Թափանցիկության ռեգիստր
Ի՞նչ է Թափանցիկության ռեգիստրը և ինչ պետք է հաշվի առնել:
Թափանցիկության ռեգիստրը հանրային ռեգիստր է, որտեղ պետք է գրանցվեն որոշակի տեղեկություններ ընկերությունների իրական սեփականատերերի մասին: Իրական սեփականատերերը ֆիզիկական անձինք են, որոնք, ի վերջո, հանդիսանում են ընկերության սեփականատերերը կամ վերահսկող անձինք, նույնիսկ եթե նրանք ուղղակիորեն որպես այդպիսին չեն հայտնվում:
Թափանցիկության ռեգիստրը ծառայում է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարին: Այն նպատակ ունի կանխել ընկերությունների և այլ կազմակերպությունների օգտագործումը անօրինական գործունեության համար՝ բացահայտելով ընկերությունների իրական սեփականատերերի ինքնությունը:
Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցումը օրենքով պահանջվում է Գերմանիայի ընկերությունների և այլ կազմակերպությունների համար: Գրանցամատյանը վարում է Կառավարման դաշնային գրասենյակը: Գրանցումը պետք է ավարտվի ընկերության հիմնադրումից 6 ամսվա ընթացքում: Իրական սեփականության փոփոխությունները նույնպես պետք է գրանցվեն գրանցամատյանում 6 ամսվա ընթացքում:
Թափանցիկության ռեգիստրի տեղեկատվությունը հանրությանը հասանելի է և կարող է դիտվել բոլորի կողմից: Հաղորդված տեղեկատվությունը ներառում է լրիվ անվանումը, ծննդյան ամսաթիվը, ազգությունը և իրական սեփականատիրոջ տնտեսական շահերի բնույթն ու չափը:
Կարևոր է լրջորեն վերաբերվել Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցվելու պարտավորությանը և ժամանակին գրանցվել՝ տուգանքներից կամ այլ պատժամիջոցներից խուսափելու համար։ Թափանցիկության ռեգիստրում գրանցվելու հետ կապված հարցեր ունենալու դեպքում կարող եք դիմել նոտարի կամ իրավաբանի:
իմացեք ավելին >>>