Giới thiệu
Đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch là một bước quan trọng đối với các công ty muốn đáp ứng các yêu cầu pháp lý và minh bạch hóa các nghĩa vụ pháp lý của mình. Trong những năm gần đây, tầm quan trọng của Sổ đăng ký minh bạch đã tăng lên vì nó giúp đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng truy xuất nguồn gốc của các cấu trúc công ty. Việc đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là dấu hiệu của sự chuyên nghiệp và uy tín đối với các đối tác kinh doanh và khách hàng.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày các chiến lược hiệu quả để đăng ký thành công vào Sổ đăng ký minh bạch. Chúng tôi sẽ thảo luận về các bước quan trọng nhất mà người sáng lập và doanh nhân nên thực hiện để đảm bảo quá trình đăng ký diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi cũng nêu bật những thách thức phổ biến và cung cấp những mẹo hữu ích để tối ưu hóa quy trình đăng ký.
Bằng cách lập kế hoạch tiếp cận hợp lý, các công ty có thể đảm bảo cung cấp mọi thông tin cần thiết và do đó tránh được các sự chậm trễ hoặc vấn đề tiềm ẩn. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về thế giới đăng ký trong Sổ đăng ký minh bạch và tìm hiểu cách bạn có thể thực hiện quy trình này một cách hiệu quả.
Sổ đăng ký minh bạch là gì?
Sổ đăng ký minh bạch là sổ đăng ký trung tâm cung cấp thông tin về chủ sở hữu thực sự của các công ty và các pháp nhân khác tại Đức. Chỉ thị này được đưa ra vào năm 2017 để đáp ứng các yêu cầu của Chỉ thị chống rửa tiền của EU và tạo ra sự minh bạch hơn trong các cơ cấu công ty.
Mục tiêu chính của Sổ đăng ký minh bạch là chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Việc thu thập dữ liệu về chủ sở hữu thực sự của các công ty nhằm mục đích đảm bảo có thể theo dõi tốt hơn các dòng tiền bất hợp pháp. Mọi công ty đều có nghĩa vụ phải liệt kê chủ sở hữu thực sự của mình vào sổ đăng ký minh bạch. Đây thường là những cá nhân có quyền kiểm soát công ty hoặc hưởng lợi từ lợi nhuận của công ty.
Thông tin trong Sổ đăng ký minh bạch chỉ có thể được một số tổ chức như ngân hàng và cơ quan chức năng tiếp cận, nhưng công chúng nói chung thì không. Tuy nhiên, công dân quan tâm có thể kiểm tra sổ đăng ký theo yêu cầu. Việc đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch thường diễn ra tự động khi một công ty hoặc pháp nhân được thành lập, nhưng cũng có thể được cập nhật thủ công.
Nhìn chung, Sổ đăng ký minh bạch đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống tài chính và thúc đẩy mức độ tin cậy cao trong các giao dịch kinh tế.
Sự liên quan của việc đăng ký trong Sổ đăng ký minh bạch
Việc đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt đối với các công ty và tổ chức có nghĩa vụ pháp lý phải tiết lộ chủ sở hữu thực sự của mình. Sổ đăng ký này nhằm mục đích thúc đẩy tính minh bạch và chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Việc đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch đảm bảo rằng thông tin có liên quan về cơ cấu sở hữu của công ty có thể được công khai.
Đối với những người sáng lập và doanh nhân, việc đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là bước tiến tới sự chuyên nghiệp và uy tín. Quản lý doanh nghiệp minh bạch có thể củng cố niềm tin của khách hàng, đối tác kinh doanh và nhà đầu tư. Ngoài ra, bằng cách tuân thủ các quy định này, các công ty có thể tránh được những hậu quả pháp lý có thể xảy ra.
Ngoài ra, Sổ đăng ký minh bạch còn đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát dòng tiền và đảm bảo các điều kiện cạnh tranh công bằng. Việc đăng ký hợp lệ giúp ngăn ngừa tình trạng lạm dụng tiềm ẩn và góp phần vào sự ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế.
Nhìn chung, tầm quan trọng của việc đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch là không thể phủ nhận. Nó không chỉ thúc đẩy tính toàn vẹn của thị trường mà còn bảo vệ các công ty khỏi những rủi ro tiềm ẩn và tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững.
Cơ sở pháp lý để đăng ký
Việc đăng ký công ty vào sổ đăng ký minh bạch là nghĩa vụ pháp lý phát sinh theo Đạo luật chống rửa tiền (GwG). Luật này yêu cầu các công ty phải tiết lộ chủ sở hữu thực sự của mình để tạo sự minh bạch trong cơ cấu công ty và ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Theo Mục 20 của GwG, các pháp nhân như GmbH hoặc AG cũng như các quan hệ đối tác đã đăng ký như OHG hoặc KG phải đăng ký chủ sở hữu thực sự của mình trong sổ đăng ký minh bạch. Chủ sở hữu có lợi là cá nhân thực sự sở hữu hoặc kiểm soát công ty. Đây có thể là những cổ đông nắm giữ hơn 25 phần trăm cổ phiếu hoặc những người có ảnh hưởng tương đương.
Việc đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch thường được thực hiện trực tuyến và yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của chủ sở hữu thực sự cũng như thông tin về cơ cấu công ty. Thời hạn đăng ký thường là một tháng sau khi công ty được thành lập hoặc sau khi thay đổi dữ liệu có liên quan.
Các công ty cần lưu ý rằng việc vi phạm các quy định này có thể dẫn đến hậu quả pháp lý đáng kể. Do đó, bạn nên tìm kiếm tư vấn pháp lý ngay từ đầu và đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý.
Nhìn chung, Sổ đăng ký minh bạch có tác dụng củng cố niềm tin vào nền kinh tế và chống lại các hoạt động tội phạm. Do đó, việc đăng ký hợp lệ không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là bước quan trọng trong việc thúc đẩy tính chính trực và trách nhiệm trong kinh doanh.
Ai phải đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch?
Sổ đăng ký minh bạch là sổ đăng ký trung tâm cung cấp thông tin về chủ sở hữu thực sự của các công ty và các pháp nhân khác tại Đức. Việc đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch là bắt buộc đối với nhiều nhóm cá nhân và tổ chức.
Trước hết, tất cả các pháp nhân theo luật tư nhân, chẳng hạn như GmbH, AG hoặc UG, phải đăng ký trên Sổ đăng ký minh bạch. Các quan hệ đối tác đã đăng ký cũng phải đăng ký chủ sở hữu thực sự. Ngoài ra, một số quan hệ đối tác như GbR hoặc KG cũng bị ảnh hưởng nếu họ hoạt động như một pháp nhân.
Một điểm quan trọng nữa là nghĩa vụ đăng ký thành lập các tổ chức và hiệp hội. Họ cũng phải tiết lộ chủ sở hữu thực sự của mình. Quy tắc tương tự cũng áp dụng cho các công ty nước ngoài có chi nhánh tại Đức; Họ cũng phải đăng ký vào sổ đăng ký minh bạch.
Thời hạn đăng ký thường là một tháng sau khi công ty được thành lập hoặc dữ liệu liên quan có thay đổi. Điều quan trọng là phải thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ này, vì vi phạm yêu cầu báo cáo có thể dẫn đến mức phạt nặng.
Chuẩn bị đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch
Việc chuẩn bị đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch là một bước quan trọng đối với các công ty muốn thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình. Đầu tiên, cần thu thập tất cả dữ liệu có liên quan của công ty, bao gồm tên công ty, hình thức pháp lý, địa chỉ và thông tin về các cổ đông và chủ sở hữu thực sự. Dữ liệu này rất cần thiết để đảm bảo đăng ký chính xác và đầy đủ.
Một khía cạnh quan trọng khác là hiểu các yêu cầu pháp lý. Các công ty phải xác định rõ thông tin nào phải nhập vào sổ đăng ký minh bạch và thời hạn nào phải tuân thủ. Nghiên cứu kỹ lưỡng các yêu cầu hiện tại có thể giúp tránh những lỗi có thể xảy ra khi đăng ký.
Ngoài ra, bạn nên cân nhắc lựa chọn người liên hệ hoặc nhà cung cấp dịch vụ có kinh nghiệm về quy trình đăng ký. Điều này có thể đặc biệt có lợi cho những người sáng lập không quen thuộc với các quy trình hành chính. Một dịch vụ chuyên nghiệp không chỉ hỗ trợ đăng ký mà còn cung cấp những lời khuyên hữu ích để tối ưu hóa toàn bộ quá trình.
Cuối cùng, cần lập một lịch trình để đảm bảo mọi bước đều có thể hoàn thành đúng thời hạn. Việc lập kế hoạch sớm cho phép các công ty giảm thiểu khả năng chậm trễ và tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.
Các tài liệu quan trọng để đăng ký
Để đăng ký thành lập công ty, bạn cần cung cấp nhiều loại giấy tờ quan trọng, có thể khác nhau tùy thuộc vào hình thức pháp lý và loại hình công ty. Những tài liệu này rất quan trọng để đảm bảo quá trình thành lập diễn ra suôn sẻ và đáp ứng các yêu cầu pháp lý.
Văn bản trung tâm là điều lệ công ty, trong đó nêu ra các quy tắc cơ bản cho công ty. Hợp đồng này thường phải được công chứng, đặc biệt là khi thành lập GmbH hoặc UG. Điều lệ công ty phải có thông tin về cổ đông, vốn điều lệ và ban quản lý.
Một tài liệu quan trọng khác là bằng chứng về danh tính của các cổ đông và giám đốc điều hành. Thông thường, cần phải có bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu cho mục đích này. Bằng chứng này có tác dụng xác nhận danh tính và tính hợp pháp của những người hành động.
Ngoài ra, cần phải có mẫu đơn đăng ký kinh doanh và phải nộp cho chính quyền thành phố có thẩm quyền. Biểu mẫu này chứa thông tin về loại hình doanh nghiệp và địa chỉ công ty. Tùy thuộc vào ngành, có thể cần thêm giấy phép hoặc giấy chứng nhận.
Đối với một số loại công ty nhất định, bạn cũng cần phải có mã số công ty và có thể nộp đơn xin mã số này tại cơ quan thuế có thẩm quyền. Mã số này là bắt buộc cho mục đích thuế và phải có trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.
Cuối cùng, người sáng lập cũng nên chuẩn bị tất cả các giấy tờ thuế có liên quan, chẳng hạn như bảng câu hỏi đăng ký thuế. Những tài liệu này rất quan trọng để công ty được xử lý thuế đúng cách và phải được nộp kịp thời.
Nhìn chung, điều quan trọng là phải chuẩn bị cẩn thận tất cả các giấy tờ cần thiết và nộp đúng hạn để đảm bảo quá trình đăng ký diễn ra suôn sẻ.
Các bước để đăng ký thành công vào Sổ đăng ký minh bạch
Đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch là bước quan trọng để các công ty đáp ứng các yêu cầu pháp lý và đảm bảo tính minh bạch. Sau đây là các bước cần thiết để đăng ký thành công.
Đầu tiên, bạn nên tìm hiểu về cơ sở pháp lý. Sổ đăng ký minh bạch được sử dụng để ghi lại chủ sở hữu thực sự và là một phần trong nỗ lực chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Mọi công ty hoạt động tại Đức phải đảm bảo rằng mình đã đăng ký chính xác vào Sổ đăng ký minh bạch.
Bước đầu tiên là thu thập thông tin cần thiết. Bao gồm thông tin về các cổ đông hoặc đối tác của công ty và quyền lợi kinh tế của họ. Thông tin này phải đầy đủ và cập nhật để tránh những hậu quả pháp lý có thể xảy ra.
Sau đó, việc đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch sẽ được thực hiện. Bạn có thể thực hiện việc này trực tuyến thông qua trang web chính thức của cơ quan đăng ký. Bạn sẽ cần tạo một tài khoản người dùng và nhập tất cả thông tin bắt buộc. Vui lòng đảm bảo rằng mọi thông tin đều chính xác, vì thông tin không chính xác có thể dẫn đến sự chậm trễ hoặc bị từ chối.
Sau khi nhập thông tin, bạn sẽ nhận được thư xác nhận. Bạn nên giữ lại xác nhận này vì nó đóng vai trò là bằng chứng cho việc đăng ký của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với luật sư chuyên gia hoặc nhà cung cấp dịch vụ chuyên hỗ trợ đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch.
Một điểm quan trọng khác là thường xuyên cập nhật các mục nhập trong sổ đăng ký minh bạch. Những thay đổi về cơ cấu cổ đông hoặc thông tin liên quan khác phải được cập nhật kịp thời để tránh các vấn đề pháp lý.
Tóm lại, để đăng ký thành công vào Sổ đăng ký minh bạch cần phải có sự chuẩn bị cẩn thận và thực hiện chính xác. Bằng cách thực hiện theo các bước này và tìm kiếm sự hỗ trợ nếu cần, bạn có thể đảm bảo rằng công ty của mình tuân thủ các yêu cầu pháp lý và hoạt động minh bạch.
Đăng ký trực tuyến: Cách thức hoạt động
Đăng ký trực tuyến là một quá trình đơn giản và hiệu quả cho phép người dùng nhanh chóng đăng ký nhiều dịch vụ hoặc sự kiện khác nhau. Cho dù là đăng ký khóa học, sự kiện hay đăng ký doanh nghiệp, các bước thường tương tự nhau.
Đầu tiên, bạn phải truy cập trang web có cung cấp dịch vụ đăng ký trực tuyến. Bạn thường sẽ tìm thấy mẫu đăng ký được đánh dấu rõ ràng ở đó. Điều quan trọng là phải điền đầy đủ thông tin bắt buộc một cách cẩn thận. Thông thường, thông tin này bao gồm dữ liệu cá nhân như tên, địa chỉ và thông tin liên lạc cũng như thông tin cụ thể về sự kiện hoặc dịch vụ.
Sau khi hoàn tất mẫu đơn, bạn nên kiểm tra lại toàn bộ thông tin để đảm bảo không có sai sót. Nhiều trang web cũng cung cấp chức năng xem trước cho phép bạn kiểm tra lại mục nhập của mình.
Ở bước tiếp theo, bạn có thể cần xác nhận việc đăng ký của mình. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp vào liên kết trong email xác nhận hoặc nhập mã trên trang web. Biện pháp bảo mật này đảm bảo rằng chỉ những người được ủy quyền mới có thể đăng nhập.
Sau khi đăng ký thành công, thông thường bạn sẽ nhận được email xác nhận. Phần này thường chứa thông tin quan trọng về sự kiện hoặc dịch vụ cũng như hướng dẫn cho các bước tiếp theo.
Nhìn chung, đăng ký trực tuyến là cách thuận tiện để đăng ký nhanh chóng và dễ dàng. Quy trình số hóa giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức so với phương pháp đăng ký truyền thống.
Tránh những lỗi đăng ký phổ biến
Đăng ký công ty vào Sổ đăng ký minh bạch là một bước quan trọng nhưng thường tiềm ẩn nhiều sai sót. Để đảm bảo quá trình đăng ký diễn ra suôn sẻ, người sáng lập và doanh nhân nên tránh một số sai lầm thường gặp.
Một sai lầm thường gặp là không chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết. Nhiều người quên rằng ngoài thông tin cơ bản về công ty, thông tin về chủ sở hữu thực sự cũng rất cần thiết. Điều quan trọng là phải biên soạn cẩn thận tất cả các tài liệu có liên quan và đảm bảo rằng chúng được cập nhật và đầy đủ.
Một lỗi phổ biến khác liên quan đến việc cung cấp dữ liệu không đúng hoặc không chính xác. Ngay cả lỗi đánh máy nhỏ cũng có thể dẫn đến việc đăng ký bị từ chối hoặc bị chậm trễ thêm. Do đó, bạn nên luôn kiểm tra lại thông tin bạn nhập.
Ngoài ra, nhiều người còn đánh giá thấp thời hạn đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch. Điều quan trọng là phải tìm hiểu về thời hạn kịp thời và tuân thủ đúng để tránh bị phạt tiền hoặc các hậu quả pháp lý khác.
Cuối cùng, những người sáng lập nên đảm bảo rằng họ hiểu rõ các yêu cầu cụ thể của tiểu bang mình. Quy định có thể khác nhau và điều quan trọng là phải xem xét mọi hoàn cảnh địa phương.
Bằng cách tránh những sai lầm phổ biến này, quá trình đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch có thể trở nên dễ dàng hơn nhiều và do đó đóng góp quan trọng vào sự khởi đầu thành công của công ty.
Sau khi đăng ký: Tiếp theo là gì?
Sau khi đăng ký doanh nghiệp, có một số bước quan trọng mà các doanh nhân nên thực hiện để đảm bảo khởi đầu suôn sẻ. Trước hết, điều quan trọng là phải thu thập tất cả các tài liệu và bằng chứng cần thiết. Ví dụ, những thủ tục này bao gồm đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty và mục nhập vào sổ đăng ký thương mại.
Một bước quan trọng khác là đăng ký với cơ quan thuế. Tại đây, các doanh nhân phải cung cấp thông tin thuế và xin cấp mã số thuế. Điều này rất cần thiết để xử lý hóa đơn và tờ khai thuế một cách chính xác.
Ngoài ra, người sáng lập nên nghĩ đến vấn đề kế toán. Nên lựa chọn hệ thống kế toán phù hợp hoặc tham khảo ý kiến cố vấn thuế để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và đảm bảo tính minh bạch về tài chính.
Ngoài ra, nên sử dụng địa chỉ kinh doanh chuyên nghiệp để giới thiệu công ty một cách có uy tín. Dịch vụ văn phòng ảo có thể cung cấp giải pháp tiết kiệm chi phí.
Cuối cùng, các doanh nhân cũng nên phát triển các chiến lược tiếp thị để tiếp cận hiệu quả đối tượng mục tiêu và nâng cao nhận thức về công ty của họ. Một sự hiện diện trực tuyến được cân nhắc kỹ lưỡng có thể là một lợi thế lớn ở đây.
Chi phí và lệ phí đăng ký
Chi phí và lệ phí đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch có thể khác nhau tùy thuộc vào loại công ty và các yêu cầu cụ thể. Về nguyên tắc, không có khoản phí trực tiếp nào để đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch, nhưng các công ty có nghĩa vụ phải báo cáo chủ sở hữu thực sự của mình. Việc này có thể phát sinh thêm chi phí, đặc biệt nếu thuê nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài hoặc luật sư để chuẩn bị các tài liệu cần thiết và thực hiện đăng ký.
Ngoài ra, phí hành chính cũng có thể được áp dụng nếu cần thay đổi dữ liệu đã đăng ký. Điều quan trọng là phải tìm hiểu trước về những chi phí có thể phát sinh và nếu cần, hãy lập kế hoạch ngân sách. Việc đăng ký kịp thời là rất quan trọng để tránh bị phạt tiền hoặc các hậu quả pháp lý khác.
Đối với những người sáng lập và doanh nhân, nên sử dụng dịch vụ của các công ty luật chuyên ngành hoặc trung tâm kinh doanh, nơi thường cung cấp cơ cấu giá minh bạch. Điều này cho phép bạn đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý đồng thời tránh được những chi phí bất ngờ.
Những câu hỏi thường gặp về việc đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch
Việc đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch thường nảy sinh nhiều câu hỏi. Một trong những câu hỏi thường gặp nhất là ai thực sự phải đăng ký vào sổ đăng ký minh bạch. Về nguyên tắc, tất cả các pháp nhân và quan hệ đối tác đã đăng ký đều có nghĩa vụ báo cáo chủ sở hữu thực sự của mình. Điều này đặc biệt áp dụng đối với GmbH, AG và UG.
Một câu hỏi thường gặp khác liên quan đến thời hạn đăng ký. Các công ty phải nhập dữ liệu của mình trong vòng bốn tuần kể từ ngày thành lập hoặc có thay đổi liên quan đến điều lệ công ty. Nếu không làm như vậy có thể bị phạt tiền, đó là lý do tại sao việc đăng ký kịp thời lại quan trọng.
Nhiều nhà sáng lập cũng thắc mắc họ cần cung cấp những thông tin gì. Thông tin thường bao gồm tên, ngày sinh và địa chỉ cư trú của chủ sở hữu có lợi cũng như thông tin về bản chất và số tiền của quyền lợi kinh tế.
Một điểm nữa là khả năng truy cập dữ liệu trong sổ đăng ký minh bạch. Thông tin này thường được công khai, nghĩa là bất kỳ ai quan tâm đều có thể truy cập dữ liệu. Điều này nhằm mục đích chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Cuối cùng, nhiều doanh nhân thắc mắc liệu họ có thể nhận được hỗ trợ khi đăng ký hay không. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ để đảm bảo mọi yêu cầu được đáp ứng chính xác và quá trình đăng ký diễn ra suôn sẻ.
Kết luận: Các chiến lược thành công để đăng ký hiệu quả trong Sổ đăng ký minh bạch
Việc đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch là bước quan trọng để các công ty đáp ứng các yêu cầu pháp lý và đảm bảo tính minh bạch. Các chiến lược thành công để đăng ký hiệu quả trước tiên bao gồm việc chuẩn bị cẩn thận tất cả các tài liệu cần thiết. Cấu trúc thông tin rõ ràng sẽ giúp quá trình này dễ dàng hơn nhiều.
Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu về các yêu cầu cụ thể của từng tiểu bang vì chúng có thể khác nhau. Việc sử dụng các dịch vụ chuyên nghiệp, chẳng hạn như các dịch vụ do Trung tâm kinh doanh Niederrhein cung cấp, có thể đẩy nhanh quá trình đăng ký và giảm thiểu các rào cản về thủ tục hành chính.
Cuối cùng, cần tiến hành rà soát thường xuyên các mục nhập trong sổ đăng ký minh bạch để đảm bảo mọi dữ liệu đều được cập nhật. Những chiến lược này sẽ đảm bảo việc đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch được diễn ra suôn sẻ và thành công.
Trở lại đầu trang
Hỏi đáp về:
Sổ đăng ký minh bạch là gì?
Sổ đăng ký minh bạch là sổ đăng ký trung tâm ở Đức chứa thông tin về chủ sở hữu thực sự của các công ty và các pháp nhân khác. Nó được đưa ra nhằm mục đích chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và tăng cường tính minh bạch trong khu vực doanh nghiệp. Mỗi công ty phải liệt kê chủ sở hữu thực sự của mình trong sổ đăng ký để tuân thủ các yêu cầu pháp lý.
Ai phải đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch?
Tất cả các pháp nhân, chẳng hạn như GmbH, AG hoặc UG, cũng như một số quan hệ đối tác nhất định đều có nghĩa vụ phải đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch. Các công ty nước ngoài có chi nhánh tại Đức cũng phải đăng ký chủ sở hữu thực sự. Việc đăng ký nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu pháp lý về chống rửa tiền.
Làm thế nào để tôi đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch?
Việc đăng ký được thực hiện trực tuyến thông qua cổng thông tin Transparency Register. Các công ty phải nêu tên chủ sở hữu thực sự và cung cấp bằng chứng thích hợp. Việc đăng ký có thể được thực hiện bởi bên thứ ba được ủy quyền, ví dụ như luật sư hoặc cố vấn thuế.
Cần cung cấp những thông tin gì khi đăng ký?
Cần phải cung cấp nhiều thông tin khác nhau để đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch, bao gồm tên và địa chỉ của chủ sở hữu thực sự, cũng như ngày sinh và quốc tịch của họ. Ngoài ra, phải cung cấp thông tin về bản chất của lợi ích kinh tế.
Hạn chót đăng ký là khi nào?
Các công ty phải đăng ký chủ sở hữu thực sự trong vòng bốn tuần kể từ ngày thành lập hoặc thay đổi cơ cấu cổ đông. Đối với các công ty hiện hữu, thời hạn chuyển tiếp đến ngày 31 tháng 2022 năm XNUMX sẽ áp dụng cho các đăng ký hiện tại.
Có thể sửa được lỗi trong sổ đăng ký không?
Có, lỗi khi đăng ký có thể được sửa bất cứ lúc nào. Các công ty phải đảm bảo rằng mọi thông tin đều được cập nhật và chính xác để tránh hậu quả pháp lý. Những thay đổi cũng phải được cập nhật kịp thời vào sổ đăng ký.
Điều gì xảy ra nếu không đáp ứng được yêu cầu đăng ký?
Việc không tuân thủ yêu cầu đăng ký có thể dẫn đến hậu quả pháp lý, bao gồm tiền phạt hoặc các biện pháp trừng phạt khác đối với công ty và các cán bộ của công ty. Do đó, điều quan trọng là phải đáp ứng thời hạn và cung cấp thông tin chính xác.
