შესავალი
გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაცია მნიშვნელოვანი ნაბიჯია იმ კომპანიებისა და ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც კანონით ვალდებულნი არიან გაამჟღავნონ თავიანთი ბენეფიციარი მფლობელები. ეს რეესტრი შემოღებულ იქნა კორპორატიულ სამყაროში მეტი გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად და ფულის გათეთრებისა და სხვა უკანონო საქმიანობის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ამ სტატიაში თქვენ შეიტყობთ ყველაფერს, რაც უნდა იცოდეთ გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაციის შესახებ, მოთხოვნებიდან და რეგისტრაციის პროცესიდან დაწყებული, შეუსრულებლობის შესაძლო შედეგებით დამთავრებული. დამფუძნებელი ხართ თუ უკვე მართავთ უკვე დამკვიდრებულ ბიზნესს, უმნიშვნელოვანესია გაეცნოთ გამჭვირვალობის რეესტრის მოთხოვნებს და დარწმუნდეთ, რომ თქვენი რეგისტრაცია სწორი და დროულია.
რა არის გამჭვირვალობის რეესტრი?
გამჭვირვალობის რეესტრი არის ცენტრალური რეესტრი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას გერმანიაში არსებული კომპანიებისა და სხვა იურიდიული პირების ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ. ის 2017 წელს შემოიღეს კორპორატიულ სექტორში გამჭვირვალობის გაზრდისა და ფულის გათეთრებისა და სხვა უკანონო საქმიანობის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით.
გამჭვირვალობის რეესტრში ჩამოთვლილია ფიზიკური პირები, რომლებიც საბოლოოდ დგანან კომპანიის უკან და შესაბამისად, ითვლებიან ბენეფიციარ მფლობელებად. ეს მოიცავს, მაგალითად, პარტნიორებს ან აქციონერებს, რომლებსაც კომპანიაში გარკვეული წილი აქვთ. გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაცია სავალდებულოა მრავალი კომპანიისთვის, განსაკუთრებით ისეთი კორპორაციებისთვის, როგორიცაა GMB ან AG.
გამჭვირვალობის რეესტრში არსებული მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომია, თუმცა მათზე წვდომა შეზღუდულია. დაინტერესებულ მხარეებს შეუძლიათ მოითხოვონ ინფორმაცია ბენეფიციარი მესაკუთრეების შესახებ, რათა დარწმუნდნენ, რომ ისინი თანამშრომლობენ სანდო ბიზნეს პარტნიორებთან.
გამჭვირვალობის რეესტრის მიზანია კორპორატიული მმართველობის ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის უფრო მაღალი დონის შექმნა. ეს არა მხოლოდ გერმანიის, როგორც ბიზნეს ადგილმდებარეობის, მიმართ ნდობის განმტკიცებას ისახავს მიზნად, არამედ კრიმინალური საქმიანობის შეზღუდვასაც.
გამჭვირვალობის რეესტრის მიზანი და მნიშვნელობა
გამჭვირვალობის რეესტრი არის ცენტრალური რეესტრი, რომელიც აღწერს კომპანიებისა და სხვა იურიდიული პირების მფლობელებსა და ბენეფიციარებს. ის შემოღებულ იქნა კორპორატიულ სექტორში გამჭვირვალობის გაზრდისა და ფულის გათეთრებისა და სხვა უკანონო საქმიანობის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით. ფაქტობრივი მფლობელების ჩაწერით, კრიმინალური საქმიანობა, როგორიცაა გადასახადებისგან თავის არიდება ან ფულის გათეთრება, უფრო რთულია.
გამჭვირვალობის რეესტრის მნიშვნელობა მდგომარეობს მის, როგორც ბიზნესის ადგილმდებარეობის მიმართ ნდობის გაძლიერების ინსტრუმენტის ფუნქციაში. კომპანიები, ინვესტორები და საზოგადოება იღებენ წარმოდგენას იურიდიული პირის რეალურ გარემოებებზე. ეს არა მხოლოდ ხელს უწყობს ბაზრის მთლიანობას, არამედ იცავს პატიოსან მეწარმეებს არაკეთილსინდისიერი კონკურენციისგან.
გარდა ამისა, გამჭვირვალობის რეესტრი ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ წესების ჰარმონიზაციის ევროპული ძალისხმევის ნაწილია. გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაცია სავალდებულოა მრავალი კომპანიისთვის, რაც ქმნის დამატებით სტიმულს, დაიცვან სამართლებრივი მოთხოვნები და განახორციელონ პასუხისმგებლიანი კორპორატიული მმართველობა.
ვინ უნდა დარეგისტრირდეს გამჭვირვალობის რეესტრში?
გამჭვირვალობის რეესტრი არის ცენტრალური რეესტრი, რომელიც გვაწვდის ინფორმაციას გერმანიის კომპანიების და სხვა იურიდიული პირების ბენეფიციარ მფლობელებზე. გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაცია სავალდებულოა პირთა და ორგანიზაციების სხვადასხვა ჯგუფისთვის.
პირველ რიგში, კერძო სამართლის ყველა იურიდიული პირი, როგორიცაა GmbH, AG ან UG, უნდა დარეგისტრირდეს გამჭვირვალობის რეესტრში. ეს ასევე ეხება რეგისტრირებულ ასოციაციებსა და ფონდებს. გარდა ამისა, გარკვეული პარტნიორობები, როგორიცაა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (KG) ან სრული პარტნიორობა (OHG), ასევე ვალდებულნი არიან დარეგისტრირდნენ თავიანთ ბენეფიციარ მფლობელებად.
რეგისტრაციის ვალდებულება ვრცელდება ფიზიკურ პირებზე, რომლებიც საბოლოოდ დგანან კომპანიების უკან და შესაბამისად, ითვლებიან ბენეფიციარ მფლობელებად. ესენი, როგორც წესი, არიან პარტნიორები ან აქციონერები გარკვეული დონის მონაწილეობით. კორპორაციებისთვის, ყველა აქციონერი, რომელსაც აქციების 25 პროცენტზე მეტი აქვს, უნდა იყოს ჩამოთვლილი.
შეჯამებისთვის, როგორც კომპანიები, ასევე გარკვეული ორგანიზაციები ვალდებულნი არიან დარეგისტრირდნენ გამჭვირვალობის რეესტრში, რათა დაიცვან სამართლებრივი მოთხოვნები და წვლილი შეიტანონ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლაში.
გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაციის ვალდებულებები
გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაცია გერმანიაში არსებული მრავალი კომპანიისა და იურიდიული პირისთვის იურიდიული ვალდებულებაა. გამჭვირვალობის რეესტრი შემოღებულ იქნა კომპანიების საკუთრების სტრუქტურების გამჭვირვალობის გაზრდისა და ფულის გათეთრებისა და სხვა უკანონო საქმიანობის წინააღმდეგ საბრძოლველად. კერძოდ, კაპიტალის საზოგადოებები, როგორიცაა GmbH-ები და AG-ები, ვალდებულნი არიან დაარეგისტრირონ თავიანთი ბენეფიციარი მესაკუთრეები რეესტრში.
ბენეფიციარი მფლობელები არიან ფიზიკური პირები, რომლებიც საბოლოო ჯამში კომპანიის მფლობელები ან კონტროლიორები არიან. ესენი შეიძლება იყვნენ აქციონერები, მმართველი დირექტორები ან სხვა გადაწყვეტილების მიმღები პირები. რეგისტრაციის ვალდებულება არსებობს კომპანიის ზომის მიუხედავად და ასევე ვრცელდება გერმანიაში მოქმედ უცხოურ კომპანიებზე.
კომპანიებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ გამჭვირვალობის რეესტრში მათი ინფორმაცია ყოველთვის განახლებული იყოს. აქციონერთა სტრუქტურაში ან ბენეფიციარ მფლობელებში ცვლილებების შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს. შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ჯარიმები და კომპანიის მიმართ ნდობის შელახვა.
გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაციის გარდა, კომპანიებმა ასევე რეგულარულად უნდა შეამოწმონ, არის თუ არა ყველა ინფორმაცია სწორი და სრული. ეს მოითხოვს შესაბამისი მონაცემების ფრთხილად დოკუმენტაციას და მართვას.
საერთო ჯამში, გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაცია ხელს უწყობს ბიზნესში გამჭვირვალობისა და პასუხისმგებლობის უფრო მაღალი დონის ხელშეწყობას. ამიტომ, მეწარმეებმა ადრეულ ეტაპზევე უნდა გაეცნონ მოთხოვნებს და, საჭიროების შემთხვევაში, მიმართონ იურიდიულ კონსულტაციას, რათა უზრუნველყონ თავიანთი ვალდებულებების შესრულება.
როგორ დავრეგისტრირდე გამჭვირვალობის რეესტრში?
გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაცია მნიშვნელოვანი ნაბიჯია იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც კანონით ვალდებულნი არიან გაამჟღავნონ თავიანთი ბენეფიციარი მფლობელები. გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაციის პროცესი რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობს.
პირველ რიგში, კომპანიებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ მათ აქვთ ყველა საჭირო ინფორმაცია მათი ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ. ეს მოიცავს სახელებს, დაბადების თარიღებს, საცხოვრებელ ადგილებს და იმას, თუ როგორ არიან ისინი ჩართულნი კომპანიაში. ეს ინფორმაცია უნდა იყოს ამჟამინდელი და სრული.
შემდეგი ნაბიჯი არის გამჭვირვალობის რეესტრის ოფიციალურ ვებსაიტზე რეგისტრაცია. ამისათვის თქვენ გჭირდებათ მომხმარებლის ანგარიში, რომელიც შექმნილია ელექტრონული ფოსტის მისამართისა და პაროლის გამოყენებით. რეგისტრაციის შემდეგ, შეგიძლიათ შეხვიდეთ სისტემაში და დაიწყოთ რეგისტრაციის პროცესი.
გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაციისთვის ონლაინ ფორმაში სხვადასხვა ველია შესავსები. კომპანიებმა უნდა მიაწოდონ ინფორმაცია საკუთარი ვინაობისა და ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ. მნიშვნელოვანია ყველა ინფორმაციის ფრთხილად შეყვანა, რათა თავიდან აიცილოთ შესაძლო შეცდომები.
ყველა მონაცემის შეყვანის შემდეგ, მისი შემოწმება შესაძლებელია. თუ ინფორმაცია სწორია, განაცხადი გაიგზავნება. შემდეგ გამჭვირვალობის რეესტრი ამოწმებს წარდგენილ ინფორმაციას და რეგისტრაციას ელექტრონული ფოსტით ადასტურებს.
სასურველია რეგულარულად შეამოწმოთ რეგისტრაციის სტატუსი გამჭვირვალობის რეესტრში და უზრუნველყოთ, რომ ყველა მონაცემი განახლებული იყოს. ბენეფიციარი მფლობელობის ან სხვა შესაბამისი ინფორმაციის ცვლილებები დაუყოვნებლივ უნდა განახლდეს.
კორპორატიული სტრუქტურების გამჭვირვალე გამჟღავნება ხელს უწყობს ფულის გათეთრებისა და სხვა უკანონო საქმიანობის თავიდან აცილებას და ეკონომიკის მიმართ ნდობის ჩამოყალიბებას.
გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაციის ნაბიჯები
გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაცია კომპანიებისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია სამართლებრივი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად და გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად. აქ მოცემულია რეგისტრაციის აუცილებელი ნაბიჯები.
პირველ რიგში, უნდა გაარკვიოთ, საჭიროა თუ არა რეგისტრაცია. გამჭვირვალობის რეესტრი კომპანიების ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას ემსახურება. ეს განსაკუთრებით ეხება კაპიტალის საზოგადოებებს, როგორიცაა GmbH ან AG.
პირველი ნაბიჯი არის საჭირო ინფორმაციის შეგროვება. ეს მოიცავს ინფორმაციას ბენეფიციარი მესაკუთრეების შესახებ, როგორიცაა სახელი, დაბადების თარიღი, საცხოვრებელი ადგილი და ეკონომიკური ინტერესის ტიპი. ეს მონაცემები უნდა იყოს სრული და სწორი.
შემდეგ ხდება რეგისტრაცია გამჭვირვალობის რეესტრში. ეს შესაძლებელია ონლაინ რეჟიმში, შესაბამისი პორტალის მეშვეობით. თქვენ უნდა შექმნათ მომხმარებლის ანგარიში და შეხვიდეთ თქვენი კომპანიის მონაცემებით.
რეგისტრაციის შემდეგ, შეიყვანეთ შეგროვებული ინფორმაცია და შეამოწმეთ მისი სისწორე. მნიშვნელოვანია ყველა ინფორმაციის გულდასმით შემოწმება, რათა თავიდან იქნას აცილებული შესაძლო სამართლებრივი შედეგები.
ყველა მონაცემის შეყვანის შემდეგ, შეგიძლიათ დაასრულოთ რეგისტრაცია. წარმატებული დამუშავების შემდეგ, თქვენ მიიღებთ გამჭვირვალობის რეესტრში თქვენი ჩანაწერის დადასტურებას.
და ბოლოს, რეგულარულად უნდა შეამოწმოთ, განახლებულია თუ არა თქვენი ინფორმაცია და საჭიროების შემთხვევაში შეიტანოთ ცვლილებები. ამ ნაბიჯების დაცვა ხელს შეუწყობს თქვენი კომპანიის გამჭვირვალე ფუნქციონირებას და კანონის მოთხოვნების დაცვას.
რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტები
კომპანიის რეგისტრაცია მოითხოვს საჭირო დოკუმენტების ფრთხილად მომზადებას. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტია ბიზნესის რეგისტრაციის შევსებული განაცხადი, რომელიც, როგორც წესი, უნდა წარედგინოს პასუხისმგებელ მუნიციპალიტეტს ან ქალაქის ადმინისტრაციას.
ასევე დაგჭირდებათ მოქმედი პირადობის მოწმობა ან პასპორტი თქვენი ვინაობის დასადასტურებლად. თუ კომპანიას კომპანიის სახით დააფუძნებთ, ასევე საჭიროა შესაბამისი სადამფუძნებლო დოკუმენტები, როგორიცაა GmbH-ის ან UG-ის წესდება.
გარკვეული სექტორებისთვის შეიძლება ასევე საჭირო გახდეს სპეციალური ნებართვები ან დამადასტურებელი საბუთი, როგორიცაა კვების ობიექტების ჯანმრთელობის ცნობა. თუ თქვენი კომპანია რეგულირებად სფეროში მოქმედებს, წინასწარ უნდა გაეცნოთ კონკრეტულ მოთხოვნებს.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი არის საგადასახადო რეგისტრაცია. ამისათვის დაგჭირდებათ საგადასახადო ნომერი, რომლის მისაღებადაც შეგიძლიათ მიმართოთ საგადასახადო ოფისს. ამ პროცესის დასაჩქარებლად, რეკომენდებულია ყველა საჭირო დოკუმენტის სრულად და სწორად წარდგენა.
საერთო ჯამში, რეგისტრაციის პროცესის შეუფერხებლად წარმართვის უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია საჭირო დოკუმენტაციის ადრეულ ეტაპზევე გაცნობა და მათი შევსება.
გავრცელებული შეცდომები გამჭვირვალობის რეესტრის რეგისტრაციაში
გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაცია ბევრი კომპანიისთვის მნიშვნელოვანი ვალდებულებაა, თუმცა ხშირად შეიძლება მოხდეს შეცდომები, რამაც შეიძლება პრობლემები გამოიწვიოს. გავრცელებული შეცდომაა კომპანიის მონაცემების არასრული ან არასწორი მიწოდება. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა შესაბამისი ინფორმაცია სწორად და სრულად იყოს შეყვანილი, რათა თავიდან იქნას აცილებული სამართლებრივი შედეგები.
კიდევ ერთი გავრცელებული შეცდომა ვადებს ეხება. ბევრმა მეწარმემ არ იცის, რომ მათ რეგულარულად სჭირდებათ მონაცემების განახლება. ამ სფეროში დარღვევებმა შეიძლება ჯარიმები გამოიწვიოს. გარდა ამისა, ხშირად ავიწყდებათ, რომ აქციონერთა წრეში ან კომპანიის სტრუქტურაში ცვლილებების შესახებაც დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს.
კიდევ ერთი მცდარი წარმოდგენა ის არის, რომ ზოგიერთი დამფუძნებელი თვლის, რომ გამჭვირვალობის რეესტრი მხოლოდ მსხვილი კომპანიებისთვისაა შესაბამისი. სინამდვილეში, მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებიც ვალდებულნი არიან შეიყვანონ თავიანთი მონაცემები.
ამ გავრცელებული შეცდომების თავიდან ასაცილებლად, სასურველია მიმართოთ პროფესიონალურ დახმარებას ან საფუძვლიანად გაეცნოთ გამჭვირვალობის რეესტრის მოთხოვნებს.
გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაციის ხარჯები
გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაციის ხარჯები შეიძლება განსხვავდებოდეს კომპანიის ტიპისა და მისი კონკრეტული მოთხოვნების მიხედვით. პრინციპში, რეგისტრაცია უფასოა კომპანიების უმეტესობისთვის, თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში შეიძლება დაწესდეს საფასური, განსაკუთრებით თუ საჭიროა დამატებითი მომსახურება ან რეგისტრაციაში ცვლილებები.
იურიდიულ პირებს, როგორიცაა GmbH ან AG, შეიძლება დაეკისროთ ერთჯერადი გადასახადი გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაციისთვის. ეს, როგორც წესი, 50-დან 150 ევრომდე მერყეობს, რაც დამოკიდებულია კომპანიის სირთულესა და საჭირო ინფორმაციაზე. კომპანიებმა ასევე უნდა გაითვალისწინონ, რომ მათ მოეთხოვებათ მონაცემების რეგულარული განახლება, რამაც შეიძლება დამატებითი ხარჯები გამოიწვიოს.
სასურველია რეგისტრაციამდე გაეცნოთ ყველა შესაძლო საფასურს და, საჭიროების შემთხვევაში, მიმართოთ იურიდიულ კონსულტაციას, რათა თავიდან აიცილოთ მოულოდნელი ხარჯები. ფრთხილად დაგეგმვა ხელს შეუწყობს გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ფინანსური ხარჯების ოპტიმალურად მართვას.
რეგისტრაციის მნიშვნელოვანი ვადები და თარიღები
კომპანიის რეგისტრაცია ყველა დამფუძნებლისთვის მნიშვნელოვანი ეტაპია. არსებობს მნიშვნელოვანი ვადები და თარიღები, რომლებიც უნდა დავიცვათ. პირველ რიგში, ბიზნესის რეგისტრაცია უნდა დასრულდეს ბიზნესის დაწყებიდან ორი კვირის განმავლობაში. ეს ვადა უმნიშვნელოვანესია სამართლებრივი პრობლემების თავიდან ასაცილებლად.
ისეთი კორპორაციებისთვის, როგორიცაა GmbH-ები ან UG-ები, ასევე საჭიროა კომერციულ რეესტრში რეგისტრაცია, რომელიც, როგორც წესი, უნდა მოხდეს კომპანიის დაარსებიდან სამი თვის განმავლობაში. ყველა საჭირო დოკუმენტი დროულად უნდა იყოს წარდგენილი.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თარიღი ეხება საგადასახადო ოფისში რეგისტრაციას. ეს ასევე უნდა გაკეთდეს ბიზნესის რეგისტრაციისთანავე, საგადასახადო რეგისტრაციის უზრუნველსაყოფად.
გარდა ამისა, დაცული უნდა იყოს საგადასახადო დეკლარაციებისა და სხვა ოფიციალური შეტყობინებების წლიური ვადები, რომლებიც შეიძლება განსხვავდებოდეს კომპანიის ტიპის მიხედვით. კომპანიის შეუფერხებლად ჩამოყალიბებისთვის აუცილებელია ფრთხილად დაგეგმვა და ამ ვადების დაცვა.
დასკვნა: ყველაფერი შეჯამებულია გამჭვირვალობის რეესტრის ჩანაწერის შესახებ
გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაცია კომპანიებისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია სამართლებრივი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად და გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად. ამ სტატიაში ჩვენ განვიხილეთ გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაციის არსებითი ასპექტები, მათ შორის აუცილებლობა, ვადები და მოთხოვნები, ასევე შეუსრულებლობის შესაძლო შედეგები. გამჭვირვალე კორპორატიული მენეჯმენტის სარგებელი არ უნდა შეფასდეს არასაკმარისად, რადგან ის აძლიერებს მომხმარებლებისა და ბიზნეს პარტნიორების ნდობას.
შეჯამებისთვის, გამჭვირვალობის რეესტრში სათანადო რეგისტრაცია არა მხოლოდ იურიდიული ვალდებულებაა, არამედ ხელს უწყობს კომპანიის შესახებ დადებითი აღქმის ჩამოყალიბებას. ამიტომ, დამფუძნებლებმა და მეწარმეებმა საკითხი ადრეულ ეტაპზე უნდა მოაგვარონ და, საჭიროების შემთხვევაში, პროფესიონალური დახმარება მოიძიონ ყველა საჭირო ნაბიჯის ეფექტურად განსახორციელებლად.
Თავში დაბრუნება
ხშირად დასმული კითხვები:
რა არის გამჭვირვალობის რეესტრი?
გამჭვირვალობის რეესტრი არის გერმანიაში არსებული ცენტრალური რეესტრი, რომელიც აგროვებს ინფორმაციას კომპანიებისა და სხვა იურიდიული პირების ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ. ის შემოღებულ იქნა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ საბრძოლველად და კორპორატიულ სექტორში გამჭვირვალობის გაზრდის მიზნით. ყველა კომპანიამ უნდა დაარეგისტრიროს თავისი ბენეფიციარი მფლობელები, რათა დააკმაყოფილოს კანონის მოთხოვნები.
ვინ უნდა დარეგისტრირდეს გამჭვირვალობის რეესტრში?
ყველა იურიდიული პირი, როგორიცაა GmbH, AG ან UG, ვალდებულია გამჭვირვალობის რეესტრში მიუთითოს თავისი ბენეფიციარი მესაკუთრეები. ეს ასევე ეხება რეგისტრირებულ პარტნიორობებსა და ფონდებს. რეგისტრაციას, როგორც წესი, ახორციელებს კომპანიის მმართველი დირექტორი ან უფლებამოსილი წარმომადგენელი.
როგორ დავრეგისტრირდე გამჭვირვალობის რეესტრში?
რეგისტრაცია შესაძლებელია ონლაინ რეჟიმში, გამჭვირვალობის რეესტრის პორტალის მეშვეობით. აუცილებელია შეიყვანოთ შესაბამისი ინფორმაცია ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ. ეს მოიცავს სახელს, დაბადების თარიღს, საცხოვრებელ ადგილს და ეკონომიკური ინტერესის ტიპს. რეგისტრაციის შემდეგ, კომპანია იღებს დადასტურებას.
რა ვადებია გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაციისთვის?
კომპანიები ვალდებულნი არიან დაარეგისტრირონ თავიანთი ბენეფიციარი მესაკუთრეები მათი დაარსებიდან ოთხი კვირის განმავლობაში ან აქციონერთა სტრუქტურის ცვლილების შემდეგ. შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ჯარიმები, ამიტომ მნიშვნელოვანია ვადების დაცვა.
შეუძლია თუ არა მესამე მხარეს წვდომა გამჭვირვალობის რეესტრში არსებულ ინფორმაციაზე?
დიახ, გამჭვირვალობის რეესტრი, როგორც წესი, საჯაროდ ხელმისაწვდომია. თუმცა, გარკვეულ მონაცემებზე წვდომასთან დაკავშირებით არსებობს შეზღუდვები. მხოლოდ რეგისტრირებულ მომხმარებლებს აქვთ წვდომა კომპანიის ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ დეტალურ ინფორმაციაზე.
რა მოხდება, თუ ყალბი ინფორმაცია შეიტანება გამჭვირვალობის რეესტრში?
ცრუ ინფორმაციის მიწოდებამ შეიძლება გამოიწვიოს სამართლებრივი შედეგები. კომპანიას შესაძლოა ჯარიმები ან თუნდაც სამართლებრივი დევნა დაეკისროს პასუხისმგებელი პირების წინააღმდეგ. ამიტომ, მნიშვნელოვანია დარწმუნდეთ, რომ შეყვანილი ყველა ინფორმაცია სწორი და განახლებულია.
