Đăng ký minh bạch

Sổ đăng ký minh bạch là sổ đăng ký công khai trong đó phải ghi lại một số thông tin nhất định về chủ sở hữu thực sự của công ty. Chủ sở hữu có lợi là những cá nhân thực sự là chủ sở hữu hoặc người kiểm soát một công ty, ngay cả khi họ không trực tiếp thể hiện như vậy.

Sổ đăng ký minh bạch có mục đích chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Mục đích của nó là ngăn chặn các công ty và tổ chức khác bị lợi dụng cho các hoạt động bất hợp pháp bằng cách tiết lộ danh tính của chủ sở hữu thực sự của các công ty.

Theo luật định, các công ty và tổ chức khác tại Đức phải đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch. Sổ đăng ký này được Văn phòng Hành chính Liên bang quản lý. Việc đăng ký phải được hoàn tất trong vòng 6 tháng kể từ ngày thành lập công ty. Những thay đổi về quyền sở hữu có lợi cũng phải được báo cáo với cơ quan đăng ký trong vòng 6 tháng.

Thông tin trong Sổ đăng ký minh bạch được công khai và bất kỳ ai cũng có thể xem. Thông tin được báo cáo bao gồm họ tên đầy đủ, ngày sinh, quốc tịch và bản chất cũng như mức độ lợi ích kinh tế của chủ sở hữu có lợi.

Điều quan trọng là phải thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch và đăng ký đúng hạn để tránh bị phạt tiền hoặc các biện pháp trừng phạt khác. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch, bạn có thể liên hệ với công chứng viên hoặc luật sư.

tìm hiểu thêm >>>