Einleitung- ը
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը գերմանական ընկերությունների և ձեռնարկատերերի համար առանցքային խնդիր է: Այն ժամանակ, երբ թափանցիկությունն ու հետագծելիությունը դառնում են ավելի ու ավելի կարևոր բիզնես աշխարհում, Թափանցիկության ռեգիստրը վճռորոշ դեր է խաղում: Դրա նպատակն է հավաքագրել տեղեկատվություն իրավաբանական անձանց և գրանցված գործընկերությունների իրական սեփականատերերի վերաբերյալ և այն հանրությանը հասանելի դարձնել:
Թափանցիկության ռեգիստրի ներդրմամբ ստեղծվեցին իրավական պահանջներ, որոնք պարտավորեցնում են ընկերություններին հայտնել իրենց իրական սեփականատերերին: Այս կանոնակարգը կոչված է կանխելու փողերի լվացումը և այլ անօրինական գործողությունները և ամրապնդելու վստահությունը տնտեսության նկատմամբ։ Թափանցիկության ռեգիստրում պատշաճ գրանցումը ոչ միայն օրենքով է պահանջվում, այլեւ պատասխանատու ձեռներեցության նշան:
Այս հոդվածում մենք ավելի մանրամասն կանդրադառնանք Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցման իրավական պահանջներին: Մենք բացատրում ենք, թե ինչ տեղեկատվություն է պահանջվում, ով է պարտավոր գրանցվել և ինչ հետևանքներ կարող են առաջանալ, եթե չկատարեք պահանջները: Նպատակն է ձեզ տալ թեմայի համապարփակ ակնարկ և օգնել ձեզ հաջողությամբ բավարարել Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցվելու պահանջները:
Ի՞նչ է Թափանցիկության ռեգիստրը:
Թափանցիկության ռեգիստրը կենտրոնական ռեգիստր է, որը գրանցում է Գերմանիայում գործող ընկերությունների և այլ իրավաբանական անձանց իրական սեփականատերերի մասին տեղեկությունները: Այն ներդրվել է 2017 թվականին Փողերի լվացման վերաբերյալ ԵՄ հրահանգի պահանջներին համապատասխանելու և կորպորատիվ կառույցներում ավելի թափանցիկություն ստեղծելու նպատակով։
Թափանցիկության ռեգիստրի հիմնական նպատակներն են փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարը և ընկերությունների սեփականության կառույցների հետագծելիության բարձրացումը: Թափանցիկության ռեգիստրում ընկերությունները պետք է տեղեկատվություն տրամադրեն իրենց իրական սեփականատերերի, այսինքն՝ ֆիզիկական անձանց մասին, ովքեր, ի վերջո, կանգնած են ընկերության թիկունքում և վերահսկողություն են իրականացնում դրա նկատմամբ։
Այն տեղեկատվությունը, որը պետք է մուտքագրվի թափանցիկության ռեգիստրում, ներառում է, ի թիվս այլ բաների, իրական սեփականատիրոջ անունը, ծննդյան ամսաթիվը, ազգությունը և բնակության վայրը: Այս տվյալները հասանելի են որոշակի մարմինների և գրանցված օգտվողների համար: Այնուամենայնիվ, ռեգիստրը հանրությանը հասանելի չէ, ինչը նշանակում է, որ զգայուն տեղեկատվությանը հասանելի են միայն լիազորված անձինք:
Ընկերությունները պարտավոր են պարբերաբար թարմացնել թափանցիկության ռեգիստրում իրենց գրառումները և անհապաղ հայտնել ցանկացած փոփոխության մասին: Այս պարտավորությունը չկատարելը կարող է հանգեցնել տուգանքների: Թափանցիկության ռեգիստրը, հետևաբար, կարևոր դեր է խաղում թափանցիկ բիզնես միջավայր ստեղծելու և անօրինական ֆինանսական հոսքերի դեմ պայքարին նպաստելու գործում:
Թափանցիկության ռեգիստրի գրանցման իրավական հիմքերը
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցման իրավական հիմքը խարսխված է Փողերի լվացման մասին ակտում (GwG), որը կարգավորում է Գերմանիայում իրական սեփականատերերի գրանցման պարտավորությունը: Թափանցիկության ռեգիստրը ներդրվել է ակտիվների ծագումը և ընկերությունների իրական սեփականատերերի ինքնությունը ավելի թափանցիկ դարձնելու նպատակով: Այս միջոցը նախատեսված է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարելու համար։
Համաձայն GwG-ի 20-րդ բաժնի, մասնավոր իրավունքի և գրանցված գործընկերության իրավաբանական անձինք պարտավոր են իրենց իրական սեփականատերերին զեկուցել թափանցիկության ռեգիստրում: Փաստացի սեփականատերերը ֆիզիկական անձինք են, ովքեր ի վերջո ունեն կամ վերահսկում են ընկերությունը: Սա ներառում է ինչպես ուղղակի, այնպես էլ անուղղակի ներդրումներն ընկերությունում:
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը պետք է կատարվի ընկերության հիմնադրումից կամ համապատասխան տեղեկատվության ցանկացած փոփոխության պահից մեկ ամսվա ընթացքում: Գրանցումն իրականացնում է պատասխանատու գործադիր տնօրենը կամ այլ լիազորված անձ: Կարևոր է, որ բոլոր տեղեկությունները լինեն ճիշտ և ամբողջական, քանի որ սխալ տեղեկատվությունը կարող է հանգեցնել իրավական հետևանքների:
Բացի այդ, կան փաստաթղթերի և ապացույցների հատուկ պահանջներ, որոնք ապահովում են հաղորդված տվյալների ստուգումը: Այս կանոնակարգերին չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել ծանր տուգանքների և քրեական հետապնդման պատասխանատուների համար:
Ընդհանուր առմամբ, Թափանցիկության ռեգիստրի գրանցումը կարևոր քայլ է դեպի ավելի մեծ իրավական որոշակիություն և ամբողջականություն գործարար կյանքում, հետևաբար, ձեռնարկատերերը պետք է վաղ փուլում ծանոթանան իրավական պահանջներին և, անհրաժեշտության դեպքում, փնտրեն մասնագիտական աջակցություն՝ ապահովելու համար, որ նրանք համապատասխանեն բոլոր իրավական պահանջներին:
Ո՞վ պետք է գրանցվի թափանցիկության ռեգիստրում:
Թափանցիկության ռեգիստրը կենտրոնական ռեգիստր է, որը տեղեկատվություն է տրամադրում Գերմանիայի ընկերությունների և այլ իրավաբանական անձանց իրական սեփականատերերի մասին: Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը պարտադիր է տարբեր խմբերի անձանց և կազմակերպությունների համար:
Նախ, բոլոր կորպորացիաները, ինչպիսիք են GmbH-ները և AG-ները, պետք է հայտարարեն իրենց իրական սեփականատերերին թափանցիկության ռեգիստրում: Սա վերաբերում է նաև գործընկերություններին և կոոպերատիվներին: Փաստացի սեփականատերը սովորաբար այն մարդն է, ով ի վերջո վերահսկում է ընկերությունը կամ տիրապետում է բաժնետոմսերի ավելի քան 25 տոկոսին:
Բացի այդ, հանրային իրավունքի այլ իրավաբանական անձինք և հիմնադրամները նույնպես պարտավոր են գրանցվել Թրանսփարենսի ռեգիստրում։ Նույնիսկ եթե ընկերությունից չի պահանջվում գրանցվել առևտրային ռեգիստրում, այն դեռ պետք է բացահայտի իր իրական սեփականատերերին:
Մյուս կողմից, ազատ աշխատողները և անհատ ձեռնարկատերերը պարտավոր չեն գրանցվել Թրանսփարենսի ռեգիստրում, քանի դեռ չեն ընտրել գրանցում պահանջող իրավական ձև:
Գրանցման վերջնաժամկետը տատանվում է՝ կախված ընկերության տեսակից: Կարևոր է, որ տուժած բոլոր ընկերությունները երաշխավորեն, որ իրենց տեղեկատվությունը ճշգրիտ է և արդիական՝ իրավական հետևանքներից խուսափելու համար:
Թափանցիկության ռեգիստրի գրանցման վերջնաժամկետներն ու պարտականությունները
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը շատ ընկերությունների և կազմակերպությունների համար կարևոր իրավական պարտավորություն է: Այս գրանցման հետ կապված ժամկետներն ու պարտավորությունները պետք է ուշադիր պահպանվեն՝ իրավական հետևանքներից խուսափելու համար:
Փողերի լվացման մասին օրենքի (GwG) համաձայն՝ մասնավոր իրավունքի և գրանցված գործընկերության իրավաբանական անձինք պարտավոր են թափանցիկության ռեգիստրում հայտնել իրենց իրական սեփականատերերի մասին: Այս պարտավորությունը վերաբերում է ինչպես նորաստեղծ, այնպես էլ գործող ընկերություններին։ Ընկերություն հիմնելիս գրանցումը սովորաբար պետք է ավարտվի առևտրային ռեգիստրում մուտքագրվելուց հետո չորս շաբաթվա ընթացքում:
Գործող ընկերությունները նույնպես ունեն թափանցիկության ռեգիստրում իրենց տվյալները թարմացնելու վերջնաժամկետ: Փոփոխությունները, ինչպիսիք են բաժնետերերի կամ ղեկավարության փոփոխությունները, պետք է անհապաղ տեղեկացվեն: Անհաջողությունները ոչ միայն կարող են հանգեցնել տուգանքների, այլև բացասաբար ազդել ընկերության հեղինակության վրա:
Ցանկալի է պարբերաբար ստուգել՝ արդյոք Թափանցիկության ռեգիստրում առկա բոլոր տեղեկությունները արդիական են: Զգույշ փաստաթղթավորումը և ժամանակին հաշվետվությունները օգնում են նվազագույնի հասցնել հնարավոր իրավական ռիսկերը և ամրապնդել գործարար գործընկերների և հաճախորդների վստահությունը:
Ամփոփելով, պետք է լուրջ վերաբերվել Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցվելու ժամկետներին և պարտավորություններին: Նախաձեռնող միջոցներ ձեռնարկելով՝ ընկերությունները կարող են ապահովել, որ նրանք համապատասխանեն օրենսդրական պահանջներին և խուսափել հնարավոր տույժերից:
Ինչպե՞ս գրանցվել թափանցիկության գրանցամատյանում:
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը տեղի է ունենում մի քանի փուլով, որոնք տեղին են ինչպես ընկերությունների, այնպես էլ ֆիզիկական անձանց համար: Նախ, շահագրգիռ կողմերը պետք է ապահովեն, որ պատրաստ են անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ու փաստաթղթերը: Սա ներառում է, ի թիվս այլ բաների, ընկերության անվանումը, նրա իրավական ձևը, հասցեն և իրական սեփականատերերի մասին տեղեկությունները:
Գրանցման առաջին քայլը թափանցիկության ռեգիստրի առցանց հարթակ մուտքն է: Այստեղ դիմորդները պետք է գրանցվեն և ստեղծեն օգտվողի հաշիվ: Հաջող գրանցումից հետո կարող եք մուտք գործել ձեր մուտքի տվյալներով և սկսել գրանցման գործընթացը:
Հաջորդ քայլում դիմորդները լրացնում են համապատասխան ձևաթուղթը: Կարևոր է ճիշտ և ամբողջական տրամադրել բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները: Թերի կամ սխալ տեղեկատվությունը կարող է հանգեցնել հայտի մշակման հետաձգման կամ նույնիսկ մերժման:
Ձևը լրացնելուց հետո դիմորդները կարող են վերբեռնել իրենց փաստաթղթերը: Առաջարկվում է, որ բոլոր փաստաթղթերը տրամադրվեն անհրաժեշտ ձևաչափով՝ սահուն գործընթաց ապահովելու համար: Փաստաթղթերը վերբեռնելուց հետո դրանք կուսումնասիրվեն պատասխանատու մարմնի կողմից:
Հաջող ստուգումից հետո գրառումը կատարվում է թափանցիկության գրանցամատյանում: Շահագրգիռ կողմերը էլեկտրոնային փոստով կստանան գրանցման գործընթացի ավարտի հաստատում: Ցանկալի է պահպանել այս հաստատումը, քանի որ այն ծառայում է որպես պատշաճ գրանցման ապացույց:
Ամփոփելով, Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը կառուցվածքային գործընթաց է, որը պահանջում է մանրակրկիտ նախապատրաստում: Հետևելով առանձին քայլերին՝ հաջող գրանցումը կարող է երաշխավորվել:
Թափանցիկության գրանցման հաջող գրանցման քայլերը
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը կարևոր քայլ է ընկերությունների համար օրենսդրական պահանջներին համապատասխանելու և իրենց կորպորատիվ կառուցվածքը թափանցիկ դարձնելու համար: Ահա թափանցիկության ռեգիստրում հաջող գրանցման համար անհրաժեշտ քայլերը:
Նախ, դուք պետք է իմանաք կոնկրետ պահանջների և ժամկետների մասին, որոնք վերաբերում են ձեր բիզնեսի տեսակին: Գերմանիայում կապիտալ ընկերությունները, ինչպիսիք են GmbH-ները և UG-ները, հատկապես պարտավոր են թափանցիկության ռեգիստրում նշել իրենց իրական սեփականատերերին: Այս տեղեկատվությունը պետք է թարմացվի, ուստի կարևոր է կանոնավոր կերպով ստուգել բաժնետերերի կառուցվածքում փոփոխությունների համար:
Հաջորդ քայլը բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքումն է: Դրանք ներառում են, ի թիվս այլ բաների, ասոցիացիայի կանոնադրությունը, փաստացի սեփականատերերի ինքնության ապացույցը և, անհրաժեշտության դեպքում, տեղեկատվությունը հաստատելու համար անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր: Համոզվեք, որ բոլոր փաստաթղթերը ամբողջական են և ճիշտ՝ գրանցման հետաձգումներից խուսափելու համար:
Բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները հավաքելուց հետո կարող եք սկսել գրանցման գործընթացը: Սա սովորաբար արվում է առցանց՝ Transparency Register-ի համապատասխան պորտալի միջոցով: Այնտեղ դուք պետք է ստեղծեք օգտվողի հաշիվ և մուտքագրեք ձեր տվյալները: Համոզվեք, որ բոլոր տեղեկությունները ճշգրիտ են և համապատասխանում են օրենսդրական պահանջներին:
Ձեր դիմումը ներկայացնելուց հետո դուք կստանաք փաստաթղթերի ստացման հաստատում: Ձեր գրանցումը մշակելու համար կարող է որոշ ժամանակ պահանջվել: Խնդրում ենք համբերատար լինել և պարբերաբար ստուգել ձեր գրանցման կարգավիճակը պորտալում:
Ձեր գրանցումը հաջողությամբ ավարտվելուց հետո դուք պետք է գրավոր հաստատում ստանաք: Խնդրում ենք ուշադիր պահել սա, քանի որ այն ծառայում է որպես ձեր պարտավորությունների կատարման ապացույց: Հիշեք. Թափանցիկության ռեգիստրի կանոնավոր թարմացումը կարևոր է ձեր ընկերության իրավական անվտանգության համար:
Ամփոփելով, Թափանցիկության ռեգիստրում հաջող գրանցումը պահանջում է մանրակրկիտ նախապատրաստում: Հետևելով բոլոր անհրաժեշտ քայլերին և ժամանակին գործելու՝ դուք ապահովում եք, որ ձեր ընկերությունը համապատասխանում է բոլոր իրավական պահանջներին՝ միաժամանակ նպաստելով տնտեսության թափանցիկությանը:
Թափանցիկության ռեգիստրի գրանցման ծախսերը
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցվելու ծախսերը կարող են տարբեր լինել՝ կախված ընկերության տեսակից և դրա հատուկ պահանջներից: Թափանցիկության ռեգիստրում մուտքագրվելու համար սկզբունքորեն գանձվում են վճարներ, որոնք սահմանվում են համապատասխան իրավասու մարմնի կողմից: Այս վճարները հիմնականում չափավոր են, սակայն ընկերությունները պետք է նաև պլանավորեն լրացուցիչ ծախսեր անհրաժեշտ փաստաթղթերի և, անհրաժեշտության դեպքում, իրավաբանական խորհրդատվության համար:
Շատ հիմնադիրների համար կարևոր է իմանալ, որ թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը ոչ միայն իրավական պարտավորություն է, այլև նպաստում է ընկերության վստահելիության բարձրացմանը: Թափանցիկ կորպորատիվ կառուցվածքը կարող է վստահություն փոխանցել պոտենցիալ հաճախորդներին և բիզնես գործընկերներին:
Ի հավելումն գրանցման ուղղակի ծախսերի, կարող են առաջանալ նաև ընթացիկ վճարներ, հատկապես, եթե բաժնետերերի կառուցվածքում փոփոխությունները կամ համապատասխան այլ տեղեկություններ թարմացվեն: Հետևաբար, խորհուրդ է տրվում վաղաժամ տեղեկանալ բոլոր ծախսերի մասին և դրանք ներառել ձեր ֆինանսական պլանավորման մեջ:
Հաճախակի տրվող հարցեր Թրանսփարենսի ռեգիստրի գրանցման վերաբերյալ
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը հաճախ բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում: Ամենատարածված հարցերից մեկն այն է, թե ով է պարտավոր գրանցվել: Սկզբունքորեն, բոլոր իրավաբանական անձինք և գրանցված գործընկերությունները պարտավոր են թափանցիկության ռեգիստրում զեկուցել իրենց իրական սեփականատերերին:
Մեկ այլ ընդհանուր կետ վերաբերում է գրանցման ժամկետներին: Ընկերությունները պետք է ապահովեն, որ իրենց տվյալները թարմացվեն գրանցումից կամ գրանցամատյանում համապատասխան փոփոխությունից հետո չորս շաբաթվա ընթացքում:
Շատ հիմնադիրներ նույնպես հետաքրքրվում են, թե կոնկրետ ինչ տեղեկատվություն պետք է մուտքագրվի: Սա ներառում է իրական սեփականատերերի անունները, ծննդյան ամսաթիվը և բնակության վայրը, ինչպես նաև տեղեկատվություն տնտեսական շահի բնույթի և չափի մասին:
Բացի այդ, հաճախ անորոշություն կա գրանցման ծախսերի հետ կապված: Վճարները կարող են տարբեր լինել, բայց դրանք հիմնականում կառավարելի են և կախված են համապատասխան ջանքերից:
Վերջապես, կարևոր է իմանալ, որ Թափանցիկության ռեգիստրը հասանելի է հանրությանը: Սա նշանակում է, որ երրորդ կողմերը կարող են մուտք ունենալ գրանցված տեղեկատվությանը, ինչը լրացուցիչ խթան է հանդիսանում ընկերությունների համար՝ իրենց տվյալները ճշգրիտ և արագ հաղորդելու համար:
Եզրակացություն. Թափանցիկության ռեգիստրի գրանցման իրավական պահանջները և կարևորությունը
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը կարևոր քայլ է ընկերությունների համար՝ օրենսդրական պահանջները բավարարելու համար: Այն ծառայում է թափանցիկության խթանմանը և փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարին: Գրանցումը հանրությանը հասանելի է դարձնում ընկերության իրական սեփականատերերի մասին համապատասխան տեղեկատվությունը, ինչը ամրապնդում է վստահությունը տնտեսության նկատմամբ:
Հիմնադիրների և ձեռնարկատերերի համար շատ կարևոր է վաղ փուլում ծանոթանալ Թափանցիկության ռեգիստրի պահանջներին: Պատշաճ գրանցումը ոչ միայն պաշտպանում է իրավական հետևանքներից, այլև նպաստում է ընկերության մասնագիտական ընկալմանը: Փորձագիտական աջակցությունը կարող է արժեքավոր օգնություն ցուցաբերել և ապահովել բոլոր անհրաժեշտ քայլերի ճիշտ իրականացումը:
Ընդհանուր առմամբ, պարզ է, որ Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը ոչ միայն իրավական պարտավորություն է, այլև էական ներդրում է բիզնեսի գտնվելու վայրի ամբողջականության մեջ:
Վերադառնալ սկիզբ
Հաճախ տրվող հարցեր:
Ի՞նչ է Թափանցիկության ռեգիստրը:
Թափանցիկության ռեգիստրը հանրային ռեգիստր է, որը պարունակում է տեղեկատվություն Գերմանիայի ընկերությունների և այլ իրավաբանական անձանց իրական սեփականատերերի մասին: Այն ներկայացվել է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարելու և կորպորատիվ հատվածում թափանցիկությունը բարձրացնելու նպատակով: Օրենսդրական պահանջներին համապատասխանելու համար յուրաքանչյուր ընկերություն պետք է գրանցի իր իրական սեփականատերերին գրանցամատյանում:
Ո՞վ պետք է գրանցվի թափանցիկության ռեգիստրում:
Մասնավոր իրավունքի բոլոր իրավաբանական անձինք, ինչպիսիք են GmbH-ները կամ AG-ները, ինչպես նաև գրանցված գործընկերությունները, պարտավոր են գրանցել իրենց իրական սեփականատերերին Թափանցիկության ռեգիստրում: Որոշ հիմնադրամներ նույնպես պահանջվում են այս տեղեկատվությունը տրամադրելու համար: Սովորաբար գրանցումն իրականացվում է գործադիր տնօրենի կամ ընկերության լիազոր ներկայացուցչի կողմից:
Ի՞նչ տեղեկատվություն է պահանջվում գրանցման համար:
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցման համար պետք է տրամադրվեն հետևյալ տեղեկությունները. իրական սեփականատերերի անունը, ծննդյան ամսաթիվը, բնակության վայրը և ազգությունը, ինչպես նաև իրական սեփականության պատճառը (օրինակ՝ ընկերության բաժնետոմսերի միջոցով): Այս տվյալները պետք է թարմացվեն:
Ինչպե՞ս կարող եմ գրանցվել Թափանցիկության ռեգիստրում:
Թափանցիկության ռեգիստրի գրանցումը կարող է իրականացվել առցանց՝ Federal Gazette պորտալի միջոցով: Պահանջվող տվյալները պետք է մուտքագրվեն այնտեղ, ապա հաստատվեն: Հաջող գրանցումից հետո գրառումը կհրապարակվի գրանցամատյանում:
Ի՞նչ կլինի, եթե պահանջները չկատարվեն:
Օրինական գրանցման պահանջներին չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել տուգանքների: Այս տույժերի չափը տատանվում է՝ կախված խախտման ծանրությունից և կարող է կազմել մինչև 1 մլն եվրո։ Բացի այդ, ընկերության համար կարող են առաջանալ իրավական հետևանքներ։
Կարո՞ղ են երրորդ կողմերը մուտք գործել Թափանցիկության ռեգիստրի տեղեկատվությունը:
Այո, թափանցիկության ռեգիստրը հասանելի է հանրությանը: Ցանկացած հետաքրքրված կարող է ստուգել այնտեղ պահվող տվյալները՝ ընկերության իրական սեփականատերերի մասին տեղեկություններ ստանալու համար։ Սա նպաստում է կորպորատիվ կառույցների հետագծելիությանը:
Որքա՞ն հաճախ պետք է թարմացնեմ իմ տվյալները:
Թափանցիկության ռեգիստրի տեղեկատվությունը պետք է անհապաղ թարմացվի, եթե իրական սեփականատերերում փոփոխություններ լինեն կամ նոր անձինք ավելացվեն։ Ընկերության պարտականությունն է ապահովել, որ բոլոր տեղեկությունները միշտ թարմացվեն:
