Einleitung- ը
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը կարևոր քայլ է այն ընկերությունների համար, որոնք ցանկանում են բավարարել օրենսդրական պահանջները և բարձրացնել իրենց թափանցիկությունը հանրության համար: Վերջին տարիներին թափանցիկության ռեգիստրի նշանակությունը մեծացել է, քանի որ այն նպատակ ունի պայքարել փողերի լվացման և այլ անօրինական գործողությունների դեմ: Այնուամենայնիվ, շատ հիմնադիրներ և ձեռնարկատերեր բախվում են հարցերի հետ, երբ խոսքը վերաբերում է գրանցմանը: Այս հոդվածում մենք կպատասխանենք Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցվելու մասին հաճախ տրվող հարցերին և ձեզ արժեքավոր տեղեկատվություն կտրամադրենք, որոնք կօգնեն ձեզ սահուն անցնել գործընթացը: Անկախ նրանից, թե դուք արդեն սկսել եք բիզնես, թե գտնվում եք պլանավորման փուլում, այս ուղեցույցը ձեզ կտա այն ամենը, ինչ դուք պետք է իմանաք:
Ի՞նչ է Թափանցիկության ռեգիստրը:
Թափանցիկության ռեգիստրը կենտրոնական ռեգիստր է, որը հավաքում և հրապարակում է Գերմանիայում գտնվող ընկերությունների և այլ իրավաբանական անձանց իրական սեփականատերերի մասին տեղեկատվություն: Այն ներդրվել է 2017 թվականին՝ կորպորատիվ կառուցվածքում թափանցիկությունը բարձրացնելու և փողերի լվացման ու ֆինանսական այլ հանցագործությունների դեմ պայքարելու նպատակով։
Թափանցիկության ռեգիստրը ներառում է բոլոր ֆիզիկական անձինք, ովքեր, ի վերջո, կանգնած են ընկերության հետևում և ունեն բաժնետոմսերի կամ ձայնի իրավունքի ավելի քան 25 տոկոսը: Սա ներառում է ինչպես գերմանական, այնպես էլ Գերմանիայում գործող արտասահմանյան ընկերությունները։ Գրանցամատյանում առկա տվյալները հասանելի են հանրությանը, սակայն շահագրգիռ կողմերը պետք է գրանցվեն՝ մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար:
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը պարտադիր է շատ ընկերությունների համար։ Չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել իրավական հետևանքների: Ռեգիստրի նպատակն է հստակ տարանջատում հաստատել իրական սեփականության և արդյունավետ վերահսկողության միջև, ինչը կնպաստի կոռուպցիայի և անօրինական գործունեության դեմ պայքարին:
Ընդհանուր առմամբ, Թափանցիկության ռեգիստրը կարևոր դեր է խաղում Գերմանիայի իրավական համակարգում և խթանում է վստահությունը տնտեսական գործարքների նկատմամբ՝ հետագծելիության բարձրացման միջոցով:
Թափանցիկության ռեգիստրի նպատակն ու նշանակությունը
Թափանցիկության ռեգիստրի նպատակն է բարձրացնել կորպորատիվ կառույցների թափանցիկությունը և բացահայտել իրավաբանական անձանց և գրանցված գործընկերությունների իրական սեփականատերերի ինքնությունը: Այն ծառայում է որպես կենտրոնական ռեգիստր, որտեղ գրանցվում են սեփականատերերի և նրանց ունեցվածքի մասին տեղեկությունները: Այս միջոցը նպատակ ունի պայքարել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ՝ իշխանություններին և հանրությանը հնարավորություն տալով հասկանալ, թե ով է կանգնած ընկերության հետևում:
Թափանցիկության ռեգիստրի նշանակությունը կայանում է նրանում, որ այն ունի ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի գործիք: Տնտեսական իրավունքների բացահայտումն ամրապնդում է վստահությունը տնտեսության նկատմամբ և նպաստում է արդար մրցակցային միջավայրին: Ռեգիստրը նաև կարևոր գործիք է ներդրողների համար, ովքեր ցանկանում են իմանալ պոտենցիալ բիզնես գործընկերների մասին: Ընդհանուր առմամբ, Թափանցիկության ռեգիստրը նպաստում է պատասխանատու կորպորատիվ վարքագծի խթանմանը:
Ո՞վ պետք է գրանցվի թափանցիկության ռեգիստրում:
Թափանցիկության ռեգիստրը կենտրոնական ռեգիստր է, որը պարունակում է տեղեկատվություն Գերմանիայի ընկերությունների և այլ իրավաբանական անձանց իրական սեփականատերերի մասին: Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը պարտադիր է տարբեր խմբերի անձանց և կազմակերպությունների համար:
Նախ և առաջ, մասնավոր իրավունքի բոլոր իրավաբանական անձինք, ինչպիսիք են GmbH-ները, AG-ները կամ KG-ները, պետք է գրանցվեն Թրանսփարենսի ռեգիստրում: Գրանցված միավորումները և հիմնադրամները պարտավոր են գրանցել նաև իրենց իրական սեփականատերերին։ Սա վերաբերում է նաև գործընկերություններին, պայմանով, որ դրանք արդեն գրանցված չեն կոմերցիոն ռեգիստրում:
Բացի այդ, օտարերկրյա ընկերությունները, որոնք գործում են Գերմանիայում կամ ունեն մասնաճյուղ, նույնպես պետք է թափանցիկության ռեգիստրում նշեն իրենց իրական սեփականատերերին: Գրանցումը ծառայում է փողերի լվացման դեմ պայքարին և բիզնես գործարքների թափանցիկությանը:
Գրանցման վերջնաժամկետը սովորաբար ընկերության հիմնադրումից կամ առևտրային ռեգիստրում մուտքագրվելուց մեկ ամիս է: Չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել տուգանքների: Ուստի կարևոր է, որ տուժած ընկերությունները և կազմակերպությունները ժամանակին մուտքագրեն իրենց տվյալները:
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցվելու պարտավորությունները
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը իրավական պարտավորություն է Գերմանիայի շատ ընկերությունների և իրավաբանական անձանց համար: Այս պարտավորությունը բխում է Փողերի լվացման մասին օրենքից (GwG) և ծառայում է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարին: Թափանցիկության ռեգիստրը կոչված է ապահովելու, որ ընկերության իրական սեփականատերերը լինեն թափանցիկ և այդպիսով հակազդեն հնարավոր ռիսկերին:
Ընկերությունները պարտավոր են թափանցիկության ռեգիստրում հայտնել իրենց իրական սեփականատերերին։ Սա հատկապես վերաբերում է կապիտալ ընկերություններին, ինչպիսիք են GmbH-ները կամ AG-ները, ինչպես նաև գործընկերությունները: Իրական սեփականատերերն այն ֆիզիկական անձինք են, ովքեր վերջնականապես պատկանում կամ վերահսկում են ընկերությունը:
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցման վերջնաժամկետը սովորաբար կազմում է ընկերության հիմնադրումից մեկ ամիս կամ համապատասխան փոփոխությունից հետո, օրինակ՝ բաժնետերերի փոփոխությունից հետո: Դա չկատարելը կարող է հանգեցնել ծանր տուգանքների, ուստի կարևոր է լրջորեն վերաբերվել այս պարտավորությանը:
Բացի այդ, ընկերությունները պետք է պարբերաբար ստուգեն՝ արդյոք մուտքագրված տվյալները արդիական են, և անհրաժեշտության դեպքում ճշգրտումներ կատարեն: Այս պարտավորությունների կատարումը ոչ միայն նպաստում է իրավական որոշակիությանը, այլև ամրապնդում է վստահությունը ընկերության նկատմամբ՝ թափանցիկության բարձրացման միջոցով:
Ամփոփելով՝ Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը կարևոր պարտավորություն է ընկերությունների համար՝ օրենսդրական պահանջները բավարարելու և միևնույն ժամանակ փողերի լվացման դեմ պայքարին նպաստելու համար:
Ինչպե՞ս գրանցվել թափանցիկության գրանցամատյանում:
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը տեղի է ունենում մի քանի փուլով, որոնք մեծ նշանակություն ունեն ընկերությունների և իրավաբանական անձանց համար։ Նախ, շահագրգիռ ընկերությունները պետք է ապահովեն, որ ձեռքի տակ ունենան բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները: Սա ներառում է տեղեկատվություն իրական սեփականատերերի, այսինքն՝ ֆիզիկական անձանց մասին, որոնք ի վերջո կանգնած են ընկերության թիկունքում:
Գրանցման առաջին քայլը թափանցիկության ռեգիստր մուտքն է: Սովորաբար դա արվում է ռեեստրի պաշտոնական կայքի միջոցով: Ընկերությունները կարող են գրանցվել այնտեղ և մուտքագրել իրենց տվյալները։ Կարևոր է, որ բոլոր տեղեկությունները լինեն ճիշտ և ամբողջական՝ հնարավոր իրավական հետևանքներից խուսափելու համար:
Գրանցվելուց հետո ընկերությունները պետք է մուտքագրեն պահանջվող տվյալները: Սա ներառում է ընկերության անվանումը, իրավական ձևը և հասցեն: Հատկապես կարևոր է իրական սեփականատերերի անունները և նրանց ծննդյան ամսաթվերը և բնակության վայրերը նշելը:
Բոլոր տվյալները մուտքագրելուց հետո ընկերությունը կարող է ներկայացնել իր գրանցումը: Պատասխանատու ռեգիստրի կողմից հաջող ստուգումից հետո գրառումը կհրապարակվի: Ցանկալի է պարբերաբար ստուգել՝ արդյոք բոլոր տեղեկությունները արդիական են, և անհրաժեշտության դեպքում անհապաղ փոփոխություններ կատարել:
Ընդհանուր առմամբ, Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցվելու գործընթացը համեմատաբար պարզ է, սակայն տվյալների մուտքագրման ժամանակ պահանջում է խնամք և ճշգրտություն:
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցվելու քայլեր
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը կարևոր քայլ է ընկերությունների համար օրենսդրական պահանջներին համապատասխանելու և սեփականության կառուցվածքի թափանցիկությունն ապահովելու համար: Ահա թափանցիկության ռեգիստրում գրանցվելու էական քայլերը:
Նախ, դուք պետք է համոզվեք, որ ձեր բիզնեսը օրինական գրանցված է: Սա նշանակում է, որ դուք պետք է պատրաստ ունենաք բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպիսիք են առևտրային ռեգիստրի քաղվածքը կամ ասոցիացիայի կանոնադրությունը: Այս փաստաթղթերը անհրաժեշտ են ձեր բիզնեսի կառուցվածքի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվություն տրամադրելու համար:
Հաջորդ քայլը Թրանսփարենսի ռեգիստրի կայքում գրանցվելն է: Դա անելու համար ձեզ հարկավոր է օգտատիրոջ հաշիվ, որը կարող եք ստեղծել՝ մուտքագրելով ձեր էլփոստի հասցեն և գաղտնաբառը: Գրանցվելուց հետո դուք կստանաք հաստատման նամակ, որով կարող եք ակտիվացնել ձեր հաշիվը:
Ձեր հաշիվն ակտիվացնելուց հետո կարող եք մուտք գործել և սկսել լրացնել գրանցման ձևը: Այստեղ դուք պետք է տեղեկատվություն տրամադրեք ձեր ընկերության իրական սեփականատերերի մասին: Սա ներառում է ֆիզիկական անձինք, ովքեր ի վերջո պատկանում կամ վերահսկում են ընկերությունը:
Բոլոր պահանջվող տեղեկությունները մուտքագրվելուց հետո ուշադիր ուսումնասիրեք դրանք ճշգրտության և ամբողջականության համար: Սխալ կամ թերի տեղեկատվությունը կարող է հանգեցնել մշակման հետաձգման:
Վերջնական փուլում ձևը ներկայացնում եք էլեկտրոնային եղանակով: Հաջողությամբ ներկայացնելուց հետո դուք կստանաք թափանցիկության ռեգիստրում գրանցման հաստատում: Կարևոր է պարբերաբար ստուգել՝ արդյոք բոլոր տվյալները արդիական են, և անհրաժեշտության դեպքում անհապաղ փոփոխություններ կատարել:
Հետևելով այս քայլերին՝ ընկերությունները օգնում են կատարել իրենց իրավական պարտավորությունները և վստահություն ձևավորել բիզնես գործընկերների և հաճախորդների հետ:
Գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր
Ընկերության գրանցումը պահանջում է որոշակի փաստաթղթերի տրամադրում՝ օրենսդրական պահանջներին համապատասխան: Նախ, դուք պետք է լրացնեք բիզնեսի գրանցման դիմում, որը սովորաբար ներկայացվում է համապատասխան տեղական մարմնին:
Ձեզ նույնպես պետք է վավերական անձը հաստատող փաստաթուղթ կամ անձնագիր՝ ձեր ինքնությունը հաստատելու համար: Եթե դուք հիմնում եք բիզնեսը որպես ընկերություն, անհրաժեշտ են նաև համապատասխան կանոնադրություն կամ կանոնադրություն:
Որոշ ոլորտների համար կարող են պահանջվել լրացուցիչ թույլտվություններ կամ ապացույցներ, օրինակ՝ արհեստագործական ձեռնարկությունների համար արհեստագործական քարտ կամ կարգավորվող գործունեության հատուկ լիցենզիաներ: Ցանկալի է նախօրոք տեղեկանալ ձեր ոլորտի կոնկրետ պահանջների մասին։
Բացի այդ, դուք կարող եք հարկային գրանցման համար դիմել հարկային գրասենյակ: Սա հաճախ պահանջում է լրացուցիչ փաստաթղթեր, ինչպիսիք են պլանավորված եկամուտների և ծախսերի ակնարկը:
Ընդհանուր առմամբ, կարևոր է ուշադիր հավաքել բոլոր պահանջվող փաստաթղթերը՝ գրանցման սահուն գործընթացն ապահովելու և ուշացումներից խուսափելու համար:
Թափանցիկության գրանցամատյանում գրանցվելիս տարածված սխալներ
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը շատ ընկերությունների համար կարևոր պարտավորություն է, սակայն հաճախ թույլ են տրվում սխալներ, որոնք կարող են հանգեցնել խնդիրների: Ընդհանուր սխալը բաժնետերերի տվյալների թերի կամ սխալ տրամադրումն է: Կարևոր է, որ բոլոր համապատասխան տեղեկությունները ճիշտ և ամբողջական մուտքագրվեն՝ հնարավոր իրավական հետևանքներից խուսափելու համար:
Մեկ այլ տարածված սխալ է փոփոխությունների մասին ժամանակին չզեկուցելը: Եթե, օրինակ, բաժնետերերը կամ նրանց բաժնետոմսերը փոխվում են, դա պետք է անմիջապես թարմացվի թափանցիկության ռեգիստրում: Այս տեղեկատվությունը չհայտնելը կարող է ոչ միայն հանգեցնել տուգանքների, այլև խաթարել գործարար գործընկերների վստահությունը:
Բացի այդ, որոշ ընկերություններ հակված են անտեսել գրանցման ժամկետները: Կարևոր է տեղյակ լինել և պահպանել կիրառելի ժամկետները՝ իրավական խնդիրներից խուսափելու համար:
Ի վերջո, պետք է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի բոլոր պահանջվող փաստաթղթերն ու ապացույցները պատշաճ կերպով ներկայացվեն: Փաստաթղթերի բացակայությունը կարող է զգալիորեն հետաձգել գրանցման գործընթացը և լրացուցիչ ծախսեր առաջացնել:
Ժամկետները և դրանց չկատարման հետևանքները
Ժամկետների պահպանումը վճռորոշ է կյանքի շատ ոլորտներում և հատկապես բիզնեսում: Անկախ նրանից, թե դա հարկային վճարումներ են, պայմանագրային վերջնաժամկետներ կամ իրավական պահանջներ, վերջնաժամկետը բաց թողնելը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ:
Ժամկետները չկատարելու ամենատարածված հետևանքներից մեկը ֆինանսական կորուստն է: Օրինակ, ուշացած հարկային հայտարարագրերը կարող են հանգեցնել ծանր տույժերի, որոնք ոչ միայն ավելացնում են պարտքի հարկի չափը, այլև լրացուցիչ տոկոսներ և վճարներ: Որոշ դեպքերում դա կարող է հանգեցնել նույնիսկ հարկային ծառայության կողմից աուդիտի:
Բացի այդ, պայմանագրային պարտավորությունները կարող են խախտվել, ինչը կարող է հանգեցնել դատական գործընթացի: Եթե կողմերից մեկը չի կատարում վերջնաժամկետը, մյուս կողմը հաճախ իրավունք ունի պահանջելու վնասի փոխհատուցում կամ վաղաժամկետ դադարեցնել պայմանագիրը: Սա կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ հատկապես ընկերությունների համար, քանի որ նրանք կարող են կորցնել կարևոր բիզնես գործընկերներ:
Մեկ այլ ասպեկտ է ազդեցությունը ընկերության կամ անձի հեղինակության վրա: Ժամկետների հաճախակի ձախողումը կարող է հանգեցնել վստահության կորստի և վտանգել ապագա բիզնեսը: Հաճախորդները և գործընկերները կարող են չցանկանալ շարունակել բիզնեսը կամ պայմանագրեր կնքել:
Այս բացասական հետևանքները կանխելու համար նպատակահարմար է իրականացնել ժամանակի արդյունավետ կառավարում և հետևել բոլոր համապատասխան ժամկետներին: Առաջիկա վերջնաժամկետների մասին հիշեցնելու համար թվային գործիքների օգտագործումը նույնպես կարող է օգտակար լինել: Ի վերջո, կարևոր է ակտիվորեն գործել և, անհրաժեշտության դեպքում, ժամանակին աջակցություն փնտրել:
Ե՞րբ է անհրաժեշտ թարմացում:
Թարմացումն անհրաժեշտ է, երբ փոխվել են համապատասխան տեղեկությունները կամ տվյալները, որոնք կարևոր են օգտատերերի համար: Դա կարող է լինել տարբեր համատեքստերում, ինչպիսիք են ծրագրային հավելվածները, կայքերը կամ փաստաթղթերը:
Ծրագրային ապահովման ոլորտում անհրաժեշտ է թարմացում՝ անվտանգության բացերը փակելու և նոր գործառույթներ ապահովելու համար։ Եթե ծրագիրը խոցելի է հարձակումների համար կամ ունի կարևոր վրիպակներ, այն պետք է անմիջապես թարմացվի:
Կանոնավոր թարմացումները կարևոր են կայքերի համար՝ ապահովելու համար, որ բովանդակությունը մնա ընթացիկ և համապատասխան: Հնացած տեղեկատվությունը կարող է խաթարել օգտվողների վստահությունը և ստիպել նրանց լքել կայքը:
Թարմացումները պահանջվում են նաև փաստաթղթերում, ինչպիսիք են պայմանագրերը կամ քաղաքականությունները, երբ իրավական շրջանակները փոխվում են կամ ավելացվում են նոր կանոնակարգեր: Սա ապահովում է, որ բոլոր ներգրավվածներն ունենան վերջին տեղեկատվությունը:
Ամփոփելով, թարմացումները կարևոր են անվտանգությունն ապահովելու և բովանդակության համապատասխանությունը պահպանելու համար:
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցման ծախսերը
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցվելու ծախսերը կարող են տարբեր լինել՝ կախված ընկերության տեսակից և կոնկրետ պահանջներից: Սկզբունքորեն, թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը պարտադիր է շատ ընկերությունների համար, հատկապես այնպիսի կորպորացիաների համար, ինչպիսիք են GmbH-ները կամ UG-ները: Գրանցման վճարները սովորաբար միանգամյա վճար են, որը կարող է տատանվել 50-ից 150 եվրոյի սահմաններում:
Բացի գրանցման վճարներից, կարող են առաջանալ այլ ծախսեր, օրինակ՝ գրանցմանն աջակցելու ծառայությունների օգտագործման միջոցով: Շատ հիմնադիրներ նախընտրում են դիմել մասնագիտական օգնություն՝ ապահովելու համար, որ բոլոր պահանջվող տեղեկությունները ճիշտ ներկայացվեն: Այս լրացուցիչ ծառայությունները կարող են նաև տարբեր լինել, և դրանք պետք է հաշվի առնել ձեր բյուջեն պլանավորելիս:
Տհաճ անակնկալներից խուսափելու և ընկերության կողմից իր իրավական պարտավորությունների կատարումն ապահովելու համար կարևոր է վաղաժամկետ պարզել ճշգրիտ ծախսերն ու պահանջները:
Հաճախակի տրվող հարցեր Թրանսփարենսի ռեգիստրում գրանցման վերաբերյալ
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը շատ ձեռնարկատերերի և հիմնադիրների համար հարցեր է առաջացնում: Տարածված հարցն այն է, թե իրականում ով պետք է գրանցվի թափանցիկության ռեգիստրում: Սկզբունքորեն, Գերմանիայում տեղակայված և որոշակի իրավական ձևեր ունեցող բոլոր ընկերությունները պարտավոր են զեկուցել իրենց իրական սեփականատերերին: Դրանք ներառում են GmbH-ներ, AG-ներ և UG-ներ:
Մեկ այլ ընդհանուր կետ վերաբերում է գրանցման ժամկետներին: Ընկերությունները պետք է գրանցեն իրենց տվյալները իրենց հիմնադրումից հետո չորս շաբաթվա ընթացքում կամ համապատասխան փոփոխությունից հետո: Չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել տուգանքների, ուստի կարևոր է պահպանել այս ժամկետները:
Շատ հիմնադիրներ նույնպես մտածում են, թե կոնկրետ ինչ տեղեկատվություն պետք է տրամադրեն: Տեղեկատվությունը սովորաբար ներառում է իրական սեփականատերերի անունը, ծննդյան ամսաթիվը և բնակության հասցեն, ինչպես նաև տեղեկություններ ընկերության կառուցվածքի մասին: Այս տվյալները օգտագործվում են ընկերությունների սեփականության կառուցվածքի վերաբերյալ թափանցիկություն ստեղծելու համար:
Ընդհանուր թյուրըմբռնումը վերաբերում է թափանցիկության ռեգիստրում տվյալների տեսանելիությանը: Կարևոր է նշել, որ ռեգիստրն ընդհանուր առմամբ հասանելի է հանրությանը: Սա նշանակում է, որ ցանկացած հետաքրքրված կարող է դիտել մուտքագրված տեղեկատվությունը:
Եզրակացություն. Թափանցիկության ռեգիստրի գրանցում – հաճախակի տրվող հարցեր
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը կարևոր քայլ է ընկերությունների համար՝ օրենսդրական պահանջները բավարարելու և թափանցիկություն ապահովելու համար: Այս հոդվածում մենք պատասխանել ենք Թրանսփարենսի ռեգիստրում գրանցվելու մասին հաճախ տրվող հարցերին՝ հիմնադիրներին և ձեռնարկատերերին անհրաժեշտ տեղեկատվություն տրամադրելու համար:
Մենք ընդգծել ենք հայտի ամենակարևոր կողմերը, ներառյալ պահանջվող փաստաթղթերը, ժամկետները և հնարավոր մարտահրավերները: Գրանցման ճիշտ ընթացակարգը կարող է վճռորոշ լինել իրավական խնդիրներից խուսափելու և ընկերության պրոֆեսիոնալ ներկայություն ստեղծելու համար:
Ամփոփելով, թափանցիկության ռեգիստրում գրանցման պահանջների մանրակրկիտ նախապատրաստումն ու ըմբռնումը կարևոր է: Ճիշտ տեղեկատվության դեպքում հիմնադիրներն ու ձեռնարկատերերը կարող են հաջողությամբ տիրապետել այս գործընթացին և կենտրոնանալ իրենց հիմնական բիզնեսի վրա:
Վերադառնալ սկիզբ
Հաճախ տրվող հարցեր:
Ի՞նչ է Թափանցիկության ռեգիստրը:
Թափանցիկության ռեգիստրը հանրային ռեգիստր է, որը պարունակում է տեղեկատվություն Գերմանիայի ընկերությունների և այլ իրավաբանական անձանց իրական սեփականատերերի մասին: Այն նախատեսված է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարելու համար՝ բացահայտելով ընկերության ետևում գտնվող մարդկանց ինքնությունը:
Ո՞վ պետք է գրանցվի թափանցիկության ռեգիստրում:
Բոլոր իրավաբանական անձինք, ինչպիսիք են GmbH-ները, AG-ները կամ UG-ները, ինչպես նաև որոշակի գործընկերությունները պարտավոր են իրենց իրական սեփականատերերին զեկուցել Թափանցիկության ռեգիստրում: Դա վերաբերում է նաև Գերմանիայում մասնաճյուղ ունեցող արտասահմանյան ընկերություններին։
Ինչպե՞ս գրանցվել թափանցիկության գրանցամատյանում:
Գրանցումը կատարվում է առցանց՝ Transparency Register պորտալի միջոցով: Շահագրգիռ ընկերությունները պետք է տրամադրեն անհրաժեշտ տեղեկատվություն իրենց իրական սեփականատերերի մասին և գրանցվեն գրանցամատյանում: Փորձագետների աջակցությունը կարող է օգտակար լինել:
Որո՞նք են գրանցման վերջնաժամկետները:
Ընկերություններից պահանջվում է գրանցել իրենց իրական սեփականատերերին հիմնադրումից հետո չորս շաբաթվա ընթացքում կամ համապատասխան տվյալների փոփոխությունից հետո: Չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել տուգանքների:
Կարո՞ղ են արդյոք ֆիզիկական անձինք նույնպես գրանցվել Թրանսփարենսի ռեգիստրում։
Այո, թափանցիկության ռեգիստրում կարող են գրանցվել նաև ֆիզիկական անձինք, եթե նրանք հանդես են գալիս որպես ընկերության իրական սեփականատերեր։ Այս տեղեկատվությունը այնուհետև հասանելի է հանրությանը:
Ի՞նչ կլինի, եթե գրանցման պահանջը չկատարվի:
Չգրանցված ընկերությունները վտանգում են տուգանքներ և իրավական հետևանքներ: Այն կարող է նաև ազդեցություն ունենալ բիզնեսի գործունեության վրա, քանի որ բանկերը և այլ հաստատությունները կարող են չցանկանալ բիզնես վարել չհամապատասխանող ընկերությունների հետ:
Արդյո՞ք թափանցիկության ռեգիստրի տվյալները հասանելի են հանրությանը:
Այո, իրական սեփականատերերի մասին հիմնական տեղեկությունները հասանելի են հանրությանը: Այնուամենայնիվ, կան ընտրանքներ մարդկանց որոշակի խմբերի համար (օրինակ՝ իշխանությունները) ավելի մանրամասն տեղեկատվություն դիտելու համար:
