Введення
Реєстр прозорості є центральним інструментом боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму в Німеччині. Його було запроваджено у 2017 році для розкриття бенефіціарних власників компаній і таким чином створення більшої ясності щодо структури власності. З 1 серпня 2021 року цивільно-правові партнерства (GbR) також зобов'язані повідомляти про своїх бенефіціарних власників у Реєстрі прозорості, якщо на них поширюється дія Закону про боротьбу з відмиванням грошей.
Ця зміна має далекосяжні наслідки для багатьох партнерів GbR, оскільки тепер вони повинні забезпечити правильність введення своїх даних. У цьому посібнику ви дізнаєтеся все, що вам потрібно знати про Реєстр прозорості GbR: від вимог до реєстрації до можливих штрафів за недотримання вимог та корисних рішень для спрощення реєстрації.
Що таке Реєстр прозорості GbR?
Реєстр прозорості – це центральний реєстр, запроваджений у Німеччині у 2017 році для розкриття бенефіціарних власників компаній. Мета — боротьба з відмиванням грошей та іншими фінансовими злочинами. Особливо актуальною для цивільно-правових партнерств (ГП) є вимога реєстрації, яка діє з 1 серпня 2021 року. Це зобов'язання поширюється на всі ГП, що підпадають під дію Закону про боротьбу з відмиванням грошей (ГВГ).
GbR повинен зареєструватися в реєстрі прозорості, якщо принаймні один партнер володіє понад 25% акцій або прав голосу, або якщо він здійснює економічну активність, наприклад, у секторі нерухомості або як діловий партнер банків та нотаріусів. Навіть якщо GbR має бути внесений до земельної книги або реєстру компаній, існує обов'язок реєстрації.
Дані, необхідні для реєстрації, включають ім'я, дату народження та місце проживання бенефіціарних власників, а також інформацію про структуру акціонерного капіталу GbR та дані про його компанію.
Ті, хто не виконує цього зобов'язання щодо звітності, ризикують отримати значні штрафи до 150.000 XNUMX євро та репутаційну шкоду. Тому партнерам та підприємцям GbR важливо знати, чи потрібно їм реєструватися та які кроки для цього необхідно зробити.
Загалом, Реєстр прозорості є важливим кроком до більшої прозорості в корпоративному секторі та допомагає стримувати незаконну діяльність.
Призначення реєстру прозорості
Реєстр прозорості був запроваджений у Німеччині для розкриття бенефіціарних власників компаній і таким чином боротьби з відмиванням грошей та іншими фінансовими злочинами. Мета реєстру — створити більшу прозорість у бізнес-секторі та зміцнити довіру в економіці.
Реєстрація бенефіціарних власників гарантує, що фактичних власників компанії можна ідентифікувати. Це особливо важливо для запобігання незаконним фінансовим потокам та підтримки цілісності фінансової системи. Реєстр прозорості допомагає забезпечити відповідальну діяльність компаній та дотримання вимог законодавства.
Ще одним важливим аспектом Реєстру прозорості є сприяння культурі дотримання вимог у компаніях. Обов'язок реєстрації усвідомлює необхідність розкриття структури свого бізнесу та виявлення потенційних ризиків на ранній стадії. Це не лише зміцнює правову обізнаність, а й покращує імідж компаній у публіці.
Загалом, Реєстр прозорості слугує важливим інструментом для боротьби з відмиванням грошей та сприяння прозорій бізнес-практикі в Німеччині.
Релевантність для GbR
Актуальність реєстру прозорості для цивільно-правових партнерств (GbR) значно зросла за останні роки. З моменту введення в дію Закону про боротьбу з відмиванням грошей, національні банки, які є економічно активними, також повинні повідомляти про своїх бенефіціарних власників у Реєстрі прозорості. Це особливо стосується держреєстраторів, які здійснюють операції з нерухомістю або виступають діловими партнерами банків та нотаріусів.
Важливим аспектом є вимога реєстрації, яка діє з 1 серпня 2021 року. GbR повинні зареєструватися, якщо принаймні один партнер володіє понад 25% акцій або прав голосу. Невиконання цього зобов'язання може призвести до великих штрафів та підірвати довіру до компанії.
Крім того, затримки з реєстрацією можуть мати серйозні наслідки, оскільки реєстрація в реєстрі компаній буде можливою з 1 січня 2024 року. Ці події роблять важливим для партнерів GbR своєчасне виконання вимог Реєстру прозорості.
Щоб мінімізувати бюрократичні зусилля та забезпечити юридичну безпеку, Бізнес-центр Нідеррайн пропонує комплексні послуги для швидкої та легкої реєстрації в Реєстрі прозорості.
реєстраційні вимоги для GbRs
Вимога реєстрації цивільно-правових партнерств (GbR) стала важливим питанням для багатьох підприємців з 1 серпня 2021 року. Із запровадженням Реєстру прозорості обов'язок повідомляти про бенефіціарних власників також був поширений на GbR, за умови, що вони підпадають під дію Закону про боротьбу з відмиванням грошей (GwG). Це означає, що GbR, які відповідають певним критеріям, повинні зареєструватися в реєстрі прозорості.
Наприклад, реєстрація є обов'язковою, якщо хоча б один акціонер володіє понад 25% акцій або голосів. Навіть якщо Велика Британія (GbR) здійснює економічну активність, наприклад, у секторі нерухомості або як діловий партнер банків та нотаріусів, реєстрація є обов'язковою. Крім того, GbR повинні бути внесені до земельного реєстру або реєстру компаній, або ж їх повинен повідомити про це нотаріус, податковий консультант чи банк.
Підприємці повинні знати, що невиконання цього зобов'язання щодо звітності може мати значні наслідки. Можливі штрафи до 150.000 XNUMX євро, а у серйозних випадках вони можуть бути ще вищими. Крім того, існує ризик репутаційної шкоди, оскільки порушення є публічно очевидними, і можуть бути запроваджені обмеження на банківські операції або купівлю нерухомості.
Тому багато підприємців ставлять собі питання: як я можу забезпечити своєчасну та правильну реєстрацію мого GbR у реєстрі прозорості? Саме тут на допомогу приходять професійні постачальники послуг, які можуть взяти цей процес на себе. Вони надають підтримку у зборі необхідних даних та беруть на себе весь процес реєстрації.
Загалом, для партнерів GbR вкрай важливо чітко розуміти свої зобов'язання та діяти своєчасно, щоб уникнути можливих штрафів та забезпечити безперебійне управління.
критерії вимоги до реєстрації
Обов'язок реєстрації в реєстрі прозорості має велике значення для багатьох компаній, особливо для цивільно-правових товариств (GbRs). Існують певні критерії, які необхідно виконати, щоб GbR був зобов'язаний зареєструватися. Перш за все, вирішальне значення має те, чи володіє хоча б один акціонер понад 25% акцій або голосів. У таких випадках існує чіткий обов'язок звітувати.
Іншим критерієм є економічна діяльність Великої Британії. Наприклад, якщо GbR активно працює на ринку нерухомості або виступає діловим партнером банків та нотаріусів, він також підлягає реєстрації. Крім того, GbR повинні бути зареєстровані, якщо їх потрібно внести до земельного реєстру або реєстру компаній.
Крім того, реєстрацію також може призвести запит нотаріуса, податкового консультанта або банку. Ці експерти часто можуть вказати на законодавчі вимоги, і тому з ними слід консультуватися під час створення GbR.
Невиконання цих вимог щодо реєстрації може призвести до серйозних наслідків, включаючи великі штрафи та репутаційну шкоду. Тому доцільно дізнатися про конкретні вимоги на ранній стадії та, за необхідності, звернутися за професійною допомогою.
Коли представники Великої Британії повинні зареєструватися?
Вимога щодо реєстрації цивільно-правових партнерств (GbR) діє з 1 серпня 2021 року та особливо стосується GbR, на які поширюється дія Закону про боротьбу з відмиванням грошей (GwG). Існує кілька сценаріїв, за яких GbR повинен зареєструватися.
По-перше, GbR повинні зареєструватися, якщо принаймні один партнер володіє понад 25% акцій або прав голосу. Це гарантує прозорість інформації про бенефіціарних власників.
По-друге, реєстрація потрібна, якщо GbR здійснює економічну активність, наприклад, на ринку нерухомості або як діловий партнер банків та нотаріусів. У таких випадках дотримання вимог законодавства стає особливо важливим.
По-третє, державні об’єкти нерухомості повинні бути зареєстровані, якщо їх потрібно внести до земельного реєстру або реєстру компаній. Це часто трапляється під час юридичних операцій або змін у компанії.
Зрештою, запит нотаріуса, податкового консультанта або банку також може призвести до реєстрації. Ці фахівці часто прагнуть інформувати своїх клієнтів про юридичні зобов'язання.
Важливо звертати пильну увагу на терміни та вимоги реєстрації, щоб уникнути потенційних штрафів та юридичних наслідків.
Штрафи за нереєстрацію
Відсутність реєстрації в Реєстрі прозорості може мати серйозні наслідки для компаній, особливо для цивільно-правових партнерств (GbRs). Той, хто ігнорує вимогу законодавчої звітності, ризикує не лише отримати штрафи, а й серйозну репутаційну шкоду.
Згідно з положеннями Закону про боротьбу з відмиванням грошей (GwG), GbR, які є економічно активними або партнери яких володіють понад 25% акцій, повинні повідомляти про своїх бенефіціарних власників у реєстрі прозорості. Порушення у цій сфері можуть призвести до штрафів у розмірі до 150.000 XNUMX євро. В особливо серйозних випадках покарання може бути ще вищим.
Окрім фінансових санкцій, нереєстрація також може підірвати довіру ділових партнерів та банків. Порушення зобов'язання щодо звітності є публічно очевидними і тому можуть суттєво зашкодити репутації компанії. Це може призвести до того, що банки відмовлятимуть у наданні кредитів або ускладнять купівлю нерухомості.
Щоб уникнути цих ризиків, доцільно своєчасно подбати про реєстрацію в реєстрі прозорості. Компанії повинні усвідомлювати, що затримки в цьому процесі можуть бути дорогими та мати довгострокові негативні наслідки для їхньої діяльності.
Тому проактивний підхід до вимог реєстрації є важливим для будь-якої компанії, яка бажає працювати відповідно до закону.
штрафи та репутаційні збитки
Штрафи та репутаційна шкода – це серйозні наслідки, з якими стикаються компанії та самозайняті особи, якщо вони не дотримуються законодавчих норм. Зокрема, у сфері реєстрації компаній та зобов'язань щодо прозорості порушення чинного законодавства можуть призвести до високих штрафів. Наприклад, нереєстрація в реєстрі прозорості для цивільно-правових партнерств (GbRs) може призвести до штрафів у розмірі до 150.000 XNUMX євро.
Але фінансові штрафи — це не єдиний ризик. Репутаційна шкода може мати довгострокові наслідки для бізнесу. Клієнти та ділові партнери можуть втратити довіру до компанії, якщо дізнаються, що вона порушила вимоги законодавства. Це може призвести до зниження замовлень, втрати клієнтів і, зрештою, до негативного іміджу.
Щоб уникнути штрафів та шкоди для репутації, важливо знати чинні законодавчі вимоги та своєчасно їх виконувати. Професійні послуги, такі як підтримка від Businesscenter Niederrhein, можуть допомогти подолати бюрократичні перешкоди та забезпечити дотримання всіх правил.
обмеження банківських операцій
Обмеження на банківські операції можуть становити значний тягар для багатьох підприємств та приватних осіб. Особливо страждають люди, чия кредитоспроможність обмежена через фінансові труднощі або юридичні проблеми. Ці обмеження можуть проявлятися у формі закриття рахунків, лімітів на перекази або навіть відмови у кредитуванні.
Поширеним сценарієм є звітування до Schufa або інших кредитних агентств, що може призвести до негативних записів. Такі записи часто виникають через прострочені платежі або непогашену дебіторську заборгованість і змушують банки оцінювати ризик як занадто високий. В результаті може стати складно відкрити новий рахунок або підтримувати існуючі кредитні лінії.
Крім того, правові норми, такі як Закон про боротьбу з відмиванням грошей (GwG), також можуть вимагати від банків діяти з особливою обережністю. Наприклад, якщо є підозри щодо відмивання грошей, банки зобов'язані ретельніше перевіряти транзакції та, за необхідності, обмежувати їх.
Важливо, щоб постраждалі особи зв'язалися з банком на ранній стадії та шукали рішення. Часто є можливості покращити свій кредитний рейтинг або з'ясувати непорозуміння. Прозоре спілкування може допомогти розрядити ситуацію та уникнути майбутніх обмежень.
Дані для внесення до Реєстру прозорості
Реєстрація в Реєстрі прозорості має велике значення для багатьох компаній, особливо для цивільно-правових товариств (GbRs). Щоб виконати вимоги законодавства та уникнути штрафів, необхідно надати певні дані.
Необхідна інформація включає ім'я, дату народження та місце проживання бенефіціарних власників. Ця інформація є вирішальною для розкриття особистості людей, які стоять за компанією. Крім того, необхідно вказати структуру акціонерного капіталу GbR, тобто кому належить яка частка компанії.
Крім того, необхідні також основні дані компанії. Це включає назву GbR, його зареєстрований офіс та, якщо потрібно, реєстраційний номер, якщо його вже внесено до іншого реєстру. Ця інформація допомагає чітко ідентифікувати GbR та правильно зареєструвати його в реєстрі прозорості.
Важливо подавати всю інформацію повністю та точно, оскільки неповні або неточні звіти можуть призвести до значних штрафів. Тому акціонерам слід добре підготуватися та, за необхідності, звернутися за професійною підтримкою.
Своєчасна реєстрація в Реєстрі прозорості забезпечує компанії дотримання вимог законодавства та дозволяє їм вести свою діяльність без зайвих ризиків.
Інформація, необхідна для реєстрації
Реєстрація в реєстрі прозорості має велике значення для багатьох компаній, особливо для великих компаній, що надають послуги з продажу (GbR). Для забезпечення безперебійної та правильної реєстрації потрібна певна інформація. Ця інформація допомагає компетентним органам ідентифікувати бенефіціарних власників компанії та таким чином боротися з відмиванням грошей.
Необхідна інформація спочатку включає персональні дані бенефіціарних власників. Це включає ім'я, дату народження та місце проживання кожної особи, яка має суттєвий вплив на GbR. Зокрема, важливо, щоб усі акціонери були перелічені точно, оскільки це сприяє прозорості.
Ще одним важливим моментом є структура акціонерного капіталу GbR. Це означає, що необхідно вказати, яким відсотком акцій або прав голосу володіє кожен акціонер. Ця інформація є вирішальною для визначення того, чи вважається особа бенефіціарним власником і чи володіє вона понад 25% акцій.
Крім того, необхідно також надати загальні дані про компанію. Це включає назву GbR та його зареєстрований офіс. Якщо є, також слід надати реєстраційний номер. Ці дані необхідні для чіткої ідентифікації компанії в реєстрі.
Бажано ретельно зібрати та підготувати всю інформацію, щоб уникнути можливих затримок або проблем під час реєстрації. Неправильна або неповна інформація може не лише призвести до штрафів, але й перешкодити всьому процесу заснування.
Загалом, вкрай важливо ознайомитися з інформацією, необхідною для внесення до Реєстру прозорості, на ранній стадії та, за необхідності, звернутися за професійною допомогою.
Наше рішення: Business Center Niederrhein
Бізнес-центр Niederrhein пропонує комплексне рішення для засновників та підприємців, яким потрібна професійна бізнес-адреса. Завдяки нашій зручній бізнес-адресі ми дозволяємо вам чітко розмежувати ваше особисте та ділове життя. Це не лише захищає вашу особисту адресу від сторонніх очей, але й виконує всі законодавчі вимоги для реєстрації бізнесу та внесення до торгового реєстру.
Наші послуги спеціально адаптовані до потреб стартапів, фрілансерів, а також малого та середнього бізнесу. Всього за 29,80 євро на місяць ви отримуєте одну з найдешевших бізнес-адрес у Німеччині. Ми також пропонуємо додаткові послуги, такі як приймання пошти, пересилання по всьому світу або цифрова передача вашої кореспонденції.
Ще однією перевагою нашого бізнес-центру є підтримка, яку ми надаємо під час створення бізнесу. Ми пропонуємо модульні пакети послуг для створення товариства з обмеженою відповідальністю (UG) або GmbH, які охоплюють усю бюрократичну роботу. Це дозволяє вам повністю зосередитися на розвитку вашого бізнесу.
Завдяки нашому телефонному сервісу за адресою https://telefonservice365.de ми також поруч з вами та допоможемо вам справити професійне враження на ваших клієнтів.
Покладіться на гнучкість та професіоналізм – з бізнес-центром Niederrhein у вас є сильний партнер!
Швидка та нескладна реєстрація експертами
Реєстрація в реєстрі прозорості може бути обтяжливим зобов'язанням для багатьох компаній. Для партнерів у цивільно-правових товариствах (ЦПТ) особливо важливо своєчасно дотримуватися вимог законодавства, щоб уникнути штрафів та юридичних наслідків. Саме тут і стають у пригоді послуги експертів, які пропонують вам швидку та нескладну реєстрацію.
Звернувшись за професійною допомогою, ви заощадите не тільки час, а й нерви. Експерти беруть на себе всі необхідні кроки, від збору даних до остаточної реєстрації в реєстрі прозорості. Вам не потрібно турбуватися про складні форми чи спілкування з органами влади – все робиться за вас.
Ще однією перевагою є правова визначеність, яку забезпечують досвідчені фахівці. Помилки в реєстрації можуть дорого коштувати та поставити під загрозу вашу репутацію. Завдяки прозорій фіксованій ціні ви також точно знаєте, які витрати понесете, не турбуючись про приховані платежі.
Скористайтеся цією послугою та зосередьтеся на найважливішому: вашому бізнесі! Забудьте про бюрократію та скористайтеся перевагами безперебійного оформлення документів експертами.
Так працює наш сервіс реєстрації в реєстрі прозорості
Наша послуга реєстрації в реєстрі прозорості створена, щоб полегшити ваш бюрократичний тягар і гарантувати, що ви відповідаєте всім вимогам законодавства. Ми знаємо, що реєстрація в реєстрі прозорості може бути проблемою для багатьох підприємців. Ось чому ми розробили простий і ефективний процес, який заощадить ваш час і клопоти.
Перший крок - надіслати нам короткий запит онлайн або по телефону. Наша дружня команда готова відповісти на ваші запитання та надати додаткову інформацію про наш сервіс.
Як тільки ми отримаємо ваш запит, ми зберемо від вас відповідні дані. Це включає таку інформацію, як ім'я, дата народження та місце проживання бенефіціарних власників, а також структуру акціонерного капіталу вашої компанії. Ця інформація є критично важливою для правильної реєстрації в Реєстрі прозорості.
Після того, як ми зберемо всю необхідну інформацію, наші фахівці підготують реєстрацію. Це робиться ретельно та з дотриманням усіх вимог законодавства, щоб уникнути помилок. Після цього наша досвідчена команда внесе ваші дані до реєстру прозорості.
Після успішної реєстрації ви отримаєте підтвердження та документи для ваших записів. Таким чином, ви можете бути впевнені, що все зроблено належним чином, і зможете зосередитися на своїй основній діяльності.
Завдяки нашій прозорій моделі фіксованої ціни немає прихованих витрат – ви з самого початку знаєте, які комісії вам доведеться понести. Довірте нашу послугу реєстрації в реєстрі прозорості та уникніть штрафів і потенційної шкоди для репутації!
Висновок: зареєструйтеся зараз і уникайте штрафів!
Для багатьох GbR реєстрація в реєстрі прозорості є не лише юридичним зобов'язанням, а й важливим кроком для уникнення штрафів та юридичних проблем. Ті, хто своєчасно реєструється, захищають себе від високих штрафів та можливої шкоди для репутації. Затримки можуть бути дорогими, оскільки штрафи за нереєстрацію можуть бути значними.
Скористайтеся можливістю швидко та легко зареєструватися в Реєстрі прозорості. З професійним сервісом, таким як Бізнес-центр Нідеррайн, весь процес буде виконано за вас. Це заощаджує ваш час і нерви, а також дозволяє повністю зосередитися на вашому основному бізнесі.
Дійте зараз! Зареєструйтесь та уникніть зайвих ризиків. Своєчасна реєстрація гарантує безпеку вашої компанії.
Догори
Поширені запитання:
1. Що таке реєстр прозорості для GbR?
Реєстр прозорості – це публічний реєстр, який збирає інформацію про бенефіціарних власників компаній. Його було запроваджено для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. З 1 серпня 2021 року цивільно-правові партнерства (GbR) також зобов'язані повідомляти про своїх бенефіціарних власників у Реєстрі прозорості, якщо на них поширюється дія Закону про боротьбу з відмиванням грошей.
2. Хто повинен зареєструватися в реєстрі прозорості?
GbR повинен зареєструватися в реєстрі прозорості, якщо принаймні один партнер володіє понад 25% акцій або прав голосу, або якщо GbR здійснює економічну активність, наприклад, у секторі нерухомості або як діловий партнер банків та нотаріусів. Також існує обов'язок реєстрації, якщо компанія внесена до земельної книги або реєстру компаній.
3. Які штрафи передбачені за нереєстрацію?
Компанії, які не виконують свої зобов'язання щодо звітності, ризикують бути оштрафовані на суму до 150.000 XNUMX євро. У серйозних випадках штрафи можуть бути ще вищими. Крім того, репутаційна шкода може виникнути, оскільки порушення є публічно видимими, і існує ризик обмежень на банківські операції або купівлю нерухомості.
4. Яку інформацію необхідно надати для реєстрації?
Для реєстрації в реєстрі прозорості необхідно надати такі дані: ім'я, дату народження та місце проживання бенефіціарних власників, а також структуру акціонерного капіталу GbR та основні дані про компанію, такі як назва та зареєстрований офіс GbR.
5. Як я можу легко зареєструватися в реєстрі прозорості?
Бізнес-центр Нідеррайн пропонує послугу для нескладної реєстрації в реєстрі прозорості. Вони керують усім процесом за вас – від збору даних до реєстрації в реєстрі – тож ви можете заощадити час і діяти з юридичною визначеністю.
6. Чи стягується плата за реєстрацію в Реєстрі прозорості?
Так, за реєстрацію в Реєстрі прозорості стягується плата, розмір якої може змінюватися залежно від обсягу послуг. Бажано заздалегідь дізнатися про всі витрати та, можливо, скористатися послугами постачальника послуг, такого як Бізнес-центр Нідеррайн.
7. Скільки часу займає введення в реєстр прозорості?
Тривалість реєстрації залежить від різних факторів, зокрема від повноти поданих документів та завантаженості відповідного реєстру. У багатьох випадках обробку можна легко завершити протягом кількох днів.
8. Чи можу я самостійно керувати своїми даними в Реєстрі прозорості?
Після реєстрації вашого GbR у реєстрі прозорості відповідальний партнер може вносити зміни до інформації. Однак, бажано регулярно перевіряти, чи вся інформація актуальна.
