Registro della trasparenza
Cos'è il Registro per la trasparenza e cosa dovrei considerare?
Il Registro per la trasparenza è un registro pubblico in cui devono essere registrate determinate informazioni sui titolari effettivi delle società. I titolari effettivi sono persone fisiche che, in ultima analisi, sono proprietarie o detentrici del controllo di una società, anche se non appaiono direttamente come tali.
Il Registro per la trasparenza serve a contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il suo scopo è impedire che aziende e altre organizzazioni vengano utilizzate per attività illegali, rivelando l'identità dei veri proprietari delle aziende.
In Germania, l'iscrizione al Registro per la trasparenza è obbligatoria per legge per le aziende e altre organizzazioni. Il registro è tenuto dall'Ufficio federale dell'amministrazione. La registrazione deve essere completata entro 6 mesi dalla fondazione della società. Entro 6 mesi devono essere segnalate al registro anche le modifiche della titolarità effettiva.
Le informazioni contenute nel Registro per la trasparenza sono accessibili al pubblico e possono essere consultate da chiunque. Le informazioni riportate includono il nome completo, la data di nascita, la nazionalità, nonché la natura e l'entità dell'interesse economico del beneficiario effettivo.
È importante prendere sul serio l'obbligo di registrarsi nel Registro per la trasparenza e registrarsi in tempo per evitare multe o altre sanzioni. In caso di domande sulla registrazione nel Registro per la trasparenza, è possibile contattare un notaio o un avvocato.
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