registro de transparência
O que é o registro de transparência e o que precisa ser considerado?
O registo de transparência é um registo público no qual devem ser registadas determinadas informações sobre os beneficiários efetivos das empresas. Os beneficiários efetivos são as pessoas singulares que são, em última análise, os proprietários ou controladores de uma empresa, mesmo que não apareçam como tal.
O registo de transparência serve para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. O objetivo é impedir que empresas e outras organizações sejam usadas para atividades ilegais, revelando as identidades dos verdadeiros proprietários das empresas.
O registro no registro de transparência é exigido por lei para empresas e outras organizações na Alemanha. O registro é mantido pelo Escritório Federal de Administração. O registro deve ser feito no prazo de 6 meses a partir da constituição da empresa. As alterações aos beneficiários efetivos também devem ser comunicadas ao registo no prazo de 6 meses.
As informações do registro de transparência são de acesso público e podem ser visualizadas por qualquer pessoa. As informações relatadas incluem o nome completo, data de nascimento, nacionalidade e a natureza e extensão do interesse efetivo do beneficiário efetivo.
É importante levar a sério a obrigação de relatar no registro de transparência e registrar em tempo hábil para evitar multas ou outras sanções. Se tiver alguma dúvida sobre o registo no registo de transparência, pode contactar um notário ou um advogado.
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