Реестр прозрачности
Что такое реестр прозрачности и на что следует обратить внимание?
Реестр прозрачности — это публичный реестр, в котором должна регистрироваться определенная информация о бенефициарных владельцах компаний. Бенефициарными владельцами являются физические лица, которые в конечном итоге владеют компанией или контролируют ее, даже если они непосредственно не выступают в качестве таковых.
Реестр прозрачности служит для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Он направлен на предотвращение использования компаний и других организаций для незаконной деятельности путем раскрытия личностей реальных владельцев компаний.
Регистрация в реестре прозрачности по закону обязательна для компаний и других организаций в Германии. Реестр ведется Федеральным административным управлением. Регистрация должна быть завершена в течение 6 месяцев с момента основания компании. Об изменениях бенефициарных владельцев также необходимо сообщить в реестр в течение 6 месяцев.
Информация в реестре прозрачности является общедоступной и может быть просмотрена любым лицом. Сообщаемая информация включает полное имя, дату рождения, гражданство, а также характер и степень экономического интереса бенефициарного владельца.
Важно серьезно отнестись к обязательству отчитываться в реестре прозрачности и своевременно завершить регистрацию, чтобы избежать штрафов или других санкций. Если у вас есть вопросы по регистрации в реестре прозрачности, вы можете обратиться к нотариусу или юристу.
узнать больше >>>