реєстр прозорості
Що таке реєстр прозорості і що потрібно враховувати?
Реєстр прозорості – це публічний реєстр, у якому має бути зафіксована певна інформація про бенефіціарних власників компаній. Фактичними власниками є фізичні особи, які в кінцевому підсумку є власниками або контролерами компанії, навіть якщо вони такими не є.
Реєстр прозорості служить для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Він має на меті запобігти використанню компаній та інших організацій для незаконної діяльності шляхом розкриття особи справжніх власників компаній.
Реєстрація в реєстрі прозорості є обов’язковою для компаній та інших організацій у Німеччині. Реєстр ведеться Федеральним відомством адміністрації. Реєстрацію необхідно здійснити протягом 6 місяців з моменту створення компанії. Про зміни бенефіціарних власників також необхідно повідомити до реєстру протягом 6 місяців.
Інформація в реєстрі прозорості є загальнодоступною і з нею може ознайомитися кожен. Повідомлена інформація включає повне ім’я, дату народження, національність, а також характер і розмір бенефіціарного інтересу бенефіціарного власника.
Важливо серйозно поставитися до обов’язку звітувати в реєстрі прозорості та своєчасно зареєструватися, щоб уникнути штрафів чи інших санкцій. З питаннями щодо реєстрації в реєстрі прозорості ви можете звернутися до нотаріуса або юриста.
дізнатися більше >>>