透過レジスタ

透明性登録簿は、企業の受益所有者に関する特定の情報を記録する必要がある公的登録簿です。 実質的所有者とは、たとえそのように見えなくても、最終的には会社の所有者または管理者となる自然人です。

透明性レジスターは、マネー ロンダリングやテロ資金供与と闘うのに役立ちます。 企業の真の所有者の身元を明らかにすることにより、企業やその他の組織が違法行為に使用されるのを防ぐことを目的としています。

ドイツの企業やその他の組織は、透明性登録簿への登録が法律で義務付けられています。 登録簿は連邦行政局によって保管されています。 登記は会社設立後6ヶ月以内に行う必要があります。 受益者の変更も、6 か月以内に登録簿に報告する必要があります。

透明性レジスターの情報は公開されており、誰でも閲覧できます。 報告される情報には、氏名、生年月日、国籍、受益者の受益権の性質と範囲が含まれます。

罰金やその他の制裁を回避するために、透明性登録簿に報告する義務を真剣に受け止め、タイムリーに登録することが重要です。 透明性レジスターへの登録について質問がある場合は、公証人または弁護士に連絡してください。

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