투명 레지스터

투명성 등록부는 회사의 수익적 소유자에 대한 특정 정보를 기록해야 하는 공개 등록부입니다. 실질 소유자는 그렇게 보이지 않더라도 궁극적으로 회사의 소유자 또는 관리자인 자연인입니다.

투명성 등록부는 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하는 역할을 합니다. 기업 실소유주의 신상을 노출해 기업 및 기타 단체가 불법적인 활동에 이용되는 것을 막는 데 목적이 있다.

독일의 회사 및 기타 조직은 법률에 따라 투명성 등록부에 등록해야 합니다. 이 등록부는 연방 관리청에서 보관합니다. 등록은 회사 설립 후 6개월 이내에 이루어져야 합니다. 실소유자 변경도 6개월 이내에 등록부에 보고해야 합니다.

투명성 레지스터의 정보는 공개적으로 액세스할 수 있으며 누구나 볼 수 있습니다. 보고된 정보에는 이름, 생년월일, 국적, 수익적 소유자의 수익적 이익의 성격 및 범위가 포함됩니다.

벌금이나 기타 제재를 피하기 위해 투명성 등록부에 보고할 의무를 진지하게 받아들이고 적시에 등록하는 것이 중요합니다. 투명성 등록부에 등록하는 것에 대해 질문이 있는 경우 공증인이나 변호사에게 문의할 수 있습니다.

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