გამჭვირვალობის რეესტრი

გამჭვირვალობის რეესტრი არის საჯარო რეესტრი, რომელშიც უნდა იყოს დაფიქსირებული გარკვეული ინფორმაცია კომპანიების ბენეფიციარი მესაკუთრეების შესახებ. ბენეფიციარი მესაკუთრეები არიან ფიზიკური პირები, რომლებიც საბოლოო ჯამში არიან კომპანიის მფლობელები ან მაკონტროლებელი პირები, მაშინაც კი, თუ ისინი პირდაპირ არ ჩანან, როგორც ასეთები.

გამჭვირვალობის რეესტრი ემსახურება ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლას. ის მიზნად ისახავს კომპანიების და სხვა ორგანიზაციების გამოყენებას უკანონო ქმედებებისთვის, კომპანიების ფაქტობრივი მფლობელების ვინაობის გამოვლენის გზით.

გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაცია სავალდებულოა კანონით გერმანიის კომპანიებისა და სხვა ორგანიზაციებისთვის. რეესტრს აწარმოებს ადმინისტრაციის ფედერალური სამსახური. რეგისტრაცია უნდა დასრულდეს კომპანიის დაარსებიდან 6 თვის განმავლობაში. ბენეფიციარ საკუთრებაში ცვლილებები ასევე უნდა ეცნობოს რეესტრს 6 თვის განმავლობაში.

გამჭვირვალობის რეესტრში არსებული ინფორმაცია საჯაროდ ხელმისაწვდომია და მისი ნახვა ნებისმიერს შეუძლია. მოხსენებული ინფორმაცია მოიცავს სრულ სახელს, დაბადების თარიღს, ეროვნებას და ბენეფიციარი მესაკუთრის ეკონომიკური ინტერესის ბუნებასა და მასშტაბს.

მნიშვნელოვანია სერიოზულად მოეკიდოს გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაციის ვალდებულებას და დროულად დარეგისტრირებას ჯარიმებისა თუ სხვა სანქციების თავიდან ასაცილებლად. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა გამჭვირვალობის რეესტრში რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ნოტარიუსს ან ადვოკატს.

გაიგე მეტი >>>