შესავალი
გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაცია საკვანძო საკითხია გერმანიის კომპანიებისა და მეწარმეებისთვის. იმ დროს, როდესაც გამჭვირვალობა და მიკვლევადობა სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ბიზნეს სამყაროში, გამჭვირვალობის რეესტრი გადამწყვეტ როლს ასრულებს. მისი მიზანია შეაგროვოს ინფორმაცია იურიდიული პირებისა და რეგისტრირებული პარტნიორების ბენეფიციარ მფლობელებზე და გახადოს იგი საჯაროდ.
გამჭვირვალობის რეესტრის შემოღებით შეიქმნა საკანონმდებლო მოთხოვნები, რომლებიც კომპანიებს ავალდებულებს მოახსენონ ბენეფიციარ მფლობელებს. ეს რეგულაცია მიზნად ისახავს ფულის გათეთრებისა და სხვა უკანონო ქმედებების თავიდან აცილებას და ეკონომიკის მიმართ ნდობის განმტკიცებას. გამჭვირვალობის რეესტრში სათანადო რეგისტრაცია არა მხოლოდ კანონით არის მოთხოვნილი, არამედ პასუხისმგებელი მეწარმეობის ნიშანია.
ამ სტატიაში უფრო დეტალურად განვიხილავთ გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაციის საკანონმდებლო მოთხოვნებს. ჩვენ განვმარტავთ, რა ინფორმაციაა საჭირო, ვინ უნდა დარეგისტრირდეს და რა შედეგები შეიძლება მოჰყვეს, თუ თქვენ არ დაიცავთ. მიზანია მოგაწოდოთ თემის ყოვლისმომცველი მიმოხილვა და დაგეხმაროთ წარმატებით დააკმაყოფილოთ გამჭვირვალობის რეესტრში დარეგისტრირების მოთხოვნები.
რა არის გამჭვირვალობის რეესტრი?
გამჭვირვალობის რეესტრი არის ცენტრალური რეესტრი, რომელიც აღრიცხავს ინფორმაციას გერმანიის კომპანიებისა და სხვა იურიდიული პირების ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ. ის 2017 წელს დაინერგა ევროკავშირის ფულის გათეთრების დირექტივის მოთხოვნების დაკმაყოფილებისა და კორპორატიულ სტრუქტურებში მეტი გამჭვირვალობის შესაქმნელად.
გამჭვირვალობის რეესტრის ძირითადი ამოცანებია ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა და კომპანიის საკუთრების სტრუქტურების მიკვლევადობის გაზრდა. გამჭვირვალობის რეესტრში კომპანიებმა უნდა მიაწოდონ ინფორმაცია მათი ბენეფიციარი მესაკუთრეების, ანუ ფიზიკური პირების შესახებ, რომლებიც საბოლოოდ დგანან კომპანიის უკან და ახორციელებენ მასზე კონტროლს.
ინფორმაცია, რომელიც უნდა იყოს შეტანილი გამჭვირვალობის რეესტრში, სხვა საკითხებთან ერთად მოიცავს ბენეფიციარი მესაკუთრის სახელს, დაბადების თარიღს, ეროვნებას და საცხოვრებელ ადგილს. ეს მონაცემები ხელმისაწვდომია გარკვეული ხელისუფლებისა და რეგისტრირებული მომხმარებლებისთვის. თუმცა, რეესტრი არ არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი, რაც ნიშნავს, რომ სენსიტიურ ინფორმაციაზე წვდომა მხოლოდ უფლებამოსილ პირებს აქვთ.
კომპანიები ვალდებულნი არიან რეგულარულად განაახლონ თავიანთი ჩანაწერები გამჭვირვალობის რეესტრში და დროულად შეატყობინონ ნებისმიერი ცვლილება. ამ ვალდებულების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ჯარიმები. შესაბამისად, გამჭვირვალობის რეესტრი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს გამჭვირვალე ბიზნეს გარემოს შექმნაში და უკანონო ფინანსური ნაკადების წინააღმდეგ ბრძოლაში წვლილი შეიტანოს.
გამჭვირვალობის რეესტრის რეგისტრაციის სამართლებრივი საფუძველი
გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაციის კანონიერი საფუძველია ფულის გათეთრების შესახებ კანონი (GwG), რომელიც არეგულირებს გერმანიაში ბენეფიციარი მესაკუთრეების რეგისტრაციის ვალდებულებას. გამჭვირვალობის რეესტრი დაინერგა, რათა უფრო გამჭვირვალე ყოფილიყო აქტივების წარმომავლობა და კომპანიების ფაქტობრივი მფლობელების ვინაობა. ეს ღონისძიება გამიზნულია ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების წინააღმდეგ საბრძოლველად.
GwG-ის მე-20 მუხლის თანახმად, კერძო სამართლის იურიდიული პირები და რეგისტრირებული პარტნიორობა ვალდებულნი არიან თავიანთი ბენეფიციარი მესაკუთრეები განაცხადონ გამჭვირვალობის რეესტრში. ბენეფიციარი მესაკუთრეები არიან ფიზიკური პირები, რომლებიც საბოლოოდ ფლობენ ან აკონტროლებენ კომპანიას. ეს მოიცავს როგორც პირდაპირ, ასევე არაპირდაპირ ინვესტიციებს კომპანიაში.
გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაცია უნდა განხორციელდეს კომპანიის დაარსებიდან ან შესაბამისი ინფორმაციის რაიმე ცვლილების შეტანიდან ერთი თვის განმავლობაში. რეგისტრაციას ახორციელებს პასუხისმგებელი მმართველი დირექტორი ან სხვა უფლებამოსილი პირი. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ინფორმაცია იყოს სწორი და სრული, რადგან არასწორმა ინფორმაციამ შეიძლება გამოიწვიოს სამართლებრივი შედეგები.
გარდა ამისა, არსებობს სპეციალური მოთხოვნები დოკუმენტაციისა და მტკიცებულებებისთვის, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მოხსენებული მონაცემების გადამოწმება. ამ წესების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს მძიმე ჯარიმები და სისხლისსამართლებრივი დევნა პასუხისმგებელი პირებისთვის.
მთლიანობაში, გამჭვირვალობის რეესტრის რეგისტრაცია წარმოადგენს მნიშვნელოვან ნაბიჯს საქმიან ცხოვრებაში უფრო დიდი სამართლებრივი უსაფრთხოებისა და მთლიანობისკენ, ამიტომ მეწარმეებმა უნდა გაეცნონ საკანონმდებლო მოთხოვნებს ადრეულ ეტაპზე და, საჭიროების შემთხვევაში, მოიძიონ პროფესიული მხარდაჭერა, რათა უზრუნველყონ, რომ ისინი შეესაბამებოდნენ ყველა საკანონმდებლო მოთხოვნას.
ვინ უნდა დარეგისტრირდეს გამჭვირვალობის რეესტრში?
გამჭვირვალობის რეესტრი არის ცენტრალური რეესტრი, რომელიც გვაწვდის ინფორმაციას გერმანიის კომპანიების და სხვა იურიდიული პირების ბენეფიციარ მფლობელებზე. გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაცია სავალდებულოა პირთა და ორგანიზაციების სხვადასხვა ჯგუფისთვის.
პირველი, ყველა კორპორაციამ, როგორიცაა GmbHs და AGs, უნდა გამოაცხადოს მათი ბენეფიციარი მფლობელები გამჭვირვალობის რეესტრში. ეს ასევე ეხება პარტნიორობასა და კოოპერატივებს. ბენეფიციარი მფლობელი, როგორც წესი, არის ადამიანი, რომელიც საბოლოოდ აკონტროლებს კომპანიას ან ფლობს აქციების 25 პროცენტზე მეტს.
გარდა ამისა, გამჭვირვალობის რეესტრში დარეგისტრირებას ევალებათ საჯარო სამართლის სხვა იურიდიული პირები და ფონდებიც. მაშინაც კი, თუ კომპანიას არ მოეთხოვება დარეგისტრირება კომერციულ რეესტრში, მან მაინც უნდა გაამჟღავნოს მისი ბენეფიციარი მფლობელები.
თავის მხრივ, ფრილანსერები და ინდივიდუალური მეწარმეები არ არიან ვალდებულნი დარეგისტრირდნენ გამჭვირვალობის რეესტრში, თუ მათ არ აირჩიეს იურიდიული ფორმა, რომელიც მოითხოვს რეგისტრაციას.
რეგისტრაციის ვადა განსხვავდება კომპანიის ტიპის მიხედვით. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა დაზარალებულმა კომპანიამ უზრუნველყოს მათი ინფორმაცია ზუსტი და განახლებული, რათა თავიდან იქნას აცილებული სამართლებრივი შედეგები.
გამჭვირვალობის რეესტრის რეგისტრაციის ვადები და ვალდებულებები
გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაცია მრავალი კომპანიისა და ორგანიზაციისთვის მნიშვნელოვანი სამართლებრივი ვალდებულებაა. ამ რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ვადები და ვალდებულებები ყურადღებით უნდა იქნას დაცული სამართლებრივი შედეგების თავიდან ასაცილებლად.
ფულის გათეთრების შესახებ კანონის (GwG) მიხედვით, კერძო სამართლის იურიდიული პირები და რეგისტრირებული ამხანაგობები ვალდებულნი არიან თავიანთი ბენეფიციარი მესაკუთრეების გამჭვირვალობის რეესტრში განაცხადონ. ეს ვალდებულება ვრცელდება როგორც ახლად დაარსებულ, ასევე არსებულ კომპანიებზე. კომპანიის დაარსებისას რეგისტრაცია ჩვეულებრივ უნდა დასრულდეს კომერციულ რეესტრში შეტანიდან ოთხი კვირის განმავლობაში.
გამჭვირვალობის რეესტრში არსებული მონაცემების განახლების ვადა უკვე არსებულ კომპანიებსაც აქვთ. ცვლილებები, როგორიცაა აქციონერების ან მენეჯმენტის ცვლილებები, დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს. წარუმატებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს არა მხოლოდ დაჯარიმება, არამედ უარყოფითი გავლენა მოახდინოს კომპანიის რეპუტაციაზე.
მიზანშეწონილია რეგულარულად შეამოწმოთ არის თუ არა გამჭვირვალობის რეესტრში არსებული ყველა ინფორმაცია განახლებული. ფრთხილად დოკუმენტაცია და დროული ანგარიშგება ხელს უწყობს პოტენციური სამართლებრივი რისკების მინიმუმამდე შემცირებას და ბიზნეს პარტნიორებისა და მომხმარებლების ნდობის განმტკიცებას.
მოკლედ, გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაციის ვადები და ვალდებულებები სერიოზულად უნდა იქნას მიღებული. პროაქტიული ზომების მიღებით, კომპანიებს შეუძლიათ უზრუნველყონ, რომ ისინი შეესაბამება კანონის მოთხოვნებს და თავიდან აიცილებენ პოტენციურ ჯარიმებს.
როგორ დავრეგისტრირდე გამჭვირვალობის რეესტრში?
გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაცია რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობს, რაც აქტუალურია როგორც კომპანიებისთვის, ასევე ფიზიკური პირებისთვის. პირველ რიგში, დაინტერესებულმა მხარეებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ მათ აქვთ საჭირო ინფორმაცია და დოკუმენტები მზად. ეს მოიცავს, სხვა საკითხებთან ერთად, კომპანიის სახელს, მის იურიდიულ ფორმას, მისამართს და ინფორმაციას ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ.
რეგისტრაციის პირველი ნაბიჯი არის გამჭვირვალობის რეესტრის ონლაინ პლატფორმაზე წვდომა. აქ განმცხადებლებმა უნდა დარეგისტრირდნენ და შექმნან მომხმარებლის ანგარიში. წარმატებული რეგისტრაციის შემდეგ, შეგიძლიათ შეხვიდეთ თქვენი წვდომის მონაცემებით და დაიწყოთ რეგისტრაციის პროცესი.
შემდეგ ეტაპზე განმცხადებლები ავსებენ შესაბამის ფორმას. მნიშვნელოვანია ყველა საჭირო ინფორმაციის სწორად და სრულად მიწოდება. არასრულმა ან არასწორმა ინფორმაციამ შეიძლება გამოიწვიოს განაცხადის დამუშავების შეფერხება ან თუნდაც უარის თქმა.
ფორმის შევსების შემდეგ, განმცხადებლებს შეუძლიათ ატვირთონ თავიანთი დოკუმენტები. რეკომენდირებულია, რომ ყველა დოკუმენტი მოწოდებული იყოს საჭირო ფორმატში, რათა უზრუნველყოფილი იყოს გლუვი პროცესი. დოკუმენტების ატვირთვის შემდეგ ისინი განიხილება პასუხისმგებელი ორგანოს მიერ.
წარმატებული გადამოწმების შემდეგ ჩანაწერი კეთდება გამჭვირვალობის რეესტრში. დაინტერესებული მხარეები მიიღებენ დადასტურებას რეგისტრაციის პროცესის დასრულების შესახებ ელექტრონული ფოსტით. მიზანშეწონილია შეინახოთ ეს დადასტურება, რადგან ის ემსახურება სათანადო რეგისტრაციის მტკიცებულებას.
მოკლედ, გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაცია არის სტრუქტურირებული პროცესი, რომელიც მოითხოვს ფრთხილად მომზადებას. ინდივიდუალური ნაბიჯების დაცვით, წარმატებული რეგისტრაციის გარანტია შეიძლება.
ნაბიჯები გამჭვირვალობის რეგისტრაციის წარმატებული რეგისტრაციისთვის
გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაცია მნიშვნელოვანი ნაბიჯია კომპანიებისთვის, რათა დაიცვან სამართლებრივი მოთხოვნები და გახადონ მათი კორპორატიული სტრუქტურა გამჭვირვალე. აქ არის აუცილებელი ნაბიჯები გამჭვირვალობის რეესტრში წარმატებული რეგისტრაციისთვის.
პირველ რიგში, თქვენ უნდა გაეცნოთ კონკრეტულ მოთხოვნებსა და ვადებს, რომლებიც ეხება თქვენი ბიზნესის ტიპს. გერმანიაში, კაპიტალის კომპანიებს, როგორიცაა GmbHs და UGs, განსაკუთრებით ევალებათ თავიანთი ბენეფიციარი მფლობელების დასახელება გამჭვირვალობის რეესტრში. ეს ინფორმაცია უნდა იყოს განახლებული, ამიტომ მნიშვნელოვანია რეგულარულად შეამოწმოთ აქციონერთა სტრუქტურაში ცვლილებები.
შემდეგი ნაბიჯი არის ყველა საჭირო დოკუმენტის შეგროვება. ეს მოიცავს, სხვა საკითხებთან ერთად, წესდებას, ბენეფიციარი მესაკუთრეთა ვინაობის დამადასტურებელ მტკიცებულებას და საჭიროების შემთხვევაში, ინფორმაციის დასადასტურებლად საჭირო სხვა დოკუმენტებს. დარწმუნდით, რომ ყველა დოკუმენტი სრული და სწორია, რათა თავიდან აიცილოთ დაგვიანება რეგისტრაციაში.
მას შემდეგ რაც შეაგროვებთ ყველა საჭირო ინფორმაციას, შეგიძლიათ დაიწყოთ რეგისტრაციის პროცესი. ეს ჩვეულებრივ კეთდება ონლაინ გამჭვირვალობის რეესტრის შესაბამისი პორტალის მეშვეობით. აქ თქვენ უნდა შექმნათ მომხმარებლის ანგარიში და შეიყვანოთ თქვენი მონაცემები. დარწმუნდით, რომ ყველა ინფორმაცია ზუსტია და შეესაბამება იურიდიულ მოთხოვნებს.
განაცხადის წარდგენის შემდეგ თქვენ მიიღებთ დადასტურებას თქვენი დოკუმენტების მიღების შესახებ. თქვენი რეგისტრაციის დამუშავებას შესაძლოა გარკვეული დრო დასჭირდეს. გთხოვთ იყოთ მოთმინება და რეგულარულად შეამოწმოთ თქვენი რეგისტრაციის სტატუსი პორტალზე.
რეგისტრაციის წარმატებით დასრულების შემდეგ, თქვენ უნდა მიიღოთ წერილობითი დადასტურება. გთხოვთ, ყურადღებით შეინახოთ ეს, რადგან ის ემსახურება თქვენი ვალდებულებების შესრულების მტკიცებულებას. გახსოვდეთ: გამჭვირვალობის რეესტრის რეგულარული განახლება გადამწყვეტია თქვენი კომპანიის სამართლებრივი უსაფრთხოებისთვის.
მოკლედ, გამჭვირვალობის რეესტრში წარმატებული შესვლა მოითხოვს ფრთხილად მომზადებას. ყველა საჭირო ნაბიჯის დაცვითა და დროული მოქმედებით, თქვენ დარწმუნდებით, რომ თქვენი კომპანია აკმაყოფილებს ყველა საკანონმდებლო მოთხოვნას და ხელს უწყობს ეკონომიკის გამჭვირვალობას.
გამჭვირვალობის რეესტრის რეგისტრაციის ხარჯები
გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაციის ხარჯები შეიძლება განსხვავდებოდეს კომპანიის ტიპისა და მისი სპეციფიკური მოთხოვნების მიხედვით. პრინციპში, გამჭვირვალობის რეესტრში შესვლისას ირიცხება საფასური, რომელსაც ადგენს შესაბამისი კომპეტენტური ორგანო. ეს საფასური ზოგადად ზომიერია, მაგრამ კომპანიებმა ასევე უნდა დაგეგმონ დამატებითი ხარჯები საჭირო დოკუმენტებისთვის და, საჭიროების შემთხვევაში, იურიდიული რჩევებისთვის.
ბევრი დამფუძნებლისთვის მნიშვნელოვანია იცოდეს, რომ გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაცია არა მხოლოდ სამართლებრივი ვალდებულებაა, არამედ ხელს უწყობს კომპანიის სანდოობის ამაღლებას. გამჭვირვალე კორპორატიულ სტრუქტურას შეუძლია ნდობა გადასცეს პოტენციურ მომხმარებლებს და ბიზნეს პარტნიორებს.
რეგისტრაციის პირდაპირი ხარჯების გარდა, შეიძლება წარმოიშვას მიმდინარე გადასახადებიც, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ საჭიროა აქციონერთა სტრუქტურაში ცვლილებები ან სხვა შესაბამისი ინფორმაციის განახლება. ამიტომ მიზანშეწონილია ყველა ხარჯის შესახებ ადრეულად გაეცნოთ და ჩართოთ ისინი თქვენს ფინანსურ დაგეგმარებაში.
ხშირად დასმული კითხვები გამჭვირვალობის რეესტრის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით
გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაცია ხშირად ბევრ კითხვას ბადებს. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული კითხვაა ვინ უნდა დარეგისტრირდეს. პრინციპში, ყველა იურიდიული პირი და რეგისტრირებული პარტნიორობა ვალდებულია განაცხადოს თავისი ბენეფიციარი მესაკუთრეების გამჭვირვალობის რეესტრში.
კიდევ ერთი საერთო წერტილი ეხება რეგისტრაციის ვადებს. კომპანიებმა უნდა უზრუნველყონ მათი მონაცემების განახლება რეესტრში შეტანიდან ან შესაბამისი ცვლილებიდან ოთხი კვირის განმავლობაში.
ბევრ დამფუძნებელს ასევე აინტერესებს ზუსტად რა ინფორმაციის შეყვანაა საჭირო. ეს მოიცავს ბენეფიციარი მესაკუთრეთა სახელებს, დაბადების თარიღებს და საცხოვრებელ ადგილებს, აგრეთვე ინფორმაციას ეკონომიკური ინტერესის ხასიათისა და მასშტაბის შესახებ.
გარდა ამისა, ხშირად არის გაურკვევლობა რეგისტრაციის ხარჯებთან დაკავშირებით. საფასური შეიძლება განსხვავდებოდეს, მაგრამ ისინი ზოგადად მართვადია და დამოკიდებულია შესაბამის ძალისხმევაზე.
და ბოლოს, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ გამჭვირვალობის რეესტრი საჯაროდ ხელმისაწვდომია. ეს ნიშნავს, რომ მესამე მხარეებს შეიძლება ჰქონდეთ წვდომა რეგისტრირებულ ინფორმაციაზე, რაც შემდგომ სტიმულს აძლევს კომპანიებს, რომ შეატყობინონ თავიანთი მონაცემები ზუსტად და დროულად.
დასკვნა: გამჭვირვალობის რეესტრის რეგისტრაციის სამართლებრივი მოთხოვნები და მნიშვნელობა
გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაცია მნიშვნელოვანი ნაბიჯია კომპანიებისთვის სამართლებრივი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. ის ემსახურება გამჭვირვალობის ხელშეწყობას და ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლას. რეგისტრაცია საჯაროდ გახდის შესაბამის ინფორმაციას კომპანიის ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ, რაც აძლიერებს ნდობას ეკონომიკის მიმართ.
დამფუძნებლებისა და მეწარმეებისთვის გადამწყვეტია გამჭვირვალობის რეესტრის მოთხოვნების ადრეულ ეტაპზე გაცნობა. სათანადო რეგისტრაცია არა მხოლოდ იცავს სამართლებრივი შედეგებისგან, არამედ ხელს უწყობს კომპანიის პროფესიულ აღქმას. ექსპერტთა მხარდაჭერას შეუძლია უზრუნველყოს ღირებული დახმარება და უზრუნველყოს ყველა საჭირო ნაბიჯის სწორად შესრულება.
მთლიანობაში, ცხადია, რომ გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაცია არ არის მხოლოდ სამართლებრივი ვალდებულება, არამედ მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ბიზნესის ადგილმდებარეობის მთლიანობაში.
Თავში დაბრუნება
ხშირად დასმული კითხვები:
რა არის გამჭვირვალობის რეესტრი?
გამჭვირვალობის რეესტრი არის საჯარო რეესტრი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას გერმანიის კომპანიების და სხვა იურიდიული პირების ბენეფიციარ მფლობელებზე. იგი დაინერგა ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების წინააღმდეგ საბრძოლველად და კორპორატიულ სექტორში გამჭვირვალობის გაზრდის მიზნით. ყველა კომპანიამ უნდა დაასახელოს თავისი ბენეფიციარი მფლობელები რეესტრში, რათა შეასრულოს კანონის მოთხოვნები.
ვინ უნდა დარეგისტრირდეს გამჭვირვალობის რეესტრში?
კერძო სამართლის ყველა იურიდიული პირი, როგორიცაა GmbHs ან AGs, ისევე როგორც რეგისტრირებული პარტნიორობა ვალდებულია დაარეგისტრიროს მათი ბენეფიციარი მფლობელები გამჭვირვალობის რეესტრში. გარკვეული ფონდები ასევე საჭიროა ამ ინფორმაციის მიწოდებისთვის. რეგისტრაციას ჩვეულებრივ ახორციელებს მმართველი დირექტორი ან კომპანიის უფლებამოსილი წარმომადგენელი.
რა ინფორმაციაა საჭირო რეგისტრაციისთვის?
გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაციისთვის უნდა იყოს წარმოდგენილი შემდეგი ინფორმაცია: ბენეფიციარი მესაკუთრეთა სახელი, დაბადების თარიღი, საცხოვრებელი ადგილი და მოქალაქეობა, აგრეთვე ბენეფიციარი საკუთრების მიზეზი (მაგ. კომპანიის აქციების მეშვეობით). ეს მონაცემები უნდა იყოს განახლებული.
როგორ დავრეგისტრირდე გამჭვირვალობის რეესტრში?
გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაცია შეიძლება განხორციელდეს ონლაინ ფედერალური გაზეთი პორტალის მეშვეობით. საჭირო მონაცემები უნდა შეიყვანოთ იქ და შემდეგ დაადასტუროთ. წარმატებული რეგისტრაციის შემდეგ ჩანაწერი გამოქვეყნდება რეესტრში.
რა მოხდება, თუ მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება?
იურიდიული რეგისტრაციის მოთხოვნების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ჯარიმები. ამ ჯარიმების ოდენობა იცვლება დარღვევის სიმძიმის მიხედვით და შეიძლება იყოს 1 მილიონ ევრომდე. გარდა ამისა, შეიძლება წარმოიშვას იურიდიული შედეგები კომპანიისთვის.
შეუძლია თუ არა მესამე მხარეს წვდომა გამჭვირვალობის რეესტრში არსებულ ინფორმაციაზე?
დიახ, გამჭვირვალობის რეესტრი საჯაროა. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია შეამოწმოს იქ შენახული მონაცემები კომპანიის ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად. ეს ხელს უწყობს კორპორატიული სტრუქტურების მიკვლევადობას.
რამდენად ხშირად მჭირდება ჩემი ინფორმაციის განახლება?
გამჭვირვალობის რეესტრში ინფორმაცია დაუყოვნებლივ უნდა განახლდეს ბენეფიციარ მესაკუთრეებში ცვლილებების ან ახალი პირების დამატების შემთხვევაში. კომპანიის პასუხისმგებლობაა უზრუნველყოს, რომ ყველა ინფორმაცია ყოველთვის განახლებულია.
