումը հաջող է: Կարևոր է նշել, որ այս տեղեկատվությունը պետք է պարբերաբար թարմացվի, հատկապես, եթե փոփոխություններ են տեղի ունենում բաժնետերերի կառուցվածքում կամ իրական սեփականատերերում:
Ընկերությունները պարտավոր են թարմացնել Թափանցիկության ռեգիստրում իրենց գրառումները։ Չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել տուգանքների: Ուստի խորհուրդ է տրվում վաղ գրանցվել և անհրաժեշտության դեպքում դիմել իրավաբանական օգնություն:
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցվելու քայլեր
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը կարևոր քայլ է ընկերությունների համար օրենսդրական պահանջներին համապատասխանելու և սեփականության կառուցվածքի թափանցիկությունն ապահովելու համար: Ահա այն քայլերը, որոնք դուք պետք է հետևեք Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցվելու համար.
1. Պատրաստեք անհրաժեշտ տեղեկատվությունը. Նախքան գրանցման գործընթացը սկսելը, համոզվեք, որ ունեք բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները ձեր բիզնեսի և դրա սեփականատերերի մասին: Սա ներառում է ընկերության անվանումը, նրա իրավական ձևը, հասցեն և իրական սեփականատեր համարվող ֆիզիկական անձանց տվյալները:
2. Մուտք գործեք թափանցիկության ռեգիստր. այցելեք Թրանսփարենսի ռեգիստրի պաշտոնական կայքը: Այնտեղ դուք կգտնեք գրանցման և առցանց պորտալ մուտք գործելու վերաբերյալ բոլոր համապատասխան տեղեկությունները:
3. Մուտք գործեք պորտալ. Ստեղծեք օգտվողի հաշիվ Թափանցիկության գրանցման պորտալում: Սա սովորաբար պահանջում է ձեր էլփոստի հասցեն և ապահով գաղտնաբառ: Հաջող գրանցումից հետո դուք կստանաք հաստատման նամակ:
4. Մուտքագրեք տվյալները. Մուտք գործեք ձեր օգտվողի հաշիվ և մուտքագրեք ձեր ընկերության և իրական սեփականատերերի մասին բոլոր անհրաժեշտ տվյալները: Խնդրում ենք համոզվել, որ բոլոր տեղեկությունները ճիշտ են և ամբողջական:
5. Վճարովի գրանցում. Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թափանցիկության ռեգիստրում գրանցման համար կարող են կիրառվել վճարներ: Ստուգեք ընթացիկ վճարների ժամանակացույցերը ռեեստրի կայքում:
6. Գրանցման հաստատում. Գրանցման գործընթացն ավարտելուց հետո դուք կստանաք թափանցիկության ռեգիստրում ձեր գրանցման հաստատումը էլեկտրոնային փոստով կամ անմիջապես պորտալում:
Հուշում. Պարբերաբար թարմացրեք ձեր տվյալները, հատկապես, եթե փոփոխություններ են տեղի ունենում սեփականության կառուցվածքում կամ ավելացվում են նոր իրական սեփականատերեր:
Հետևելով այս քայլերին՝ դուք կապահովեք, որ ձեր ընկերությունը պատշաճ կերպով գրանցված է Թափանցիկության ռեգիստրում և այդպիսով համապատասխանում է օրենսդրական պահանջներին:
1. Անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստում
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստումը վճռորոշ քայլ է Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը հաջողությամբ ավարտելու համար: Նախ, դուք պետք է հավաքեք բոլոր համապատասխան փաստաթղթերը, որոնք ցույց են տալիս ձեր ընկերության կառուցվածքը և ինքնությունը: Դրանք ներառում են, օրինակ, առևտրային ռեգիստրի քաղվածքը, ընկերության կանոնադրությունը և բաժնետերերի և գործադիր տնօրենների ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթ:
Կարևոր է, որ բոլոր փաստաթղթերը լինեն թարմացված և ամբողջական: Նաև ստուգեք՝ արդյոք կարող են պահանջվել լրացուցիչ ապացույցներ՝ կախված ձեր ընկերության իրավական ձևից: Օրինակ՝ GmbH-ի համար ձեզ հարկավոր են տարբեր փաստաթղթեր, քան UG-ի (սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն):
Բացի այդ, գրանցման գործընթացը արագացնելու համար խորհուրդ է տրվում ունենալ բոլոր փաստաթղթերը թվային տեսքով: Հստակ և կառուցվածքային ֆայլերի համակարգը օգնում է ձեզ հետևել իրերին և ապահովել, որ ոչ մի կարևոր տեղեկատվություն բացակայում է:
Այս քայլերին ուշադիր հետևելով՝ դուք հիմք կդնեք թափանցիկության ռեգիստրում սահուն մուտքի համար:
2. Լրացրեք առցանց գրանցումը
Թափանցիկության ռեգիստրի առցանց գրանցումը պարզ և արդյունավետ գործընթաց է, որը թույլ է տալիս ընկերություններին արագ և հեշտությամբ մուտքագրել իրենց տվյալները: Նախ, դուք պետք է այցելեք Թրանսփարենսի ռեգիստրի պաշտոնական կայքը և գրանցվեք այնտեղ: Գրանցվելուց հետո դուք կստանաք մուտք դեպի օգտվողի հաշիվ, որի միջոցով կարող եք լրացնել ձեր գրանցումը:
Հաջորդ քայլում լրացնում եք անհրաժեշտ ձևաթուղթը, որը պետք է տեղեկատվություն տրամադրի ձեր ընկերության և իրական սեփականատերերի մասին: Խնդրում ենք համոզվել, որ բոլոր տեղեկությունները ճիշտ և ամբողջությամբ մուտքագրեք՝ մշակման հետաձգումներից խուսափելու համար:
Բոլոր տվյալները մուտքագրելուց հետո ուշադիր ստուգեք դրանք և հաստատեք, որ ձեր տվյալները ճիշտ են: Ձեր գրանցումը ներկայացնելուց հետո դուք կստանաք հաստատում էլեկտրոնային փոստով: Կարևոր է պարբերաբար թարմացնել ձեր գրանցման տվյալները՝ ապահովելու համար, որ ձեր գրառումը Թափանցիկության ռեգիստրում մնա թարմացված:
3. Ստացեք գրանցման հաստատում
Ձեր դիմումը Թրանսփարենսի ռեգիստրում հաջողությամբ ներկայացնելուց հետո, սովորաբար, մի քանի օրվա ընթացքում կստանաք գրանցման հաստատում: Այս հաստատումը գործընթացում կարևոր քայլ է, քանի որ այն ապացույց է, որ ձեր ընկերությունն այժմ պաշտոնապես գրանցված է Թափանցիկության ռեգիստրում:
Հաստատումը կարող է ուղարկվել կամ էլեկտրոնային փոստով կամ փոստով ձեր նշած հասցեով: Ցանկալի է ուշադիր պահել այս հաստատումը, քանի որ այն կարող է որպես ապացույց ծառայել ապագա բիզնես գործարքների կամ աուդիտի ժամանակ:
Եթե ողջամիտ ժամկետից հետո հաստատում չեք ստացել, դուք պետք է անմիջապես կապվեք համապատասխան ռեգիստրի հետ: Արագ պարզաբանումը կարող է ապահովել, որ բոլոր պահանջվող տեղեկությունները ճիշտ են մշակվել, և ձեր ընկերությունը պատշաճ կերպով գրանցված է:
Հաճախակի տրվող հարցեր Թրանսփարենսի ռեգիստրում գրանցման վերաբերյալ
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը հաճախ հարցեր է առաջացնում հատկապես հիմնադիրների և ձեռնարկատերերի համար: Ամենահաճախ տրվող հարցերից մեկն է. Ո՞վ պետք է գրանցվի թափանցիկության ռեգիստրում: Սկզբունքորեն, բոլոր իրավաբանական անձինք, ինչպիսիք են GmbH-ները կամ AG-ները, ինչպես նաև գրանցված գործընկերությունները պարտավոր են զեկուցել իրենց իրական սեփականատերերին:
Մեկ այլ կարևոր հարցը վերաբերում է գրանցման ժամկետներին։ Թրանսփարենսի ռեգիստրում գրանցման վերջնաժամկետը սովորաբար ընկերության հիմնադրումից կամ բաժնետերերի կառուցվածքում համապատասխան փոփոխությունից հետո մեկ ամիս է: Կարևոր է պահպանել այս ժամկետները՝ հնարավոր տուգանքներից խուսափելու համար:
Շատ հիմնադիրներ նույնպես հետաքրքրվում են, թե ինչ տեղեկատվություն պետք է տրամադրեն: Պահանջվող տեղեկատվությունը ներառում է, ի թիվս այլ բաների, իրական սեփականատերերի անուններն ու ծննդյան ամսաթիվը և նրանց բնակության վայրերը: Այս տեղեկատվությունը նպատակ ունի բարձրացնելու բիզնես գործարքների թափանցիկությունը և կանխելու փողերի լվացումը:
Մեկ այլ ընդհանուր կետը գրանցման ծախսերի հարցն է: Վճարները կարող են տարբեր լինել՝ կախված մատակարարից, սակայն շատ ընկերություններ առաջարկում են էժան փաթեթներ՝ գրանցման գործընթացը հեշտացնելու համար:
Վերջապես, շատ ձեռներեցներ հարցնում են իրենց. Ի՞նչ կլինի, եթե ես չգրանցվեմ: Դա չկատարելը կարող է հանգեցնել ծանր տուգանքների և վնասել վստահությունը ձեր ընկերության նկատմամբ: Ուստի նպատակահարմար է ժամանակին գրանցվել թափանցիկության ռեգիստրում:
Որքա՞ն արժե թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը:
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցման ծախսերը կարող են տարբեր լինել՝ կախված տարբեր գործոններից: Որպես կանոն, Թրանսփարենսի ռեգիստրում գրանցումն անվճար է այն ընկերությունների համար, եթե դրանք արդեն գրանցված են Առևտրային ռեգիստրում: Վճարները կարող են կիրառվել չգրանցված ձեռնարկությունների համար կամ երբ օգտագործվում են լրացուցիչ ծառայություններ:
Բացի փաստաթղթերի ներկայացման հնարավոր վճարներից, ընկերությունները պետք է հաշվի առնեն նաև անհրաժեշտ փաստաթղթերի և ապացույցների պատրաստման ծախսերը: Դրանք կարող են տրամադրվել արտաքին ծառայություններ մատուցողների կամ խորհրդատուների կողմից, ովքեր օգնում են գրանցմանը:
Ցանկալի է նախքան գրանցվելը հստակ պարզել, թե ինչ ծախսեր են ենթադրում և, անհրաժեշտության դեպքում, գնանշումներ ստանալ տարբեր ծառայություններ մատուցողներից՝ տեղեկացված որոշում կայացնելու համար:
Կա՞ն գրանցման վերջնաժամկետներ:
Այո, Թափանցիկության ռեգիստրում ընկերությունների գրանցման ժամկետներ կան։ Օրենսդրական պահանջների համաձայն՝ Գերմանիայում տեղակայված բոլոր ընկերությունները պետք է որոշակի ժամկետում զեկուցեն իրենց իրական սեփականատերերին։ Այս ժամկետը սովորաբար կազմում է ընկերության հիմնադրումից չորս շաբաթ կամ համապատասխան փոփոխությունից հետո, օրինակ՝ բաժնետերերի փոփոխությունից հետո:
Հաշվետվության վերջնաժամկետը գործում է նաև գործող ընկերությունների համար: Իրական սեփականատերերի վրա ազդող ցանկացած փոփոխություն պետք է անհապաղ տեղեկացվի: Կարևոր է պահպանել այս ժամկետները, քանի որ հաշվետվության պարտավորությունների խախտումները կարող են հանգեցնել տուգանքների:
Հետևաբար, ձեռնարկատերերը պետք է ապահովեն, որ նրանք ժամանակին հավաքեն բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները և ժամանակին գրանցվեն Թափանցիկության ռեգիստրում: Վաղ խորհրդատվությունը կարող է օգնել խուսափել հնարավոր խնդիրներից և ապահովել, որ բոլոր իրավական պահանջները պահպանվեն:
Ե՞րբ պետք է թարմացնեմ իմ տվյալները:
Ձեր տվյալների թարմացումը կարևոր ասպեկտ է՝ ապահովելու, որ ձեր տեղեկատվությունը միշտ ճշգրիտ և արդիական է: Կան մի քանի իրավիճակներ, երբ դուք պետք է վերանայեք ձեր տվյալները և անհրաժեշտության դեպքում թարմացնեք դրանք: Դրանք ներառում են, օրինակ, ձեր անձնական կարգավիճակի փոփոխությունները, ինչպիսիք են ամուսնության կամ ամուսնալուծության դիմումները, տեղափոխությունները կամ գործատուի փոփոխությունը:
Ցանկալի է նաև թարմացնել ձեր տվյալները, եթե ձեր ֆինանսական հանգամանքներում փոփոխություններ լինեն, օրինակ՝ նոր բանկային հաշիվ կամ կրեդիտ քարտ: Բացի այդ, դուք պետք է պարբերաբար ստուգեք՝ արդյոք առցանց պրոֆիլներում կամ ծառայություններ մատուցողների հետ կոնտակտային տվյալները դեռ ճիշտ են:
Մյուս կարևոր կետը իրավական կարգավորումների պահպանումն է։ Շատ դեպքերում ընկերություններից պահանջվում է պահպանել արդիական տվյալները: Չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել իրավական հետևանքների: Հետևաբար, խորհուրդ է տրվում, որ առնվազն տարին մեկ անգամ կատարեք ձեր տվյալների համապարփակ վերանայում:
Եզրակացություն. Գրանցվեք հիմա և մուտքագրվեք թափանցիկության ռեգիստրում
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը և մուտքը կարևոր քայլ է այն ընկերությունների համար, որոնք ցանկանում են համապատասխանել օրենսդրական պահանջներին և իրենց բիզնես գործունեությունը թափանցիկ դարձնել: Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցվելով՝ ընկերությունները ոչ միայն ցույց են տալիս իրենց հուսալիությունը, այլև պաշտպանվում են հնարավոր իրավական հետևանքներից։
Գրանցման առավելությունները բազմազան են. այն բարելավում է հաճախորդների և բիզնես գործընկերների վստահությունը, բարձրացնում է ընկերության վստահությունը և նպաստում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարին: Հատկապես հիմնադիրների և փոքր բիզնեսի համար շատ կարևոր է հենց սկզբից բավարարել բոլոր իրավական պահանջները:
Niederrhein Բիզնես կենտրոնի աջակցությամբ ձեռներեցները կարող են պարզ և արդյունավետ դարձնել Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցվելու գործընթացը: Մասնագիտական օգնությունն ապահովում է բոլոր անհրաժեշտ քայլերի ճիշտ իրականացումը, որպեսզի հիմնադիրները կարողանան կենտրոնանալ իրենց հիմնական բիզնեսի վրա:
Ընդհանուր առմամբ, թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը պատասխանատու կորպորատիվ կառավարման անփոխարինելի բաղադրիչն է: Գրանցվեք հիմա և վայելեք առավելությունները:
Վերադառնալ սկիզբ
Հաճախ տրվող հարցեր:
1. Ի՞նչ է Թափանցիկության ռեգիստրը:
Թափանցիկության ռեգիստրը հանրային ռեգիստր է, որը պարունակում է տեղեկատվություն ընկերությունների և այլ իրավաբանական անձանց իրական սեփականատերերի մասին: Նպատակը բիզնես գործարքների թափանցիկության բարձրացումն է և փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարը: Յուրաքանչյուր ընկերություն պարտավոր է իր իրական սեփականատերերին ցուցակագրել թափանցիկության ռեգիստրում։
2. Ո՞վ պետք է գրանցվի թափանցիկության գրանցամատյանում:
Մասնավոր իրավունքի բոլոր իրավաբանական անձինք, ինչպիսիք են GmbH-ները և AG-ները, ինչպես նաև գրանցված գործընկերությունները, պարտավոր են թափանցիկության ռեգիստրում հայտնել իրենց իրական սեփականատերերի մասին: Գերմանիայում մասնաճյուղ ունեցող օտարերկրյա ընկերությունները նույնպես պետք է գրանցվեն։
3. Ինչպե՞ս կարող եմ գրանցվել Թրանսփարենսի ռեգիստրում:
Թափանցիկության ռեգիստրի գրանցումը տեղի է ունենում առցանց՝ Bundesanzeiger Verlag GmbH-ի համապատասխան պորտալի միջոցով: Այստեղ պետք է մուտքագրվեն իրական սեփականատերերի մասին պահանջվող տեղեկությունները: Ցանկալի է, որ պատրաստ լինեն բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ գործընթացի անխափան ընթացքն ապահովելու համար:
4. Ի՞նչ տեղեկատվություն պետք է տրամադրվի:
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցվելիս պետք է տրամադրվեն այնպիսի տեղեկություններ, ինչպիսիք են անունը, ծննդյան ամսաթիվը, բնակության վայրը և իրական սեփականատերերի տնտեսական շահերի բնույթը: Այս տեղեկատվությունը օգտագործվում է անձանց հստակ նույնականացումն ապահովելու համար:
5. Ի՞նչ կլինի, եթե չգրանցվեմ:
Այն ընկերությունները, որոնք չեն կատարում թափանցիկության ռեգիստրում գրանցվելու իրենց պարտավորությունը, վտանգի են ենթարկվում տուգանքներ և իրավական հետևանքներ: Բացի այդ, դա կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ ընկերության իմիջի վրա և խաթարել գործարար գործընկերների վստահությունը:
6. Որքա՞ն հաճախ պետք է թարմացնեմ իմ տվյալները:
Թափանցիկության ռեգիստրի տվյալները պետք է պարբերաբար վերանայվեն և թարմացվեն, հատկապես, երբ փոփոխություններ են տեղի ունենում իրական սեփականատերերի կամ նոր բաժնետերերի միանալու դեպքում: Ժամանակին թարմացումները կարևոր են ընկերության իրավական անվտանգության համար:
7. Կա՞ն բացառություններ գրանցման պահանջից:
Այո, կան որոշ բացառություններ գրանցման պահանջներից որոշակի տեսակի ընկերությունների կամ փոքր ընկերությունների համար որոշակի պայմաններով: Այնուամենայնիվ, խորհուրդ է տրվում նախօրոք դիմել իրավաբանական խորհրդատվություն՝ համոզվելու համար, որ բոլոր իրավական պահանջները բավարարված են:
8. Որտե՞ղ կարող եմ աջակցություն գտնել գրանցման հետ կապված:
Բազմաթիվ ծառայություններ մատուցողներ առաջարկում են աջակցություն Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցման հարցում և օգնում են բոլոր անհրաժեշտ քայլերը ճիշտ իրականացնել: Niederrhein Business Center-ը, օրինակ, առաջարկում է համապարփակ ծառայություններ՝ աջակցելու այս գրանցմանը:
